아크햄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 데이터에 따르면, 미국 정부는 7월 14일 화요일, 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 사건으로 압수된 지갑에서 이더(Ether), USDC, USDT 총 1,236만 달러를 인출해 코인베이스 프라임(Coinbase Prime)과 이름이 표시되지 않은 한 주소로 송금했다.
미국 정부, 월요일 비트코인 가격 변동 이후 ETH, USDC, USDT 총 1,236만 달러를 코인베이스로 이체
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주요 내용
- 미국 정부는 7월 14일 6건의 거래를 통해 1,236만 달러 상당의 ETH, USDC 및 USDT를 송금했다.
- 코인베이스 프라임은 ETH와 USDT를 수령한 반면, USDC는 아크햄이 태그를 지정하지 않은 미표기 주소로 전송되었다.
- 이번 이체 금액은 정부가 보유한 것으로 추적된 212억 2천만 달러 규모의 암호화폐 포트폴리오의 약 0.06%에 해당한다.
이번 송금은 월요일 코인베이스 프라임으로 약 3,941 BTC가 이동한 데 이은 것으로, 정부는 과거 범죄 압수 자산과 연계된 지갑을 통해 이틀 연속 온체인 활동을 펼친 셈이다.
6건의 거래, 한 번의 일괄 처리
화요일의 활동은 6건의 개별 거래로 나뉘었으며, 모두 같은 짧은 시간 내에 기록되었습니다. 모든 거래의 발신자에는 “U.S. Government: Bitf”라는 라벨이 붙어 있는데, 이는 아크햄(Arkham)이 2016년 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 사건에서 압수된 자금과 연계된 법무부 관리 지갑을 지칭하는 약어입니다.
가장 큰 규모의 송금은 5,939 ETH(1,115만 달러 상당)를 코인베이스 프라임(Coinbase Prime)으로 보냈습니다. 1,126달러 상당의 두 번째 ETH 거래도 동일한 수신지로 이루어졌습니다. USDT 이동 패턴도 비슷했습니다. 296,710달러가 코인베이스 프라임으로 이동했고, 이와 함께 동일한 주소로 10달러 규모의 거래가 이루어졌습니다.
USDC는 다른 경로를 따랐습니다. 정부는 901,005 USDC를 0x7D7C1C4c로 시작하는 주소로 보냈는데, 아크햄은 아직 이 주소를 특정 실체와 연결하지 못했습니다. 그보다 앞서 10 USDC 규모의 거래가 이루어졌습니다.
모든 이체 전의 테스트
각 자산은 목적지로 두 번 이체되었습니다. 첫 번째는 10달러 또는 11달러의 소액으로, 두 번째는 전체 금액으로 이체되었습니다. 이 패턴은 세 가지 자산과 두 목적지 모두에서 일관되게 나타났으며, 이는 개별적인 이체가 아닌 의도적인 운영 절차를 시사합니다.
먼저 소액을 전송함으로써 지갑을 관리하는 사람은 전체 잔액을 이체하기 전에 수신 주소가 정확한지 확인할 수 있습니다. 암호화폐 거래는 일단 확인되면 되돌릴 수 없기 때문에, 정부 기관이든 그 외 기관이든 대금을 이동하는 모든 이에게 이는 표준적인 관행입니다.
두 곳의 수신처, 두 가지 추정되는 목적
코인베이스 프라임(Coinbase Prime)은 기관용 보관 및 거래 플랫폼입니다. 프라임은 거래소가 기관 고객을 대신해 대규모 거래를 진행할 때 사용하는 표준 진입 경로 역할을 하므로, 이곳으로의 입금은 일반적으로 매도나 수탁 보관으로의 이전 전에 이루어집니다.
이번 USDC 이체는 이러한 패턴에서 벗어났습니다. 코인베이스로 전송되지 않고, 아캄(Arkham)이 아직 식별하지 못한 라벨이 없는 주소로 전송되었습니다. 이는 다른 정부 보관 계좌, 아캄 시스템에 아직 등록되지 않은 다른 거래소, 또는 중개 지갑으로의 이체를 의미할 수 있습니다.
훨씬 더 방대한 자산의 극히 일부
아크햄이 추적하는 618개의 주소에 분산된 미국 정부 기관의 암호화폐 보유액은 약 212억 2천만 달러로, 지난 24시간 동안 3.75% 증가했습니다. 이 중 비트코인이 약 209억 1천만 달러를 차지하며, 전체 포트폴리오의 약 98.5%를 구성합니다.
이러한 맥락에서 화요일 발생한 1,236만 달러 규모의 이체는 총 보유량의 약 0.06%에 해당합니다. 이 규모를 고려할 때, 이는 광범위한 청산의 시작이라기보다는 일상적인 이체나 특정 사안에 따른 이체로 보입니다.
포트폴리오 구성 현황
비트코인 외에도 정부가 추적 중인 보유 자산에는 1억 4,525만 달러 상당의 USDT, 4,842만 달러 상당의 랩드 BTC, 4,186만 달러 상당의 이더리움, 그리고 소량의 BNB, USDC, DAI 및 랩드 ETH가 포함되어 있습니다. 목록 하단부에는 203만 달러 상당의 ZEC 3,692개를 비롯해 소량의 SHIB, GNO, RLC 잔고가 포함되어 있습니다.
랩드 토큰 및 DeFi 연계 토큰과 ZEC와 같은 프라이버시 코인이 포함된 점은, 이 포트폴리오가 단일한 통합 관리 체제가 아닌 여러 개별 압수 사건에서 모인 자산으로 구성되었음을 시사합니다. 압수된 지갑은 일반적으로 원래 대상자가 보유했던 자산을 그대로 반영하기 때문에, 주요 비트코인 포지션과 틈새 토큰이 혼재되어 있는 이유를 설명해 줍니다.
화요일의 이체 내역은 대중에게 정부가 형사 사건에서 압수한 암호화폐를 어떻게 처리하는지 온체인 상에서 드물게 엿볼 수 있는 기회를 제공하며, 이는 전통적인 자산 몰수 절차에서는 거의 볼 수 없는 투명성을 보여준다.
이 기사는 AI를 사용하여 영어에서 번역되었습니다. 영어 원본이 권위 있는 출처이며, 자동 번역에는 특히 법률 및 규제 용어에서 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.
