규제 준수 리스크가 커지는 가운데 노비텍스 제재가 이란 최대 암호화폐 거래소를 강타

미국, 이란 암호화폐 제재 확대…거래소 4곳·이란인 4명 제재 대상

미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 노비텍스(Nobitex), 왈렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 람지넥스(Ramzinex) 및 이란인 4명을 제재 대상으로 지정했다. 외국 금융기관 및 개인도 해당 기업들과 특정 거래를 할 경우 제재를 받을 수 있다.

재무부는 노비텍스가 2025년 이란으로 유입된 전체 디지털 자산의 50% 이상을 처리했으며, 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 랜섬웨어 행위자들의 지갑을 포함해 이란 혁명수비대와 관련된 결제를 중개했다고 밝혔다.

또한 재무부는 노비텍스가 이란 중앙은행이 리알화 지지를 위해 사용되는 수억 달러 규모의 스테이블코인에 접근할 수 있도록 도왔으며, 정권 내부 인사들이 국제 거래소에 접근해 제재를 회피할 수 있게 했다고 주장했다.

스콧 베센트 재무장관은 이란 정부가 제재 회피와 자금 이체를 위해 디지털 자산 기술을 “악용”했다고 말하며, 재무부가 은행과 디지털 자산을 통해 “자금 흐름을 계속 추적할 것”이라고 덧붙였다. OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)은 노비텍스를 IRGC에 대한 실질적 지원 혐의로 행정명령 13224호에 따라, 그리고 이란 금융 부문에서 활동한 혐의로 행정명령 13902호에 따라 지정했다.

지정된 기타 거래소

재무부가 거래량 기준 이란 제2의 디지털 자산 거래소로 지목한 월렉스(Wallex)는 2025년 이란 디지털 자산 유입량의 약 12%를 차지했으며, IRGC와 연계된 거래를 중개한 혐의를 받고 있다.

재무부에 따르면, 비트핀(Bitpin)은 2025년 이란 디지털 자산 유입량의 약 10%를 차지했으며, IRGC와 연계된 수백만 달러 규모의 거래를 처리했다. 2018년 설립된 테헤란 기반 거래소 람지넥스(Ramzinex)는 IRGC 및 정부 지원 금융 기관과 관련된 활동을 포함해 24억 5천만 달러 이상의 거래를 처리했다.

규제 준수 중요성 대두

이번 제재는 미국 관할권 내의 재산 및 재산상 권리를 동결하며, 일반적으로 미국인이 지정된 당사자와 거래하는 것을 금지한다. 제재 대상자가 50% 이상 지분을 보유한 법인 또한 제재 대상이 된다.

암호화폐 기업들에게 이번 조치는 이란과 관련된 주소, 거래 상대방, 거래소 노출을 심사하는 것의 중요성을 높입니다. 또한 이 조치는 지정된 플랫폼과 관련된 대규모 거래를 중개하는 비미국 기업들에게 더 큰 위험을 예고합니다. 이 지정은 노비텍스(Nobitex)가 격동의 시기를 겪은 뒤에 내려졌습니다. 이 거래소는 2025년 6월 약 9,000만 달러 규모의 해킹 피해를 입었으며, 이는 이란의 암호화폐 생태계에 또 다른 중대한 변화를 가져왔습니다.

노비텍스는 이란 최대의 디지털 자산 플랫폼이자 해당국의 암호화폐 활동을 주도하는 핵심 허브로 평가받아 왔으며, 소매 투자자의 진입 관문이자 전통적인 은행 채널을 벗어난 국경 간 자금 이체 창구 역할을 수행해 왔습니다. 트레이더와 컴플라이언스 팀에게 이 조치는 명확한 메시지를 전달합니다. 즉, 이란 거래소와의 연관성은 이제 더 명확하게 드러나고, 검색이 용이해졌으며, 규제 당국의 감시를 받을 가능성이 높아졌다는 것입니다.