미국, 174명 피해 3690만 달러 암호화폐 사기 중국인 인도

인도 절차로 쟈오, 캘리포니아 법정에 서다

44세의 중국 국적자 정 자오(Zheng Zhao)는 네덜란드에서 인도된 후 10월 23일 캘리포니아 중부 지방법원에서 기소 절차를 거쳤다. 미국 법무부(DOJ)는 캄보디아 사기 센터에서 운영된 것으로 의심되는 투자 사기 사건과 관련하여 정 자오의 인도 사실을 발표했다. 정 자오에게 적용된 자금 세탁 공모 혐의는 2025년 8월부터 시작되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다. 미 법무부 국제사무국은 네덜란드 당국과 협력하여 그의 체포 및 인도를 성사시켰다. 미 법무부 형사국 소속 A. 타이슨 듀바(A. Tysen Duva) 차관보는 다음과 같이 말했다.

"이번 인도는 해외에서 취약한 미국인들을 착취하려는 모든 이들에게 교훈이 되어야 합니다."

무허가 송금 사업을 운영하기 위해 공모한 사실을 인정한 허셩셩(ShengSheng He)과 수징량(Jingliang Su)을 포함해 8명의 공범이 유죄를 인정했다. 이들은 각각 51개월과 46개월의 징역형을 선고받았다. 자오 씨의 사건은 형사국 산하 ‘사이버 사기 근절 이니셔티브(Cyber-Enabled Scam Initiative)’의 일환이다.

피해자 자금이 USDT로 전환된 것으로 추정

해외에 있는 가담자들은 원치 않는 소셜 미디어 상호작용, 전화, 문자 메시지, 온라인 데이팅 서비스를 통해 잠재적 피해자들에게 접근한 것으로 알려졌다. 피해자들의 신뢰를 얻은 뒤, 이들은 합법적인 거래소를 흉내 낸 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 사기성 디지털 자산 투자를 권유했다.

표적이 된 피해자들에게는 투자 자산의 가치가 상승하고 있다고 알리는 한편, 가담자들은 국경을 넘는 금융 네트워크를 통해 피해자들의 자금을 빼돌린 것으로 알려졌다. 검찰은 미국 유령 회사, 국제 은행 계좌, 디지털 자산 지갑이 연루된 자금 이체 과정을 설명했다. 공범들이 관리하는 계좌에서 3,690만 달러 이상이 바하마의 델텍 은행(Deltec Bank) 내 단일 계좌로 이체되었다.

자오와 다른 가담자들은 해당 은행이 이 자금을 스테이블코인 테더(USDT)로 전환하고, 해당 토큰을 캄보디아의 한 디지털 자산 지갑으로 이체하도록 주선한 혐의를 받고 있다. 미국 법무부(DOJ)에 따르면, 그곳의 공범자들은 이후 USDT를 지역 사기 센터 지도자들에게 송금했다.

FBI는 공개적으로 기록된 블록체인 거래 내역이 수사관들이 암호화폐 이체를 추적하는 데 도움이 될 수 있다고 설명한다. 특히 당국이 취약한 자금세탁방지 규정을 마주하는 경우, 해외 관할 구역으로의 자금 이동은 자금 흐름을 추적하는 작업을 복잡하게 만들 수 있다.

해외 사기 네트워크를 겨냥한 별도의 사건들

캄보디아 당국은 별도의 수사 과정에서 지난 1월 프린스 그룹(Prince Group)의 수장 첸 지(Chen Zhi)를 중국으로 인도했다. 프린스 그룹은 캄보디아에 기반을 둔 다각화된 산업 분야를 아우르는 기업 그룹이다. 첸 지는 강제 노동을 수반한 암호화폐 사기 사건을 주도한 혐의를 받았다.

일본 당국은 6월 오사카에서 공문서 위조 혐의로 프린스 그룹의 연관 인물로 지목된 후시(Hu Shi)를 별도로 체포했다. 경찰은 그를 미국 당국이 사기 및 자금 세탁 혐의로 수사 대상에 올린 해당 그룹과 연관 지었다.

9월, 미국 법무부(DOJ) 사기 센터 특별수사대(Scam Center Strike Force)는 미국 재무부와 협력하여 사기성 웹사이트 및 자금 세탁 서비스를 제공하는 업체들과 운영자들을 연결해 준 혐의를 받는 중국어 온라인 마켓플레이스인 ‘신비 보증(Xinbi Guarantee)’을 단속했다. 연방 당국은 하루 만에 약 5,200만 달러 상당의 암호화폐를 동결했으며, 이로써 사기 센터 스트라이크 포스의 누적 동결 자금은 약 9억 3,800만 달러에 달하게 되었다.