이미 미국 정부에 몰수된 29만 달러 상당의 암호화폐를 이동시킨 혐의를 받고 있는 수감자

압수된 암호화폐의 불법 이체 혐의를 겨냥한 연방 기소

연방 검찰은 이미 111개월의 징역형을 복역 중인 한 남성을, 미국 정부에 몰수된 계좌에서 약 29만 달러 상당의 암호화폐를 빼돌리는 데 가담한 혐의로 기소했다. 로센 G. 이오시포프(53)는 7월 8일 켄터키 동부 지방법원에 출두해 재산 은닉, 방조 및 자금 세탁 공모 혐의를 받았다.

당국은 연방 법원이 자산 인도를 명령한 후인 2024년 1월부터 12월까지 유죄 판결 후 이러한 활동이 이루어졌다고 주장한다. 해당 암호화폐는 크라켄(Kraken)에 이오시포프 명의로 등록된 계좌에 보관되어 있었으며, 최소 900명의 미국인을 대상으로 한 온라인 경매 사기 사건 수사 과정에서 동결된 상태였다.

켄터키 동부 지방 검찰청은 다음과 같이 밝혔다.

“이번 기소는 미국이 압수 및 몰수한 약 29만 달러 상당의 암호화폐를 무단으로 인출하고 이체하는 데 이오시포프가 관여한 혐의에서 비롯된 것입니다.”

이전 기소 기록에 따르면, 이오시포프는 크레이그리스트(craigslist)와 이베이(eBay) 등의 플랫폼에서 존재하지 않는 고가 상품(주로 차량)을 광고하던 루마니아 기반 조직과 연루된 것으로 드러났다. 피해자들이 대금을 송금하면 국내 공범들이 그 돈을 수령해 암호화폐로 환전한 뒤, 해외 자금 세탁자들에게 자산을 전달했다.

재판 및 양형 증거에 따르면, 이오시포프는 3년도 채 되지 않는 기간 동안 약 5백만 달러 상당의 암호화폐를 세탁한 것으로 나타났다. 검찰은 조직범죄 영향 및 부패 조직법(RICO) 위반 공모 및 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄 판결을 이끌어냈다.

검찰은 암호화폐 거래소와 믹서를 통해 범죄 수익을 은폐했다고 주장

최근 기소장에 따르면, 이오시포프는 연방 당국이 크라켄(Kraken) 보유 자산을 압수하고 통제하는 것을 막기 위해 주간 및 국제 거래를 조율한 것으로 드러났다. 검찰은 법원이 금전 판결을 내리고 형의 일환으로 암호화폐 인도를 구체적으로 명령한 후, 가담자들이 몰수된 자산을 이동시켰다고 주장했다.

수사 당국은 여러 암호화폐 거래소와 믹싱 서비스를 통해 추적한 결과, 이러한 서비스들이 수많은 거래를 통해 디지털 자산을 혼합하거나 다른 곳으로 우회시켰다고 밝혔다. 정부는 해당 자금이 전통 화폐 형태로 해외 금융기관에 도달하기 전에 이러한 이체 행위가 정부에 대한 합법적 권한을 침해했다고 주장한다. 기소장은 다음과 같이 명시하고 있다:

“이오시포프는 이후 다른 사람들과 공모하여 불법 수익금을 여러 암호화폐 거래소와 불법 믹싱 서비스를 통해 이체한 뒤, 최종적으로 해외 은행 계좌에서 법정화폐로 환전했다.”

연방 당국은 이 새로운 혐의를 구속력 있는 몰수 명령을 회피하고 정부의 통제 대상으로 지정된 자금을 방해하려는 시도로 규정했다. A. 타이센 두바 법무부 차관보는 법무부가 이전 형사 소송에서 내려진 법원 명령과 재정적 제재를 무시한 혐의를 받는 피고인들을 기소할 것이라고 밝혔다.