미국, Gotbit 창립자 Aleksei Andriunin을 사기 및 시장 조작 혐의로 기소

암호화 거래 세탁을 위한 코드

암호화폐 거래소 Gotbit의 설립자 알렉세이 안드류닌(26)이 고객을 대신해 암호화폐 시장을 조작한 혐의로 미국으로 송환되었습니다. 매사추세츠 주 연방 검찰청에서 공개한 성명에 따르면, 2023년 10월 8일 포르투갈에서 체포된 안드류닌은 2월 25일 첫 법정 출석을 했습니다.

보스턴 연방 대배심은 이후 러시아 국적의 안드류닌을 전신 사기 및 시장 조작 공모 그리고 전신 사기 혐의로 기소했습니다. 배심원단은 또한 Gotbit과 두 명의 이사인 페도르 케드로프와 콰위 잘릴리도 기소했습니다.

성명에서, 미국 당국은 Gotbit 설립자가 미국에 본사를 둔 여러 암호화폐 회사에 시장 조작 서비스를 제공했다고 비난했습니다. 이 성명은 또한 Gotbit 설립자가 Coinmarketcap에 “상장”된 암호화폐의 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 “세탁 거래”하는 코드를 개발했다고 인정했다고 덧붙였습니다.

Gotbit 직원들과 함께 안드류닌은 마케팅을 진행하고, 이후 제공한 서비스로 수백만 달러를 벌어들였습니다.

“안드류닌과 Gotbit의 직원, 포함하여 잘릴리(Gotbit의 영업 이사)와 케드로프(Gotbit의 시장 조성 이사)는 이러한 세탁 거래 전술을 잠재 고객에게 마케팅하고 Gotbit이 어떻게 여러 계정을 사용하여 공공 블록체인에서 세탁 거래를 감지하지 않도록 했는지 설명했다고 합니다. Gotbit은 고객을 대신해 수백만 달러 가치의 세탁 거래를 했으며 이 사기성 서비스와 관련하여 수천만 달러의 수익을 받았습니다. 안드류닌이 개인 바이낸스 계정으로 Gotbit의 수익 중 수백만 달러를 이전했다고 주장됩니다,” 미국 검찰청의 성명에서 말했습니다.

전신 사기 혐의로, 안드류닌은 최대 20년의 징역형과 ‘$250,000 또는 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 두 배, 배상 및 몰수’에 이를 수 있는 벌금형에 직면하고 있습니다. 시장 조작 및 전신 사기 공모 혐의에 대해서는 Gotbit 설립자가 5년의 징역 및 최대 3년의 감독하에 석방을 받을 수 있습니다.