싱가포르 경찰과 암호화폐 거래소들이 420만 달러 규모의 사기 피해 방지, 코인베이스가 145명 이상의 피해자 파악에 기여

싱가포르 경찰가 잠재적 사기 피해자를 추적한 방법

싱가포르 경찰청은 자금 이체가 완료되기 전에 잠재적 사기 피해자들에게 접근하기 위해 마련된 6주간의 작전에서 블록체인 분석을 핵심으로 삼았습니다. 싱가포르 경찰청의 사기 방지 센터(Anti-Scam Centre)와 사이버 수사국(Cyber Investigation Branch)은 2026년 4월 16일부터 5월 31일까지 코인베이스(Coinbase) 및 기타 6개 암호화폐 거래소와 협력했습니다. 당국은 420만 달러 이상의 잠재적 손실을 막았다고 보고했다. 7월 10일, 코인베이스 싱가포르는 X 게시물을 통해 이번 작전의 세부 내용을 일부 공개했다. 이 암호화폐 플랫폼은 다음과 같이 밝혔다:

“지난 6주 동안 코인베이스는 싱가포르 경찰 사기 방지 센터 및 사이버 수사과와 긴밀히 협력하여 합동 사기 방지 작전을 수행했습니다. 이를 통해 145명 이상의 사람들이 사기로 인해 총 420만 달러 이상을 잃는 것을 막았습니다.”

경찰은 체인애널리시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs)의 분석 도구를 활용해 공무원을 사칭한 사기, 투자 사기, 취업 사기, 연애 사기 등과 관련된 활동을 조사했습니다. 이 분석을 통해 당국은 암호화폐를 송금할 위험이 있는 것으로 보이는 사람들을 파악할 수 있었습니다. 이후 수사관들은 거래소와 협력하여 의심스러운 활동과 연락이 가능한 고객들을 연결했습니다.

경찰과 거래소의 협력이 결과를 바꾼 이유

블록체인 기록을 통해 거래 패턴을 파악할 수는 있지만, 당국은 자금을 송금할 준비를 하고 있을 가능성이 있는 사람들을 식별하고 연락할 수 있는 방법이 여전히 필요합니다. 싱가포르 경찰의 이번 작전은 공식 수사 권한과 암호화폐 플랫폼이 보유한 고객 정보를 결합했습니다. 이러한 구조를 통해 의심스러운 블록체인 활동에서 예방적 개입으로 이어지는 직접적인 경로가 마련되었습니다.

코인베이스(Coinbase), 코인하코(Coinhako), 제미니(Gemini), 인디펜던트 리저브(Independent Reserve), OKX, 스트레이츠X(StraitsX), 업비트(Upbit)가 경찰 주도의 작전에 참여했다. 싱가포르 경찰청은 해당 기업들이 적시에 고객 정보를 제공함으로써 경찰관들이 145건 이상의 표적 개입을 수행하는 데 도움이 되었다고 밝혔다. 이러한 접촉은 전화 및 대면으로 이루어졌다.

싱가포르 경찰청은 다음과 같이 언급했다.

“참여한 암호화폐 거래소들은 적시에 고객 정보를 제공함으로써 작전을 지원했으며, 이를 통해 전화 및 대면 방식으로 145건 이상의 표적 개입이 이루어졌고, 경찰관들이 자금이 손실되기 전에 잠재적 사기 피해자들에게 연락할 수 있게 되었습니다.”

민관 협력 사이버 범죄 예방을 위한 경찰의 지속적인 노력

싱가포르 경찰가 발표한 수치는 방지된 잠재적 손실을 강조하며, 자금이 이체되기 전 조기 개입에 중점을 둔 이번 작전의 취지를 반영하고 있습니다. 공식 발표는 개별 사례나 거래 수준 데이터와 같은 세부 내역은 포함하지 않았으나, 대대적인 홍보 및 협력의 규모를 강조했습니다.

추가 정보가 공개된다면, 경고 대상이 된 사례 중 얼마나 많은 건이 사기로 확인되었는지, 그리고 경찰의 개입으로 송금이 차단된 빈도가 얼마나 되는지 알 수 있을 것입니다. 이러한 정보는 암호화폐 사용자를 보호하는 데 있어 양측 협력의 효과를 더 명확하게 보여줄 것입니다. 싱가포르 경찰청은 다음과 같이 강조했습니다.

“경찰은 사이버 범죄에 대응하기 위해 암호화폐 거래소 및 기타 민간 부문 파트너들과 계속 긴밀히 협력할 것이며, 선제적이고 정보 기반의 작전을 통해 시민을 보호하기 위해 최선을 다할 것입니다.”

이 파트너십은 현재도 활발히 진행 중이지만, 그 지속적인 중요성은 문서화된 성과와 조기 탐지가 사기 결제를 지속적으로 차단한다는 증거에 달려 있다. 확인된 사기 사례, 단속 조치 및 반복적인 개입에 대한 추가적인 공식 데이터가 제공된다면, 이 모델이 암호화폐 사용자를 얼마나 효과적으로 보호하고 있는지에 대한 더 완전한 그림을 얻을 수 있을 것이다.