미국 법무부가 미국인을 대상으로 한 사기 조직의 암호화폐 7억 달러 이상을 동결한 가운데, 미국 정부는 1,000만 달러의 현상금을 걸었다

• 미 법무부의 7억 달러 규모 압수 조치는 미국인을 대상으로 한 사기 사건과 연계된 암호화폐 자금 세탁 네트워크에 대한 압박을 가중시키고 있다.
• 국무부의 1,000만 달러 현상금은 타이창 자금 흐름을 겨냥하고 있다.
• 스트라이크 포스(Strike Force)의 활동으로 암호화폐 추적 단속이 확대되고 있다.

법무부 및 국무부, 사기 센터 자금 흐름 겨냥

미국 법무부(DOJ)와 국무부는 4월 23일, 동남아시아 사기 센터와 그 금융 네트워크, 그리고 미국인을 대상으로 한 것으로 추정되는 사기 수법을 겨냥한 공동 조치를 발표했다. 국무부는 “미얀마 내 타이 창(Tai Chang) 사기 센터의 자금 흐름을 차단하는 데 기여하는 정보에 대해 최대 1,000만 달러의 현상금을 지급한다”고 밝힌 반면, 법무부는 해당 지역 사기 센터를 대상으로 한 ‘사기 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)’의 주요 조치를 설명했다. 이러한 조치들은 미국인을 표적으로 삼는 온라인 사기 네트워크에 대한 금융 교란, 암호화폐 추적 및 단속을 위해 워싱턴의 집중력을 한층 강화하는 것이다. 국무부는 이번 현상금이 타이 창과 관련된 자금 세탁 정보를 확보하기 위한 것이라고 밝혔다. 국무부는 다음과 같이 설명했다:

“타이창은 이러한 온라인 사기, 특히 암호화폐 투자 사기를 저지르는 일련의 시설군입니다.”

이러한 표현은 물리적 시설과 혐의된 사기 수법과 연계된 금융 채널 모두에 초점을 맞추고 있음을 시사한다. 또한 이번 현상금 공고는 미국 당국이 자금 세탁 활동과 관련된 자금을 압수하거나 회수하는 데 도움이 될 정보를 모색하고 있음을 시사한다.

암호화폐 추적 강화로 사기 센터 단속의 중요성 커져

미 법무부는 사기 센터 전담반(Scam Center Strike Force)을 통한 단속 활동 확대를 발표하며, 지속적인 자금 추적 및 자산 회수를 강조했습니다. “전담반은 사기 센터에서 발생한 자금 세탁에 연루된 자금을 지속적으로 파악해 왔으며, 이를 압수하고 몰수하기 위해 노력하고 있다”고 밝히며 다음과 같이 덧붙였습니다:

“미국 연방 검찰청, 법무부 형사국 및 협력 기관들은 암호화폐 사기 사건의 자금 세탁과 연관된 것으로 의심되는 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결했습니다.”

이 금액은 이번 작전의 규모를 여실히 보여주며, 정부의 단속 전략에서 암호화폐가 차지하는 핵심적인 역할을 부각시킨다. 이번 발표는 사기 센터의 자금 흐름을 겨냥한 이중 전략을 반영한다. 국무부는 타이 창(Tai Chang)과 관련된 자금 흐름을 폭로하는 데 인센티브를 제공하는 한편, 법무부는 지속적인 압수 및 몰수 조치를 강조하고 있다. 이러한 접근 방식은 단순히 운영자를 추적하는 데 그치지 않고 사기 수익금을 차단하는 데 중점을 두고 있다. 암호화폐 시장과 수사 당국에게 있어 이러한 조치는 사기 조직의 자금 세탁과 연관된 디지털 자산을 추적하는 것의 중요성을 재확인시켜 준다. 양 기관 모두 사기 조직의 배후 자금 흐름을 차단함으로써 네트워크를 약화시키는 것을 목표로 하고 있으므로, 향후 전망은 새로운 정보가 추가적인 압수로 이어질지 여부에 달려 있다.