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FRAUD

텍사스주, ‘무위험’으로 백만장자가 되게 해준다는 약속을 내세운 암호화폐 다단계 사기 의혹 사건 중단

2026년 6월 4일

텍사스주, ‘무위험’으로 백만장자가 되게 해준다는 약속을 내세운 암호화폐 다단계 사기 의혹 사건 중단

텍사스 규제 당국은 암호화폐 투자 및 다단계 판매(MLM) 사기 혐의를 받는 한 업체를 조사 대상으로 삼았는데, 이 업체는더 읽기

'배심원단이 잘못 판단했다': 시트론의 앤드류 레프트, 증권 사기 혐의로 유죄 판결

2026년 6월 2일

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봇은 가짜였다: SEC, 1,230만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 프리비(Privvy) 설립자 고소

2026년 6월 1일

봇은 가짜였다: SEC, 1,230만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 프리비(Privvy) 설립자 고소

영국 올림픽 선수 CJ 우자, 암호화폐 사기 사건으로 법정에 출두

2026년 5월 31일

영국 올림픽 선수 CJ 우자, 암호화폐 사기 사건으로 법정에 출두

나미비아 판사, 암호화폐 사기 사건에서 행방불명된 용의자 8명에 대한 보석 취소

2026년 5월 23일

나미비아 판사, 암호화폐 사기 사건에서 행방불명된 용의자 8명에 대한 보석 취소

암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

2026년 5월 18일

암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

중국, ‘사상 최초’ 돼지 도살 단속 작전 참여 확정

2026년 5월 17일

중국, ‘사상 최초’ 돼지 도살 단속 작전 참여 확정

총을 겨누며 암호화폐 보유자들에게 계좌 잠금 해제를 강요한 650만 달러 규모 연쇄 강도 사건

2026년 5월 17일

총을 겨누며 암호화폐 보유자들에게 계좌 잠금 해제를 강요한 650만 달러 규모 연쇄 강도 사건

리플의 슈워츠, XRP 사용자에게 경품 사기 주의 당부

2026년 5월 14일

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MTI 청산인, 배상금 지급 전 3,580만 달러 규모의 자산이 줄어들면서 9,441건의 배상 청구에 직면

2026년 5월 14일

MTI 청산인, 배상금 지급 전 3,580만 달러 규모의 자산이 줄어들면서 9,441건의 배상 청구에 직면

FBI, 2억 5천만 달러 규모 암호화폐 탈취 사건을 주택 침입 절도 사건과 연관 지으며 캘리포니아 남성에게 징역 6년 6개월 선고

2026년 5월 7일

FBI, 2억 5천만 달러 규모 암호화폐 탈취 사건을 주택 침입 절도 사건과 연관 지으며 캘리포니아 남성에게 징역 6년 6개월 선고

셀시우스(Celsius) 창업자 알렉스 마신스키, FTC로부터 47억 2천만 달러의 벌금 판결을 받고 암호화폐 업계에서 영구 제명당했다

2026년 4월 30일

셀시우스(Celsius) 창업자 알렉스 마신스키, FTC로부터 47억 2천만 달러의 벌금 판결을 받고 암호화폐 업계에서 영구 제명당했다

홍콩 중앙은행, 출시를 앞두고 위조 HSBC 토큰이 유통되고 있다고 경고

2026년 4월 29일

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사이판 여성, 76만 9천 달러 규모 비트코인 송금 사기 혐의로 징역 71개월 선고

2026년 4월 27일

사이판 여성, 76만 9천 달러 규모 비트코인 송금 사기 혐의로 징역 71개월 선고

호르무즈 해협에서 선박들이 군사적 공격에 직면한 가운데, 그리스 기업이 비트코인 사기 주의보를 발령했다

2026년 4월 22일

호르무즈 해협에서 선박들이 군사적 공격에 직면한 가운데, 그리스 기업이 비트코인 사기 주의보를 발령했다

미국 법무부, 40억 달러 규모 원코인 사기 피해자 대상 배상 절차 개시

2026년 4월 14일

미국 법무부, 40억 달러 규모 원코인 사기 피해자 대상 배상 절차 개시

$45 Million in Crypto Fraud Mapped as Operation Atlantic Identifies Victims Across US, UK, Canada

