미국, 이란의 원유 판매와 관련된 6,100만 달러 상당의 암호화폐 몰수 절차 착수

미국, 이란산 원유 밀매 네트워크와 관련된 테더(USDT) 6,100만 달러 압류 추진

연방 검찰이 해당 자산을 이란산 원유 및 석유 제품의 암시장 판매와 연관된 것으로 추적함에 따라, 6,100만 달러 이상의 암호화폐가 미국 정부에 몰수될 수 있게 되었습니다. 이 민사 몰수 소송은 9월 14일 뉴욕 남부 지방 검찰청에 의해 제기되었습니다.

이 사건은 10개의 암호화폐 주소에 분산되어 있는 USDT를 대상으로 하며, 해당 자금이 미국이 지정한 외국 테러 조직인 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 포함한 이란 정부 및 군사 조직에 자금을 조달하기 위한 수익금이라고 주장하고 있다. 확인된 몰수 소장에 따르면, 테더(Tether)는 대상 주소에 있는 토큰을 소각하고, 이에 상응하는 가치의 대체 토큰을 발행하여 미국 정부의 관리 하에 이관할 예정이다. 숀 S. 버클리(Sean S. Buckley) 미국 연방 검사 대행은 대상 자산을 훨씬 더 대규모의 의심되는 자금 세탁 작전과 연결 지었다:

"오늘 제출된 소장에 명시된 바와 같이, 이란 정부는 중국 및 기타 지역의 암호화폐 관련자 네트워크를 이용해 이란 군대와 테러 조직으로 지정된 IRGC에 이익을 제공하기 위한 15억 달러 이상의 불법 석유 자금을 세탁했습니다."

검찰은 몰수 소장이 입증된 사실이 아닌 혐의 내용을 담고 있음을 강조했다. 해당 자산이 법적으로 몰수되기 위해서는 정부가 해당 자산을 미국에 귀속시키는 판결을 받아야 한다.

검찰, 중국 기업들이 석유 수익금 이동에 가담했다고 주장

'블레싱드 트러스트(Blessed Trust)'와 '헥사 웨일(Hexa Whale)'이라는 두 중국 기업이 석유 수익금의 환전 및 이동 과정에서 핵심적인 역할을 한 것으로 알려졌다. 검찰은 두 기업 모두 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 거래 계정을 이용해 이란 정부, 그 대리인 또는 대리 단체에 자금을 송금했다고 주장한다. 블레싱드 트러스트는 또한 법정화폐를 암호화폐로 전환해 주는 온램프 서비스를 제공한 것으로 알려졌다. 바이낸스는 이전에 이 두 기업과의 연관성을 둘러싼 의혹에 대해 반박한 바 있다. 리처드 블루멘탈 미국 상원의원이 블레싱드 트러스트와 헥사 웨일 문제를 제기한 데 대한 답변에서, 바이낸스는 2025년 8월 헥사 웨일을 조사 후 제명했으며, 1월에는 블레싱드 트러스트의 계정을 정지시켰다고 밝혔다. 또한 바이낸스는 자사가 파악한 바에 따르면, 이란에 기반을 둔 어떤 기관과도 바이낸스 계정을 통해 직접 거래한 적이 없다고 주장했다.

최근 제출된 서류에는 블레스드 트러스트와 헥사 웨일이 자금의 출처, 소유권 및 성격을 은폐하기 위한 거래에 연루되었다는 정부의 주장이 추가되었다. 검찰은 또한 해당 기업들이 더 광범위한 네트워크를 조장하는 과정에서 미국 금융 시스템을 이용하여 수천만 달러를 송금하거나 수령했다고 주장하고 있다.

이러한 혐의는 바이낸스와 이란 관련 활동에 대한 이전의 분쟁에 이은 것이다. 바이낸스가 연루된 것으로 의심되는 이란 관련 거래에 대한 미국의 조사가 3월에 시작된 반면, 바이낸스는 자사의 제재 통제 체계에 대한 보도에 이의를 제기하며, 자사의 규정 준수 시스템 덕분에 이란 암호화폐 거래소와의 노출 위험이 크게 감소했다고 주장했다.

관련 주소를 통해 15억 달러 이상 유입된 것으로 추정

더 광범위한 것으로 추정되는 이 네트워크는 검찰이 “엔티티 A(Entity A)”라고 부르는 비호스팅 암호화폐 주소 집합을 중심으로 형성되어 있다. 법무부에 따르면, 해당 주소들은 이란의 불법 석유 판매로 얻은 수익금 약 15억 달러 이상을 수취하고 분배한 것으로 알려졌다. 검찰은 이 자금이 IRGC(이란 혁명수비대)와 연계된 자금 서비스 업체, IRGC 관련 암호화폐 주소, 그리고 이란 암호화폐 거래소로 유입되었다고 주장한다.

공개 블록체인 기록을 통해서는 주소 소유자의 신원이 처음에 알려지지 않았더라도 거래 내역을 확인할 수 있다. 블록체인 탐색기를 통해 주소, 잔액, 이체 내역 및 거래 내역을 확인할 수 있어, 수사관들은 특정 지갑이 제재 대상 기관이나 기타 신원이 확인된 주체와 연관된 후 그 연결 고리를 파악할 수 있다.

또한 이 사건은 발행자가 토큰을 동결, 소각 또는 재발행할 수 있게 되면 달러 연동 스테이블코인이 어떻게 법 집행 대상이 될 수 있는지를 보여준다. 고소장에는 대상 자산으로 TRON 블록체인의 USDT가 명시되어 있으며, 해당 블록체인의 거래 내역은 공개 원장에 기록되어 블록체인 탐색기를 통해 확인할 수 있다.

2026년, 이란 관련 암호화폐 단속 확대

이번 몰수 조치는 이란의 석유 무역 및 제재 대상 조직과 관련된 암호화폐를 겨냥한 일련의 미국 조치에 이은 것이다. 지난 8월, 재무부는 이란의 디지털 자산 부문 전반에 걸쳐 제재 적용 범위를 확대하는 한편, 이란산 석유 판매와 연계된 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리한 혐의를 받는 중개인을 표적으로 삼았다.

스콧 베센트 재무장관은 또한 지난 5월, 미국이 광범위한 단속 캠페인을 통해 이란과 관련된 암호화폐 약 10억 달러를 압수했다고 밝힌 바 있다. 이 총액에는 이란 및 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 지갑 및 금융 네트워크를 대상으로 한 여러 조치가 포함되어 있었다.

9월 14일 제기된 고소장은 이번 사건에서 표적이 된 약 6,100만 달러에 대한 영구 몰수를 요구하고 있다. 해당 자산은 여전히 사법 절차의 대상이며, 법원이 해당 재산을 미국에 귀속시키기 전에 검찰은 몰수 청구를 입증해야 한다.