텔레그램 암호화폐 시장 붕괴 이후, 연방 당국이 사기성 암호화폐 9억 3,800만 달러를 동결했다

암호화폐 사기 단속 규모 10억 달러에 육박

텔레그램에서 운영되던 마켓플레이스를 대상으로 한 단속 작전을 통해, 법무부 사기 센터 타격반이 사기와 관련된 암호화폐 약 9억 3,800만 달러를 동결했다. 법무부는 9월 9일 다음과 같이 발표했다:

"사기 자금 세탁에 연루된 약 5,200만 달러 상당의 암호화폐가 하루 만에 동결되어, 사기 센터 타격대가 동결한 총액은 약 9억 3,800만 달러에 달하게 되었습니다."

이 누적 수치는 특수기동대가 동결, 압수 또는 몰수한 암호화폐가 5억 8천만 달러를 넘어선 이전의 이정표를 이은 것입니다. 이러한 단속 총액은 여러 건의 수사에 걸친 반면, 최근의 조치는 신비(Xinbi)와 조직적인 사기를 지원한 혐의를 받는 판매업체들에 초점을 맞췄습니다.

이 마켓플레이스는 판매자가 서비스를 완료할 때까지 구매자의 대금을 보류함으로써 운영자와 공급자 간의 거래를 위한 에스크로(중개 예치) 서비스를 제공한 것으로 알려졌다. 영장에 따르면 수사관들은 미국 피해자들의 자금이 텔레그램을 통해 자금 세탁 서비스를 광고하던 판매자들에게 유입된 사실을 추적해냈다.

법무부에 따르면, 연방 법원은 9월 7일 해당 마켓플레이스의 텔레그램 채널 압수를 승인했다. 당국은 또한 약 1,200만 달러가 보관된 결제 지갑 두 개를 압수했다. 법무부는 다음과 같이 덧붙였다:

"법 집행 당국은 신비(Xinbi) 네트워크상의 자금 세탁 및 사기꾼들을 위해 일했던 판매자들과 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 지갑 47개에 대한 동결 조치도 요청했다."

재무부, 북한 관련 사용 사례 보고

신비의 금융 영향력은 개별 사기 조직을 넘어섰으며, 재무부는 2022년경 설립 이후 총 240억 달러 이상의 거래가 이루어진 것으로 추산했다. 이 수치는 주로 동남아시아 지역의 거래를 지원하는 신비의 마켓플레이스와 플랫폼을 통해 처리된 디지털 자산 및 정부 발행 통화를 포함한다. 재무부는 북한 해커들과 제재 대상 기관들이 해당 플랫폼을 사용한 것으로 보고되었다고 밝혔다.

보고된 사용자에는 진베이 그룹(Jin Bei Group)과 제재 대상인 프린스 그룹(Prince Group) 산하 단체들이 포함되었다. 미국과 영국 당국은 2025년 10월, 캄보디아에 기반을 둔 이 그룹을 대규모 사기 및 인신매매에 연루되었다는 혐의로 제재했다. 재무부는 이번 신비(Xinbi)에 대한 제재 지정이 해당 네트워크에 대한 이전의 단속 조치를 기반으로 한 것이라고 설명했다.

신비는 중국어권 자금 세탁 서비스의 광범위한 시장과 함께 운영되었다. 체인애널리시스(Chainalysis)는 2025년 동안 해당 네트워크들이 161억 달러 상당의 불법 암호화폐를 처리한 것으로 추산했는데, 이 금액에는 신비(Xinbi)나 후이온(Huione)과 같은 보증 플랫폼은 제외되었다. 업체들은 텔레그램(Telegram) 보증 플랫폼을 이용해 서비스를 광고하고 고객과 연결하며, 에스크로(escrow) 계약을 통해 참여자 간의 거래를 지원한다.

미국, 신비(Xinbi)의 지원 기업 및 해외 사기 센터 겨냥

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9월 9일 신비 보증(Xinbi Guarantee)과 이를 지원하는 두 기업을 제재 대상으로 지정했다. 해당 기업들은 싱가포르에 본사를 둔 세이프 테크놀로지(Safew Technology)와 캄보디아에 본사를 둔 안원 테크놀로지(Anwen Technology)로, 재무부는 이들 기업이 신비의 운영을 지원하는 메시징 및 결제 애플리케이션 제공업체라고 밝혔다.

재무부는 점점 강화되는 규제 당국의 감시로 인해 신비가 이미 2025년 6월경부터 가맹점 및 자금 세탁 네트워크를 암호화 메시징 앱으로 이전하기 시작했다고 설명했다. 또한 이 플랫폼은 안웬이 개발한 암호화폐 결제 앱과 디지털 지갑을 출시했다.

신비를 통해 판매된 것으로 의심되는 서비스에는 맞춤형 투자 사기 웹사이트가 포함되어 있었으며, 이는 신비의 공급업체 네트워크를 예금 유치를 위해 사용되는 가짜 암호화폐 플랫폼과 연결하는 방식이었다. 사기성 거래소와 모방 웹사이트는 합법적인 암호화폐 거래소인 것처럼 위장하면서 사용자의 자금을 사기꾼들에게 유입시킬 수 있다.

이와는 별도로, 특별 수사팀은 마다가스카르에 수사관을 파견하여 중국인이 운영하는 사기 거점 13곳을 단속 중인 현지 당국을 지원했다. 법무부에 따르면, 2주간의 파견 기간 동안 이 팀은 3,200여 대의 전자 기기를 조사하는 데 도움을 주었으며, 체포된 약 400명을 대상으로 한 심문을 바탕으로 수사를 개시했다.