미 법무부: 2억 1,500만 달러 규모 사기 사건으로 피해자 1,000명 발생…암호화폐와 현금 120만 달러 압수

• 당국은 해킹된 계정과 허위 결제 요청을 이용한 전 세계적인 이메일 사기 수법을 상세히 밝혔다.
• 총 피해액은 2억 1,500만 달러에 달하며, 이 자금은 유령 회사, 은행 및 은행 수표를 통해 유통되었다.
• 향후 절차로는 각 피고인의 역할과 행위에 따른 양형 결정이 포함된다.

전 세계 이메일 사기 조직, 수천 명의 피해자 발생

미국 법무부(DOJ)는 2026년 4월 30일, 오랫동안 진행된 비즈니스 이메일 침해 사건에서 25명의 피고인에 대한 유죄 판결이 내려졌으며, 광범위한 자금 흐름과 관련된 자산 목록에 암호화폐가 포함되었다고 발표했다. 오하이오 북부 지방 검찰청은 2억 1,500만 달러 규모의 이 사기 행각이 해킹된 이메일 계정, 기만적인 송금 지시, 자금 세탁 수단을 이용해 1,000명 이상의 피해자를 노렸다고 밝혔다. 미 법무부는 다음과 같이 전했다:

"4일간의 재판 끝에 연방 배심원단은 1,000명 이상의 피해자로부터 약 2억 1,500만 달러를 편취한 국제 이메일 해킹 사기에 연루된 남성 2명과 여성 1명에게 유죄 평결을 내렸다. 이 사기 행각은 47개 주와 19개국에 걸쳐 이루어졌다."

검찰에 따르면, 올루와페미 마이클 아워예미, 아루안 드레이크, 피터 리드는 톨레도에서 열린 재판 끝에 전신사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받았다. 아워예미와 드레이크는 자금 세탁 공모 혐의로도 유죄 판결을 받았다. 이 사건은 이메일 계정에 접근해 익숙해 보이는 통신 수단을 이용해 결제 자금을 다른 곳으로 돌리는 사기 수법인 '비즈니스 이메일 침해(BEC)'를 중심으로 이루어졌다.

피해자는 미국 전역과 해외의 개인부터 기업 및 단체에 이르기까지 다양했다. 공모자들은 이메일 계정에 접근한 후 활동 내역, 연락처, 비즈니스 관계를 검토했다. 이를 통해 그들은 합법적으로 보이는 맞춤형 송금 요청을 보낼 수 있었다. 피해자들은 수만 달러에서 수백만 달러에 이르는 금액을 송금했다. 한 기업은 공모자 중 한 명이 관리하는 유령 회사 계좌로 270만 달러를 송금하기도 했다.

수표, 유령 회사, 암호화폐를 이용한 자금 세탁 네트워크

검찰은 이 자금 세탁 네트워크가 단일 경로에 의존하기보다는 다층적으로 구성되어 있다고 설명했다. 사용된 수법에는 사기성 은행 계좌 개설, 현금 이체 시스템, 유령 회사, 그리고 은행 수표 등이 포함되었다. 약 5,000만 달러가 은행 수표로 전환된 후, 공동 피고인 론 굿맨이 운영하는 시카고 지역 금융 서비스 업체인 '뉴 돌턴 통화 교환소(New Dolton Currency Exchange)'에 제시되었다. 굿맨은 허위 신분증을 사용하거나 타인 명의로 발행된 수표를 수령했다. 당국은 은행 측이 해당 수표가 도난 또는 사기 자금과 연루되었다고 경고했음에도 불구하고 그가 계속해서 수표를 처리했다고 밝혔다. 검찰은 초기 방식이 위험해지자 이후 운영이 유령 회사 명의 수표로 전환되었다고 설명했다. 압수되거나 몰수 대상에 포함된 항목은 다음과 같다:

"약 120만 달러 상당의 은행 수표, 암호화폐 및 현금."

압수된 자산에는 3개의 명품 시계도 포함되었는데, 4만 5천 달러 상당의 파텍 필립 노틸러스, 3만 달러 상당의 오데마 피게 로얄 오크, 그리고 14만 달러 상당의 리샤르 밀 펠리페 마사 시계였다. 당국은 또한 조지아주 로렌스빌에 위치한 4,423제곱피트 규모의 주택도 압수 목록에 포함시켰다.

피해자 명단은 이 사건의 파급력을 보여주었다. 검찰이 지목한 오하이오주 내 지역으로는 노워크, 켄트, 애크런, 허드슨, 메이플 하이츠, 웨스트필드 센터, 뉴 리겔, 그리니치 등이 포함되었다. 이 사건에는 캐나다, 멕시코, 영국, 독일, 이탈리아, 쿠웨이트, 아랍에미리트, 호주, 뉴질랜드, 말레이시아, 파나마, 버뮤다, 루마니아를 포함한 다른 여러 주와 국가의 피해자들도 연루되었다. 형량은 각 피고인의 역할, 전과 기록, 범죄 행위에 대한 검토를 거쳐 법원에서 결정될 예정이다. 이 사건은 이메일 접근 권한이 침해될 경우 일상적인 결제 업무 흐름이 어떻게 대규모 사기 및 자금 세탁 사슬의 일부가 될 수 있는지를 보여준다.