가나와 영국, 블록체인을 활용해 국경 간 사기 사건으로 인한 1,510만 달러를 회수

조직 범죄의 위장 수단인 전자상거래

가나와 영국의 법 집행 기관들은 정교한 초국적 투자 사기 조직으로부터 약 1,510만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다. 체인애널리시스(Chainalysis) 보고서에 따르면, 이번 다기관 합동 작전을 통해 양국에서 수천 명의 피해자를 속인 전자상거래 ‘투자’ 플랫폼이 해체되었다.

이 사기 수법은 사용자를 유인해 온라인 상점을 운영하게 하고, 거래를 통해 포인트를 적립하며, 겉보기에는 합법적인 잔고처럼 보이는 것을 쌓게 했습니다. 그러나 당국은 해당 인터페이스가 사실 중국-말레이시아 조직범죄 집단의 위장 수단이었으며, 이들이 피해자들로부터 수백만 달러를 편취하고 디지털 통화를 통해 그 수익금을 세탁했다고 밝혔습니다.

이번 수사는 암호화폐 거래소 OKX의 준법감시팀이 비정상적인 활동을 포착해 유로폴에 신고하면서 시작되었다. 이 사건은 영국 국가범죄청(NCA)으로 이관되었으며, NCA는 운영 거점과 위장 사무소의 흔적을 추적해 가나까지 추적해 냈다.

가나 경제 및 조직범죄 사무소(EOCO)의 레이먼드 아처(Raymond Archer) 사무총장은 14일간의 행정적 동결 조치를 활용해 계좌 활동을 중단시킨 뒤, 동결을 유지하기 위한 공식 법원 명령을 확보했다.

아처 국장은 “사기 등 새로운 위협의 진화하는 특성상, 정보 공유와 첨단 도구를 기반으로 한 새로운 형태의 협력 관계가 필요하다”고 말했다.

EOCO와 NCA의 수사관들은 체인애널리시스 리액터(Chainalysis Reactor)를 활용해 도난 자금의 흐름을 추적했다. 이 소프트웨어를 통해 양국 수사팀은 동일한 온체인 데이터를 실시간으로 확인할 수 있었으며, 겉보기에는 서로 무관해 보이는 디지털 지갑들이 사실은 단일하고 조직적으로 연계된 범죄 네트워크의 일부임을 밝혀냈다.

당국은 약 20여 종의 토큰에 분산된 119.4 비트코인, 93 이더리움, 285만 USDT에 해당하는 불법 수익금을 파악하고 통합했다. 사기범들은 보유 자산을 분산시키고 은폐하기 위해 초기에 암호화폐의 상당 부분을 도지코인(DOGE)으로 전환해 두었다.

영국 국가경제범죄센터(NECC)의 사기 위협 대응 담당 수석 매니저인 매튜 퍼펙트는 “이번 사건에서 EOCO 분석가들은 우리가 블록체인 데이터에서 확인한 내용을 정확히 파악할 수 있었다”며, “이는 단순히 서로 보고서를 주고받는 것을 넘어 공동 수사를 진행했다는 것을 의미한다”고 말했다.

법 집행 기관의 압수 조치에 이어, 해당 디지털 자산은 컴플라이크립토(Complycrypto) 및 수탁 업체 조디아 커스터디(Zodia Custody)와의 민간 부문 파트너십을 통해 유동화되었습니다. 그 결과 확보된 1,510만 달러는 가나 당국이 관리하는 전용 증거물 계좌로 이체되었습니다.

당국은 배상 절차를 마무리하기 위해 피해자들을 선별하고 있으며, 회수된 자금의 일부는 영국 피해자들에게 배상하기 위해 영국으로 송환될 예정이다.