2026년 4월 9일

$45 Million in Crypto Fraud Mapped as Operation Atlantic Identifies Victims Across US, UK, Canada

미국 증권거래위원회(SEC), 가짜 관계자들이 투자자들을 노린 사기 수법으로 신뢰를 악용하고 있다고 경고

2026년 4월 3일

미국 증권거래위원회(SEC), 가짜 관계자들이 투자자들을 노린 사기 수법으로 신뢰를 악용하고 있다고 경고

베트남 당국, 수십억 달러 규모 암호화폐 사기 사건 수사 착수

2026년 3월 27일

베트남 당국, 수십억 달러 규모 암호화폐 사기 사건 수사 착수

CoinDCX, 인도 수사에서 설립자들이 연루된 것과 관련해 사기 혐의와의 연관성을 전면 부인

2026년 3월 22일

CoinDCX, 인도 수사에서 설립자들이 연루된 것과 관련해 사기 혐의와의 연관성을 전면 부인

FBI, 가짜 트론(Tron) 토큰을 이용한 긴급 사기 사건이 암호화폐 지갑을 노리고 있다며 경고를 발령했다

2026년 3월 21일

FBI, 가짜 트론(Tron) 토큰을 이용한 긴급 사기 사건이 암호화폐 지갑을 노리고 있다며 경고를 발령했다

프록시 네트워크 적발: 암호화폐 사기 단속으로 해킹당한 라우터 36만 9천 대가 오프라인 처리됨

2026년 3월 14일

프록시 네트워크 적발: 암호화폐 사기 단속으로 해킹당한 라우터 36만 9천 대가 오프라인 처리됨

시애틀 법원, 무단 3,500만 달러 암호화폐 도박을 벌인 전 CFO에 형 선고

2026년 3월 7일

시애틀 법원, 무단 3,500만 달러 암호화폐 도박을 벌인 전 CFO에 형 선고

바이비트, AI를 활용해 3억 달러 규모의 암호화폐 사기를 차단하다

2026년 3월 4일

바이비트, AI를 활용해 3억 달러 규모의 암호화폐 사기를 차단하다

워싱턴의 동남아시아 사기 센터 단속으로 암호화폐 압수액이 5억 8천만 달러를 넘어섰다

2026년 3월 1일

워싱턴의 동남아시아 사기 센터 단속으로 암호화폐 압수액이 5억 8천만 달러를 넘어섰다

호주 사이버범죄 수사대, 350만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 남성 기소

2026년 2월 24일

호주 사이버범죄 수사대, 350만 달러 규모 암호화폐 사기 혐의로 남성 기소

$73M 규모의 암호화폐 사기 사건 수배자, 미국 법원에서 징역 20년 선고받아

2026년 2월 11일

$73M 규모의 암호화폐 사기 사건 수배자, 미국 법원에서 징역 20년 선고받아

미국 연방 판사, Safemoon CEO에게 8년 형 선고

2026년 2월 11일

미국 연방 판사, Safemoon CEO에게 8년 형 선고

중국 자금 세탁 네트워크, 2025년에 암호화폐로 161억 달러 세탁

2026년 2월 4일

중국 자금 세탁 네트워크, 2025년에 암호화폐로 161억 달러 세탁

암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

2026년 5월 18일

암호화폐 지갑 송금, 1,300만 달러 규모의 연방 사기 사건의 핵심

중국, ‘사상 최초’ 돼지 도살 단속 작전 참여 확정

2026년 5월 17일

중국, ‘사상 최초’ 돼지 도살 단속 작전 참여 확정

총을 겨누며 암호화폐 보유자들에게 계좌 잠금 해제를 강요한 650만 달러 규모 연쇄 강도 사건

2026년 5월 17일

총을 겨누며 암호화폐 보유자들에게 계좌 잠금 해제를 강요한 650만 달러 규모 연쇄 강도 사건

리플의 슈워츠, XRP 사용자에게 경품 사기 주의 당부

2026년 5월 14일

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