다크웹 마켓 설립자, 징역 40년 선고…비트코인 1,230개 몰수 동의

암호화폐 및 부동산 몰수와 함께 부과된 500만 달러의 벌금

엠파이어 마켓(Empire Market)의 공동 설립자 라하임 해밀턴은 10월 5일 시카고에서 연방 징역 40년형을 선고받았다. 일리노이주 북부 지방 검찰청은 10월 7일 해밀턴의 형량 및 몰수 합의 내용을 공개했다. 스티븐 C. 시거(Steven C. Seeger) 미국 연방 지방법원 판사는 또한 500만 달러의 벌금을 부과했다. 버지니아주 서퍽 출신의 30세 해밀턴은 공동 창립자 토마스 페이비(Thomas Pavey)와 함께 엠파이어 마켓을 운영한 것과 관련된 연방 마약 공모 혐의에 대해 지난 1월 유죄를 인정했다. 그의 합의 내용에는 약 1,230비트코인, 24.4이더, 그리고 버지니아주 내 부동산 3곳이 포함된다. 이러한 부당 이득의 반납은 그의 형사 처벌과 함께 이루어진다.

이 플랫폼은 2018년부터 2020년까지 운영되며 구매자와 판매자 간 400만 건 이상의 거래를 중개했다. 연방 당국은 2024년 6월 운영자들에 대한 혐의를 공개적으로 상세히 밝혔다. ‘엠파이어 마켓’ 사건에서 수사관들은 압수 당시 7,500만 달러 상당의 디지털 화폐와 현금, 귀금속을 압수했다.

마약 은닉을 위한 암호화폐 결제 및 등급 평가

미국 법무부(DOJ)는 이 플랫폼을 이용하는 구매자와 판매자에게 암호화폐 결제가 필수적이었다고 설명했다. 국경 간 범죄를 수사하는 연방 기관인 국토안보수사국(HSI)은 법 집행 기관 파트너들과 함께 엠파이어 마켓에 대한 수사를 주도했다. 법무부는 다음과 같이 밝혔다.

"해밀턴과 페이비는 해당 사이트의 모든 거래가 오직 암호화폐로만 이루어져야 한다고 규정했다."

이 두 사람은 사용자에게 암호화폐 이체 간의 연결 고리를 숨겨주는 믹싱 서비스와 통신 보호를 위한 암호화 사용을 권장했다. 구매자는 또한 배송된 소포에 마약을 얼마나 효과적으로 은닉했는지에 따라 판매자에게 평점을 매길 수 있었다. 이러한 도구들은 적발을 방해하기 위한 것이었으나, 비트코인의 공개 거래 내역은 여전히 확인 가능하며 신원 확인 기록과 연결될 수 있다.

순 마약 판매액은 총 약 3억 7,500만 달러에 달했으며, 여기에는 펜타닐 약 13.3kg, 코카인 446.7kg, 메스암페타민 72kg, 헤로인 103.4kg이 포함되었다. 그 밖에도 도난당한 인증 정보, 개인 식별 정보, 위조 화폐, 컴퓨터 해킹 도구 등이 판매되었다. 2020년 8월 23일까지 이 서비스는 36시간 이상 중단된 상태였다.

더 많은 비트코인과 금괴, 그리고 예정된 재판 일정

다크넷 결제 서비스에 대한 단속은 비트코인 믹서 ‘헬릭스(Helix)’와 관련된 별도의 사건을 포함해 상당한 규모의 몰수 조치로 이어지기도 했다. 2024년 11월, 헬릭스 운영자 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 비트코인 믹싱 서비스를 운영한 혐의로 징역 3년을 선고받았다. 법원은 또한 그에게 압수된 토큰, 부동산, 그리고 4억 달러 이상의 가치가 있는 금융 자산을 반납할 것을 명령했다. 플로리다주 오몬드 비치 출신의 41세 페이비(Pavey)는 지난해 연방 마약 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, ‘엠파이어 마켓(Empire Market)’의 설립 및 운영을 도왔음을 시인했다. 그의 합의 내용에는 약 1,584비트코인, 25온스 금괴가 들어 있는 상자 2개, 자동차 3대, 플로리다 소재 부동산 2채가 포함된다. 시거 판사는 이달 말 페이의 형량을 선고할 예정이다.