테더와 상원 민주당, 이란의 암시장 암호화폐 네트워크를 둘러싸고 대립

상원 보고서, 이란과 연계된 846개 암호화폐 주소 조사

월스트리트저널(WSJ) 보도에 이어, 상원 상설조사소위원회가 작성한 원본 문서가 공개되어 현재 누구나 열람할 수 있게 되었다. 이 보고서는 “테더와 테러의 연결고리: 암호화폐와 이란의 그림자 금융 네트워크(Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network)”라는 제목으로, 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal, 민주당-코네티컷주) 상원의원이 주도하여 작성되었다. 이 분석은 미국이나 이스라엘의 제재 대상인 846개의 개별 암호화폐 주소, 특히 이란이나 이란이 지원하는 단체와 연계된 지갑들을 면밀히 조사했다.

보고서는 테더(USDT)가 이란의 주요 암호화폐 결제 수단이라고 주장하며, 일부 지갑은 이란 중앙은행(CBI)과도 연관이 있다고 밝혔다. 저자들은 USDT가 이란의 석유 수익과 헤즈볼라, 후티 반군, 하마스와의 자금 정산을 연결하는 것으로 알려진 여러 네트워크의 중심에 위치해 있다고 주장한다. 소위원회는 테더의 자산 동결 절차가 너무 느리다고 판단하며, 이것이 “방조적인 환경”을 조성한다고 주장한다.

테더, 이란 관련 자산 5억 5천만 달러 동결로 혐의 반박

같은 날, 테더는 자체 보고서를 발표했다. 테더의 블로그 게시물에서는 스콧 베센트 재무장관이 ‘경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)’을 공개한 내용을 다루었으며, 이 스테이블코인 발행사는 회사가 “불법 금융에 대항하는 전 세계적 노력을 전적으로 지지한다”고 강조했다.

테더는 이어 법 집행 기관과 협력해 불법 자금 흐름을 차단한 여러 동결 사례를 강조했다. 또한 테더는 이스라엘의 국가 대테러 자금 조달 방지국(NBCTF)과도 협력하고 있다고 밝혔다.

“이러한 조치들을 합치면 2026년 한 해 동안만 이란과 관련된 USDT 약 5억 5천만 달러가 동결된 셈입니다”라고 회사는 주장했습니다.

테더 CEO, 보고서 전제 반박… USDT가 조사 결과에서 압도적 비중 차지

소위원회의 분석에 따르면, USDT 외에도 이란 기반 단체들이 비트코인(BTC), 이더(ETH), TRX 및 기타 알트코인을 활용하고 있는 것으로 나타났다. 보고서는 서클(Circle)의 USDC 스테이블코인의 경우 사정이 달랐다고 상세히 설명한다.

“USDT의 최대 경쟁자인 USDC—두 번째로 큰 스테이블코인 발행사인 서클(Circle)이 발행한 달러 연동 스테이블코인—은 소위원회의 분석에서 극히 제한적으로만 언급되었다”고 24페이지 분량의 연구 보고서는 밝혔다.

이 보고서는 비트코인, 기타 알트코인, 스테이블코인에 대해서도 다루고 있지만, 주로 테더(Tether)의 USDT 스테이블코인에 초점을 맞추고 있다. 월요일 아침에 게시된 회사 블로그 게시물에서 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 이 보고서의 전제에 전적으로 동의하지 않는 듯한 입장을 보였다.

“테더는 USDT가 제재 대상자, 테러 조직 또는 범죄 조직의 피난처가 아님을 지속적으로 입증해 왔다”고 아르도이노는 테더 블로그 게시물에서 강조했다.