미국, 데이트·페이스북 사기 연루 암호화폐 45만 6천 달러 추적

검찰, 로맨스 사기로 추적된 자금 추적

매사추세츠 연방 지방검찰청은 11월 9일, 약 456,602달러 상당의 456,602 USDT를 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했다고 밝혔다. 이번 로맨스 사기 관련 몰수 소송은 매사추세츠주 및 기타 지역의 사람들을 대상으로 한 혐의가 있는 사기 수법과 관련이 있다. 당국은 범죄 수익금을 두 개의 암호화폐 지갑으로 추적해 해당 자금을 압수했다. 소장에 따르면, 가해자들은 온라인 데이팅 사이트와 페이스북을 통해 신뢰를 쌓은 뒤 가짜 플랫폼에서 암호화폐 투자를 권유했다. 검찰청은 다음과 같이 밝혔다:

"피해자들은 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼에 자금을 송금하고 수익을 얻고 있다고 믿었지만, 실제로는 그 자금이 비호스팅 암호화폐 지갑(암호화폐 거래소에 호스팅되지 않은 지갑)으로 송금되었습니다."

피해자들은 소위 수수료와 세금을 지불했음에도 출금 시도가 실패하자 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다.

사기 플랫폼, 더 많은 입금 유도

FBI는 암호화폐 투자 사기를 연애 사기나 신뢰 사기로 시작해 투자 권유로 전환되는 과정으로 설명합니다. 사기성 플랫폼은 더 많은 입금을 유도하기 위해 허위 수익을 표시하거나 조기 인출을 허용하기도 합니다. 이후 세금이나 수수료를 요구함으로써 피해자로부터 돈을 빼내는 또 다른 수단을 마련합니다.

가짜 암호화폐 거래소와 원치 않는 투자 제안에서는 신원 도용도 흔히 나타납니다. 사기성 서비스는 합법적인 웹사이트를 모방하는 반면, 원치 않는 연락을 통해 투자 수익을 약속하기도 합니다. 이러한 수법은 신뢰할 수 있는 외관을 내세워 사람들이 자산을 이체하도록 설득합니다.

별도의 연방 수사에서는 유사한 몰수 절차를 통해 더 큰 규모의 자금을 대상으로 삼았습니다. 7월에 발표된 5건의 고소장에서는 압수된 암호화폐 2,500만 달러 이상을 요구했습니다. 가장 큰 규모는 200명 이상의 피해자를 대상으로 한 연애 사기와 관련된 약 1,210만 달러였으며, 또 다른 사건은 사기성 투자 플랫폼과 관련된 약 1,040만 달러를 대상으로 했습니다.

피해자 배상 전 소유권 주장 우선

매사추세츠주 검찰은 또한 7월 31일에 발표된 별도의 암호화폐 ATM 사기 몰수 소송을 진행했다. 이 사건은 기술 지원 및 정부 기관 사칭 수법을 통해 편취된 것으로 추정되는 약 4만 7천 달러를 대상으로 했다. 수사관들은 동일한 지갑으로 송금된 피해자 5명을 확인했다.

국경을 넘는 자산 회수 노력 역시 압수 후 추가 조치가 필요했다. 지난 6월에 보도된 바와 같이, 가나와 영국 당국은 투자 사기와 관련된 1,510만 달러를 압수했다. 해당 자산은 가나 당국이 관리하는 증거물 계좌로 환수되었다. 당국은 계획된 배상, 즉 손실금 상환에 앞서 피해자들을 선별하고 있었다.

11월 9일 사건의 경우, 고소장에 제기된 주장은 여전히 혐의에 그쳤다. 민사 몰수 절차에 따르면 제3자, 즉 자산에 대한 소유권을 주장하는 다른 당사자들이 청구를 제기할 수 있으며, 이러한 청구는 몰수 및 피해자에 대한 반환이 이루어지기 전에 해결되어야 한다.