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FRAUD
2024년 10월 15일
$150M 암호화폐 사기 주범, 미국 구금시설에서 실종, 활발한 수색 진행 중
뉴욕에서 가택 연금 중 발목 모니터를 조작한 혐의를 받은 독일 국적의 인물이 1억 5천만 달러 규모의 암호화폐 사기를 주도한 혐의로 현재 도주 중입니다.
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2024년 10월 11일
수익률 높은 암호화폐 투자 계획, 텍사스에서 중지 명령 받아
2024년 10월 11일
FBI, 투자자에게 수십억 달러 손실 속에서 증가하는 암호화폐 사기에 대해 경고
2024년 10월 10일
FBI, 주요 시장 조작 사건에서 암호화폐 사기 피해자 찾기
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한국 국회의원들, KOK 토큰 폭락에 대한 전면 조사 촉구
2024년 10월 9일
Ohio의 새 암호화폐 사기 단속 부서, 첫 승리 달성하며 사기에서 $130K 회수
2024년 10월 9일
FBI, 사기를 폭로하기 위해 암호화 토큰 생성 — 암호화폐 $25M 압수, 18명 기소
2024년 10월 7일
SEC, 암호화 및 신기술 투자 사기 위험 경고
2024년 10월 7일
뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용
2024년 10월 6일
베트남 당국에 의해 해체된 암호화폐 사기 조직
2024년 10월 5일
크립토 폰지 리더, 121개월 징역형 선고받아
2024년 10월 5일
워싱턴 주, 투자자 사기를 저지른 2개의 암호화폐 플랫폼 고소
2024년 10월 4일
미국 정부, 오하이오에서 비트코인 도난과 관련된 200,000 USDT 몰수를 추진
2024년 10월 2일
인도, 바이낸스 도움으로 Fiewin 게임 앱의 4800만 달러 암호화폐 사기 단속
2024년 9월 29일
CFTC, 아시아계 미국인 대상 360만 달러 디지털 자산 사기 혐의로 기소
2024년 9월 27일
FBI, 동남아시아 사기범들로부터 암호화폐 600만 달러 압수
2024년 9월 27일
미국 당국, 수십억 달러 암호화폐 세탁 네트워크 적발, 러시아인 2명 기소
2024년 9월 25일
FBI, 메릴랜드에서 증가하는 '돼지 도살' 암호화폐 사기에 대해 경고
2024년 9월 24일
Binance, 인도네시아 당국이 암호화폐 사기 적발에서 자금 회수를 돕다
2024년 9월 22일
미국, 2명을 2억 6천만 달러 비트코인 강도 및 돈세탁 계획으로 기소
2024년 9월 20일
법원, 뉴욕 남성에게 외환 및 디지털 자산 사기로 $36M 지불 명령
2024년 9월 20일
미국, 나이지리아 다크넷 사기 리더에게 6백만 달러 사기 혐의로 5년형 선고
2024년 9월 19일
테라폼 랩스, 파산 중 운영 종료에 대한 법원 승인 받다
2024년 9월 19일
FBI가 가짜 암호화폐를 사용한 불법 도박 네트워크 단속
2024년 9월 17일
SEC, 투자자를 속이는 소셜 미디어를 사용하는 가짜 암호화폐 플랫폼에 대해 조치 취하다
2024년 9월 15일
FBI가 암호화폐 복구 사기와 관련된 웹사이트 압수
2024년 9월 15일
인도 법원, 암호화폐 사기 조사에서 전체 은행 계좌 동결 금지
2024년 9월 14일
비트코인 투자자, 암호화폐 이익 축소 신고로 감옥 형에 직면
2024년 9월 14일
5개의 미국 주가 등록되지 않은 암호화폐 판매에 대해 GSB 그룹과 합의
2024년 10월 9일
Ohio의 새 암호화폐 사기 단속 부서, 첫 승리 달성하며 사기에서 $130K 회수
2024년 10월 9일
FBI, 사기를 폭로하기 위해 암호화 토큰 생성 — 암호화폐 $25M 압수, 18명 기소
2024년 10월 7일
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2024년 10월 7일
뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용
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