미국 재무부, 160억 달러 불법 암호화폐 활동 혐의로 MEXC 제재

재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)은 금요일, 도널드 트럼프 행정부가 이란을 국제 금융 시장에서 고립시키기 위해 추진한 ‘경제적 배제 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이번 조치를 발표했다. 이 명령은 MEXC를 미국 금융 시스템에서 사실상 차단하며, 연방 관보(Federal Register)에 게재된 날로부터 30일 후에 발효된다.

재무부에 따르면, MEXC는 2021년 5월부터 2026년 5월 사이에 이란, 러시아, 북한의 제재 대상 기관과 연계된 자금을 포함해 최소 160억 달러 규모의 의심스러운 거래를 처리했다.

스콧 베센트 재무장관은 발표문에서 “금융 기관은 양쪽을 모두 가질 수 없다. 이란 정권을 지지하든, 미국 금융 시스템에 접근하든 둘 중 하나여야 한다”고 말했다.

재무부는 MEXC를 세계 20대 암호화폐 거래소 중 하나로 꼽으며, 이 거래소는 일일 거래액이 10억 달러를 넘고 9월 기준 약 50억 달러의 준비금을 보유하고 있다고 설명했다. 이 거래소는 3,000개 이상의 암호화폐 및 토큰화 자산에 대한 접근을 제공한다.

MEXC는 고객 신원 확인 및 자금 세탁 방지 정책을 유지하고 있음에도 불구하고, 제재 대상 개인 및 단체와 관련된 거래를 차단하지 못한 것으로 알려졌다.

재무부는 약 15억 달러 규모의 거래가 러시아 제재 회피와 연관되어 있으며, 이 중 2억 3,200만 달러는 미국, 유럽연합(EU), 영국이 제재한 단체로 직접 송금되거나 해당 단체로부터 송금된 금액이라고 밝혔다.

이 거래소는 2022년 미국으로부터 제재를 받은 러시아 암호화폐 플랫폼인 가란텍스(Garantex) 및 그 후속 업체인 그리넥스(Grinex)와 관련된 거래를 2026년 6월까지 계속 처리한 것으로 알려졌다.

또한 MEXC는 러시아의 제재 대상인 A7 네트워크에 이익이 되는 최소 2,600만 달러와, 미국 당국이 금융 제재를 회피하는 수단으로 지목한 A7A5 스테이블코인과 관련된 약 2억 달러의 거래를 처리한 것으로 알려졌다. 이란 관련 활동도 거래의 상당 부분을 차지했다. 재무부는 MEXC가 지난 5년 동안 40개 이상의 이란 암호화폐 거래소와 직접 연관된 약 10억 달러를 송금하거나 수령했다고 밝혔다. 발표에 따르면, 이란의 제재 대상인 중앙은행, 이슬람 혁명수비대(IRGC), 그리고 그 산하 콰드스 부대와 관련된 거래액도 2,200만 달러에 달했다.

재무부, 제재 회피 거래소 겨냥

이번 조치는 제재 대상 정부를 지원한 혐의를 받는 암호화폐 인프라에 대한 미국의 광범위한 단속의 일환이다. Bitcoin.com News가 이전에 보도한 바와 같이, 재무부는 지난 8월 ‘경제적 배제 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 제재 권한을 확대해 이란의 디지털 자산 부문을 포함시켰으며, 이로 인해 이란의 금융 네트워크를 지원하는 외국 암호화폐 기업들은 잠재적인 제재 위험에 노출되었다.

9월에는 미국 당국이 이란 암호화폐 거래소 비트뱅크(Bitbank)에 대해서도 제재를 가했는데, 금융가 바박 잔자니(Babak Zanjani)가 이 플랫폼을 이용해 수억 달러 상당의 비트코인을 혁명수비대에 송금했다는 혐의를 제기했다. MEXC는 이미 일부 국제 시장에서 철수하기 시작했다. Bitcoin.com 뉴스는 10월, 유럽의 제재가 강화되는 가운데 글로벌 규정 준수 요건을 이유로 이 거래소가 러시아와 벨라루스 사용자 대상 서비스를 단계적으로 중단하고 있다고 보도한 바 있다. 금요일의 조치는 단순히 특정 국가에서의 서비스를 제한하는 것을 넘어, MEXC의 미국 금융 기관 접근을 제한함으로써 한 걸음 더 나아간 것이다.

FinCEN은 ‘러시아 자금 세탁 방지법(Combating Russian Money Laundering Act)’ 제9714조에 따라 이 명령을 발령했다. 제한 조치가 발효되면 미국 금융 기관들은 MEXC와의 자금 송수신을 할 수 없게 되며, 위반 시 민사 또는 형사 처벌을 받을 수 있다.