일본 외무성, 가란텍스에 자산 동결 조치

일본, 이미 폐쇄된 거래소 자산 동결

일본은 19개월 전 미국 당국이 사실상 운영을 중단시킨 러시아 암호화폐 거래소의 자산을 동결했으며, 이는 국제 제재의 기묘한 ‘두더지 잡기’ 게임을 여실히 보여준다.

가란텍스 유럽(Garantex Europe OU)은 10월 2일 발표된 일본의 제재 부속 목록에서 402위를 차지했으며, 방위 산업체, 산업 기업들, 그리고 러시아 석유 무역과 관련된 선박 35척을 대상으로 한 제재 조치 목록 사이에 포함되어 있었다. 하지만 가란텍스는 이미 2022년에 워싱턴으로부터 제재를 받았고, 2025년 3월에는 미국 비밀경호국에 도메인을 압수당했으며, 테더(Tether)가 자사 플랫폼상의 스테이블코인을 동결하는 것을 지켜봐야 했다. 그러나 그때쯤에는 이미 다음 단계가 진행 중이었다.

가란텍스를 통해 960억 달러 이상 유통

가란텍스는 결코 조연에 그치지 않았다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2022년 4월 5일, 이 거래소가 러시아 금융 서비스 부문에서 운영되고 있다며 처음으로 제재를 가했다. 재무부는 이후 2019년 이후 가란텍스가 처리한 1억 달러 이상의 거래가 랜섬웨어, 테러 및 기타 불법 활동과 연관되어 있다고 밝혔다. 하지만 이로 인해 사업이 완전히 중단되지는 않았다.

블록체인 분석 기업 엘립틱(Elliptic)에 따르면, 가란텍스는 2022년 제재 이후 600억 달러 이상을 처리했으며, 총 처리액은 960억 달러를 넘어섰다. 에스토니아는 이미 자금 세탁 방지 규정 위반을 이유로 가란텍스의 운영 허가를 취소한 상태였으며, 유럽연합(EU)도 결국 이 거래소를 제재 대상에 포함시켰다.

2025년 3월, 압박이 마침내 거세졌다. 미국 비밀경호국과 해외 협력 기관들은 가란텍스의 도메인을 압수했으며, 법무부는 알렉산드르 미라 세르다(Aleksandr Mira Serda)와 알렉세이 베시오코프(Aleksej Besciokov) 경영진에 대한 기소장을 공개했습니다. 베시오코프는 인도에서 체포되었습니다. 서류상으로는 가란텍스가 완전히 무너진 것이나 다름없었습니다.

뒤를 이을 후계자가 대기 중이었다

하지만 이 깔끔한 결말에는 문제가 있었다. 재무부는 이후 가란텍스 직원들이 고객 예치금을 ‘그리넥스(Grinex)’라는 또 다른 거래소로 이체했다고 밝혔다. 재무부가 인용한 기록에 따르면, 그리넥스 플랫폼은 가란텍스의 도메인이 압수되기 몇 달 전인 2024년 12월 키르기스스탄에서 설립된 것으로 나타났다. 운영진은 단속 이후 사업을 재건하기보다는 이미 사업을 이전할 곳을 마련해 둔 것으로 보인다. 2025년 8월 14일까지, OFAC은 가란텍스를 재지정하고 그리넥스, 임원 3명, 그리고 러시아와 키르기스스탄에 있는 관련 기업 6곳에 제재를 가했다. 또 다른 후속 플랫폼인 엑스베드(Exved)도 제재 대상에 포함되었다. TRM 랩스는 이러한 움직임을 암호화폐 업계의 한 특징으로 설명했다. 단속을 직면한 거래소들은 미리 대체 플랫폼을 준비해 두어, 당국이 들이닥쳤을 때 고객, 지갑, 거래 활동을 이전할 수 있도록 한다. 겉으로 드러난 플랫폼은 폐쇄되지만, 내부 시스템은 계속 가동된다.

도쿄, 또 다른 문을 닫다

그럼에도 불구하고 일본의 최근 조치는 실질적인 금융의 문을 닫아버렸다. ‘외환 및 대외무역법’에 따라, 일본 거주자와 기업은 이제 가란텍스 유럽 OU(Garantex Europe OU)에 대금을 지급하거나 해당 업체와 특정 예금, 신탁, 대출 계약을 체결하기 위해 허가를 받아야 한다. 실질적으로 이 허가가 거부되면 자산 동결이 발생한다. 10월 2일 이전에 체결된 계약의 경우, 11월 1일 이전에 의무 이행이 완료되면 제한적인 유예 기간이 부여된다. 도쿄의 제재 조치는 암호화폐를 훨씬 넘어선다. 일본은 또한 러시아와 벨라루스 외부의 4개 기관에 대한 수출을 제한하고, 35척의 선박에 대해 특정 서비스 및 자금 조달을 규제하며, 러시아의 산업 기반을 강화할 수 있는 상품에 대한 제한을 확대했다. 가란텍스는 공장, 방위 기업, 선박들 사이에 끼어 있는 암호화폐 거래소로서 이 목록에서 이질적인 존재다.

또한 일본의 제재 목록에는 제재 대상인 거래소 ‘그리넥스(Grinex)’의 이름이 명시되어 있지 않으며, 일본 관할권 밖에 있는 암호화폐를 동결하지도 않고, 가란텍스가 첫 제재 대상에 지정된 후 이 거래소를 통해 이동한 수십억 단위를 되돌릴 수도 없다. 이로 인해 서류상으로는 어색한 산술적 문제가 남게 된다. 당국은 특정 명칭에 제재를 가하고, 웹사이트를 압수하며, 잔고를 동결할 수는 있다. 진짜 어려운 문제는 그 이름 뒤에 있는 사람들이 이미 짐을 싸고 떠난 뒤에야 비로소 시작된다.