비밀경호국, 5건의 별도 수사를 통해 2,500만 달러 상당의 암호화폐 회수

수백만 달러 상당의 도난 암호화폐를 겨냥한 5건의 수사

컬럼비아 특별구 연방검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 이번 사건들이 사이버 사기 전담반이 수행한 암호화폐 사기 수법에 대한 다수의 수사를 아우른다고 발표했다. 발표문은 다음과 같이 밝혔다:

"사이버 사기 전담반이 수행한 여러 건의 수사를 통해 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 수법과 관련된 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다."

워싱턴 D.C. 연방 검찰은 회수된 암호화폐의 몰수를 청구하는 5건의 민사 몰수 소송을 제기했다. 수사관들은 다수의 자금 세탁 네트워크를 적발했으며 전 세계적으로 수천 명의 피해자가 있음을 확인했다.

가장 규모가 큰 소송은 200명 이상의 피해자가 연루된 로맨스 사기와 관련된 약 1,210만 달러를 대상으로 한다. 사기범들은 수백 개의 중개 지갑 주소를 통해 수익금을 우회시키고 다른 피해자들의 자금과 혼합했다.

또 다른 청구 건은 캐나다 당국이 불법 수익금을 이동시킨 것으로 의심되는 암호화폐 지갑 네트워크에 대해 비밀경호국에 제보한 후, 약 1,040만 달러를 몰수하도록 요구하고 있다. 요원들은 사기성 투자 플랫폼과 관련된 270건 이상의 피해자 의심 거래 내역을 추적했다. 이 두 건은 5건의 몰수 청구 건에 포함된 자산의 약 85%를 차지한다.

사기꾼들은 가짜 수익과 회수 수수료를 이용했다

나머지 사건들은 출금 차단, 사기성 투자 계좌, 그리고 이전에 도난당한 자금을 회수해 주겠다고 약속한 사기꾼들과 관련된 것이었습니다. 한 피해자는 겉보기에는 합법적인 암호화폐 플랫폼을 통해 투자했으나, 출금을 요청하자 운영자들이 연락을 끊어버렸습니다. 당국은 해당 사기로부터 약 120만 달러를 회수하려 하고 있습니다.

또 다른 사건에서는 두 명의 피해자가 동일한 사기 플랫폼에 수백만 달러를 송금했다. 수사관들은 6개의 지갑 주소에 분산된 자금을 동결했으며, 관련 청구서에서는 약 240만 달러를 추징하고 있다. 가장 규모가 작은 청구서에서는 이미 자금을 잃은 사람을 대상으로 한 자금 회수 사기와 관련해 약 28만 5천 달러를 추징하고 있다. 가해자들은 도난당한 자금을 회수했다고 주장하며 선불 수수료를 요구했습니다. FBI는 최근 AI를 활용하는 사기범들이 정교한 자금 회수 수법을 통해 과거 사기 피해자들을 점점 더 표적으로 삼고 있다고 경고하며, 후속 암호화폐 사기가 초래하는 위협이 커지고 있음을 강조했습니다.

신고된 사기 피해액, 더 광범위한 위협을 보여줘

미국 연방수사국(FBI)의 2025년 인터넷 범죄 신고 센터 연례 보고서에 따르면, 총 1,008,597건의 신고가 접수되었으며, 신고된 피해액은 208억 8천만 달러로 2024년 대비 26% 증가했습니다. 투자 사기로 인한 피해액은 약 86억 5천만 달러에 달했으며, 암호화폐 관련 신고는 181,565건에 달했다.

미국 법무부 사기 센터 특별 단속반(Scam Center Strike Force)은 2026년 5월 ‘단속 주간(Disruption Week)’을 통해 사기와 관련된 140만 개 이상의 소셜 미디어 및 이메일 계정을 차단했다. 참여 기업들은 또한 380만 달러 이상의 암호화폐를 동결했으며, 태국 당국은 사기 혐의자 7명을 체포했다.

해외 자금세탁 네트워크에 대한 수사 지속

수사관들은 대부분의 자금 세탁 용의자를 동남아시아에서 추적해냈으며, 중국, 말레이시아, 캄보디아와 연결된 IP 주소를 확인했다. 이번 압수 조치로 2025년 11월 미국 연방검찰청이 출범시킨 ‘사기 센터 특별단’을 통해 회수된 금액은 8억 달러를 넘어섰다. 이 태스크포스는 앞서 기술 기업, 암호화폐 업체, 국제 법 집행 기관과의 협력을 통해 동남아시아 사기 거점에 대한 단속을 확대한 바 있다. 미 비밀경호국(Secret Service)은 해당 사건들이 현재 진행 중인 수사라고 설명했다:

"이 5건의 수사는 현재 진행 중이며, 비밀경호국 수사관들은 이러한 사기 네트워크 배후의 용의자들을 파악하기 위해 계속 노력하고 있으며, 법 집행 파트너들과 협력하여 그들에게 책임을 물을 것입니다."

싱가포르 경찰 또한 거래소가 사기 근절에 어떻게 기여할 수 있는지 보여주었으며, 조율된 개입을 통해 수백만 달러의 손실을 방지함으로써 암호화폐를 이용한 사기에 대항하는 국제 협력의 중요성이 커지고 있음을 입증했다. 잠재적 피해자는 현지 비밀경호국 지부에 연락하거나 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 신고할 수 있다.