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FRAUD

$2.5M 암호화폐 사기 단속: 나이지리아 용의자, 미국 구금으로 추적

2025년 4월 12일

$2.5M 암호화폐 사기 단속: 나이지리아 용의자, 미국 구금으로 추적

디지털 지갑을 통해 250만 달러를 유통한 세계적인 암호화폐 로맨스 사기가 드러나면서 주모자가 이제 40년의 징역형을 눈앞에 두고 있습니다.더 읽기

여성이 주 전역의 사이버 추적 후 비트코인 사기에서 잃어버린 $35K를 회수

2025년 4월 12일

여성이 주 전역의 사이버 추적 후 비트코인 사기에서 잃어버린 $35K를 회수

암호화폐 회사, DOJ 비밀 작전 후 AI 토큰 세탁 거래로 유죄 판결 받음

2025년 4월 5일

암호화폐 회사, DOJ 비밀 작전 후 AI 토큰 세탁 거래로 유죄 판결 받음

법원이 비트코인 결제를 요구하는 배심원 사기 경보를 울리다

2025년 3월 23일

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몬타나, 사기에 맞서 125억 달러 규모의 암호화폐 사기 단속 강화하며 주 전역에 경종 울려

2025년 3월 22일

몬타나, 사기에 맞서 125억 달러 규모의 암호화폐 사기 단속 강화하며 주 전역에 경종 울려

Crypto CEO 추락: AML Bitcoin의 설립자, 사기 및 세탁 혐의로 30년형 직면

2025년 3월 16일

Crypto CEO 추락: AML Bitcoin의 설립자, 사기 및 세탁 혐의로 30년형 직면

사이버 범죄자들에 의해 추적당하는 암호화폐 투자자 24가지 방법 - 기록적인 속도로 지갑이 소모되고 있습니다.

2025년 3월 15일

사이버 범죄자들에 의해 추적당하는 암호화폐 투자자 24가지 방법 - 기록적인 속도로 지갑이 소모되고 있습니다.

크립토 팟캐스터, 200만 달러 사기 후 라스베이거스에서 체포—도망자의 마지막 도박

2025년 3월 15일

크립토 팟캐스터, 200만 달러 사기 후 라스베이거스에서 체포—도망자의 마지막 도박

가짜 '투자 교육' 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다 - 규제 기관이 심각한 경고를 발령했습니다

2025년 3월 15일

가짜 '투자 교육' 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다 - 규제 기관이 심각한 경고를 발령했습니다

미국, Gotbit 창립자 Aleksei Andriunin을 사기 및 시장 조작 혐의로 기소

2025년 2월 27일

미국, Gotbit 창립자 Aleksei Andriunin을 사기 및 시장 조작 혐의로 기소

Safemoon의 전 CTO, 사기 혐의 인정

2025년 2월 22일

Safemoon의 전 CTO, 사기 혐의 인정

바이비트 급여 강탈: $570만 암호화폐 절도로 징역 10년 가까이

2025년 2월 22일

바이비트 급여 강탈: $570만 암호화폐 절도로 징역 10년 가까이

Latam 인사이트 앙코르: 리브라가 결국 아르헨티나의 암호화폐 정책에 도움이 될 수 있다

2025년 2월 18일

Latam 인사이트 앙코르: 리브라가 결국 아르헨티나의 암호화폐 정책에 도움이 될 수 있다

클루코인 설립자, $114만 암호화폐 사기로 27개월 형 선고받아

2025년 2월 16일

클루코인 설립자, $114만 암호화폐 사기로 27개월 형 선고받아

가짜 Coinbase 사이트에서 2천만 달러를 도난 - 인도인 남성이 주도한 대규모 암호화폐 사기

2024년 10월 19일

가짜 Coinbase 사이트에서 2천만 달러를 도난 - 인도인 남성이 주도한 대규모 암호화폐 사기

$150M 암호화폐 사기 주범, 미국 구금시설에서 실종, 활발한 수색 진행 중

2024년 10월 15일

$150M 암호화폐 사기 주범, 미국 구금시설에서 실종, 활발한 수색 진행 중

수익률 높은 암호화폐 투자 계획, 텍사스에서 중지 명령 받아

2024년 10월 11일

수익률 높은 암호화폐 투자 계획, 텍사스에서 중지 명령 받아

FBI, 투자자에게 수십억 달러 손실 속에서 증가하는 암호화폐 사기에 대해 경고

2024년 10월 11일

FBI, 투자자에게 수십억 달러 손실 속에서 증가하는 암호화폐 사기에 대해 경고

FBI, 주요 시장 조작 사건에서 암호화폐 사기 피해자 찾기

2024년 10월 10일

FBI, 주요 시장 조작 사건에서 암호화폐 사기 피해자 찾기

한국 국회의원들, KOK 토큰 폭락에 대한 전면 조사 촉구

2024년 10월 10일

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Ohio의 새 암호화폐 사기 단속 부서, 첫 승리 달성하며 사기에서 $130K 회수

2024년 10월 9일

Ohio의 새 암호화폐 사기 단속 부서, 첫 승리 달성하며 사기에서 $130K 회수

FBI, 사기를 폭로하기 위해 암호화 토큰 생성 — 암호화폐 $25M 압수, 18명 기소

2024년 10월 9일

FBI, 사기를 폭로하기 위해 암호화 토큰 생성 — 암호화폐 $25M 압수, 18명 기소

SEC, 암호화 및 신기술 투자 사기 위험 경고

2024년 10월 7일

SEC, 암호화 및 신기술 투자 사기 위험 경고

뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용

2024년 10월 7일

뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용

베트남 당국에 의해 해체된 암호화폐 사기 조직

2024년 10월 6일

베트남 당국에 의해 해체된 암호화폐 사기 조직

크립토 폰지 리더, 121개월 징역형 선고받아

2024년 10월 5일

크립토 폰지 리더, 121개월 징역형 선고받아

워싱턴 주, 투자자 사기를 저지른 2개의 암호화폐 플랫폼 고소

2024년 10월 5일

워싱턴 주, 투자자 사기를 저지른 2개의 암호화폐 플랫폼 고소

미국 정부, 오하이오에서 비트코인 도난과 관련된 200,000 USDT 몰수를 추진

2024년 10월 4일

미국 정부, 오하이오에서 비트코인 도난과 관련된 200,000 USDT 몰수를 추진

인도, 바이낸스 도움으로 Fiewin 게임 앱의 4800만 달러 암호화폐 사기 단속

2024년 10월 2일

인도, 바이낸스 도움으로 Fiewin 게임 앱의 4800만 달러 암호화폐 사기 단속

Crypto CEO 추락: AML Bitcoin의 설립자, 사기 및 세탁 혐의로 30년형 직면

2025년 3월 16일

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사이버 범죄자들에 의해 추적당하는 암호화폐 투자자 24가지 방법 - 기록적인 속도로 지갑이 소모되고 있습니다.

2025년 3월 15일

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크립토 팟캐스터, 200만 달러 사기 후 라스베이거스에서 체포—도망자의 마지막 도박

2025년 3월 15일

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가짜 '투자 교육' 암호화폐 사기가 급증하고 있습니다 - 규제 기관이 심각한 경고를 발령했습니다

2025년 3월 15일

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