영국, 암호화폐 사기범들에게 피해자들에게 851,402파운드를 반환하라고 명령

150만 파운드 규모 암호화폐 사기 사건, 법원 배상 명령

가짜 암호화폐 투자 사기로 손실을 입은 최소 65명은 9월 28일 사우스워크 크라운 법원에서 열린 심리 후 일부 자금을 돌려받을 수 있게 될 전망이다. 금융 서비스를 규제하는 영국 금융행위감독청(FCA)은 레이몬디프 베디에게 603,404.28파운드, 패트릭 마방가에게 247,997.99파운드를 납부하도록 요구하는 몰수 명령을 획득했다.

명령된 총액 851,402.27파운드는 투자자들이 잃은 1,541,799파운드보다 적은 금액이다. FCA는 피해자들을 파악해 연락을 취했으며, 몰수 절차를 통해 회수된 자금을 반환할 계획이다. FCA의 집행 및 시장 감독 공동 전무이사인 스티브 스마트는 다음과 같이 말했다.

"베디와 마방가는 투자자들을 속여 금전적 손실을 입혔습니다. 이번 명령으로 피해자들이 자금을 돌려받는 데 한 걸음 더 가까워졌습니다."

이번 판결은 FCA의 기소에 따라 2025년 7월에 선고된 징역형에 이은 조치입니다. 베디는 5년 4개월, 마방가는 6년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.

사기 수법이 투자자들에게 어떻게 퍼졌는가

2017년 2월부터 2019년 6월까지 베디와 마방가는 소비자들에게 무작위 전화를 걸어 가짜 암호화폐 투자 기회에 자금을 투자하도록 설득했습니다. 이들은 CCX 캐피털(CCX Capital)과 아스타리아 그룹 LLP(Astaria Group LLP)를 비롯한 여러 회사를 통해 활동했습니다. FCA가 2024년 유죄 판결에 대해 설명한 바에 따르면, 이들은 투자자들에게 높은 수익률을 제시하기 위해 전문적으로 보이는 웹사이트를 활용했다. FCA가 환급 명령을 청구했을 당시, 두 사람은 이미 해당 사기 혐의로 형을 선고받은 상태였다. 베디는 사기 공모, 2000년 금융서비스 및 시장법(Financial Services and Markets Act 2000)에 따른 일반 금지 조항 위반 공모, 그리고 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 마방가는 사기 공모, 해당 금지 조항 위반 공모, 그리고 부정한 의도로 위조 신분증을 소지한 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

예상치 못한 접근과 비정상적으로 높은 수익률 제안은 암호화폐 투자 사기와 관련된 경고 신호 중 일부입니다. 이 사건에서 무작위 전화 영업은 투자자들을 실재하지 않는 투자 기회로 유인했습니다. 이 사기 행각은 2017년 2월부터 2019년 6월까지 2년 넘게 지속되었습니다.

이 명령이 피해자들에게 의미하는 바

2002년 범죄수익법에 따라, 몰수 명령은 범죄자가 범죄 행위로 얻은 이익 또는 가용 자산의 가치 중 더 낮은 금액을 납부하도록 요구한다. 영국 금융행위감독청(FCA)은 베디와 마방가가 3개월 이내에 이를 납부해야 한다고 밝혔다. 이를 이행하지 않을 경우 베디의 징역형에 최대 5년, 마방가의 징역형에 최대 2년이 추가될 수 있다.

FCA는 이 명령을 통해 징수된 자금을 피해를 입은 투자자들에게 반환할 것이라고 밝혔다. 이번 발표는 상환 절차를 마련한 것이지만, 피해자들이 최종적으로 받게 될 금액은 회수된 자금 규모에 따라 달라진다. 이 사기 사건의 피해를 입었으나 규제 당국으로부터 연락을 받지 못한 사람은 FCA 소비자 헬프라인에 문의할 수 있다.

도난당한 자금의 반환을 요구하는 사람들은 공무원을 사칭하는 범죄자들로부터 사기성 회수 제안을 받을 수도 있습니다. FCA는 규제 당국을 사칭하는 가짜 연락에 대해 별도로 경고한 바 있습니다. 이번 사건과 관련해 FCA는 신원이 확인된 피해자들에게 이미 연락을 취했으며, 법원 소송을 통해 회수된 자금을 분배할 것이라고 밝혔습니다.