라틴아메리카 카르텔들, 불법 활동 확대 위해 암호화폐 활용

라틴 아메리카의 암호화폐 채택, 범죄자들에게 추가적인 도구 제공

디지털 자산 채택 측면에서 가장 활기찬 지역 중 하나로 부상한 라틴 아메리카에서 암호화폐의 부상은 범죄자들이 이 대안적 금융 시스템과 관련 프로세스를 악용할 수 있는 기회를 제공하기도 했다.

Dialogo Americas에 따르면 범죄 조직의 암호화폐 활용은 주로 자금 세탁과 관련되어 있으며 이러한 조직들은 불법 수익의 출처를 은폐하기 위해 채굴 및 기타 암호화폐 투자로 눈을 돌리고 있다.

이를 뒷받침하는 증거는 멕시코와 브라질 경찰이 최근 수행한 작전에서 발견되는데, 이들은 브라질의 ‘코망도 베르멜호(Comando Vermelho)’와 멕시코의 ‘카르텔 할리스코 누에바 제네라시온(Cartel Jalisco Nueva Generación)’과 같은 범죄 조직이 운영한 것으로 추정되는 채굴 단지를 해체했으며, 이들 조직은 이전에도 암호화폐를 이용한 자금 세탁 활동과 연관된 바 있다.

브라질 연방경찰 전직 요원인 알바로 마르케스(Álvaro Marques)는 채굴이 이러한 조직들에게 매력적인 이유를 다음과 같이 설명했다. “장점은 채굴을 통해 얻은 암호화폐가 합법적인 활동과 연관 지을 수 있는 기술적 출처를 가지고 있다는 점입니다. 이로 인해 금융 자산을 추적할 때 추가적인 어려움이 발생합니다.”라고 그는 밝혔다.

또한, 라틴아메리카에 기반을 둔 범죄 조직들은 암호화폐를 “합법적인 방식”으로 이동시키기 위해 자체 금융 중개 네트워크를 구축하기 시작했다. ‘히든 플로우(Fluxo Oculto)’ 작전을 통해 2022년부터 2025년까지 ‘프라임이로 코망도 다 카피탈(PCC)’을 위해 50억 달러 이상을 세탁한 6개 핀테크 기업 네트워크가 해체되었다. 지난 6월, 트럼프 행정부는 PCC를 외국 테러 조직(FTO) 및 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정했다. ‘트렌 데 아라과(Tren de Aragua)’와 같은 다른 범죄 조직들도 유사한 범죄에 연루된 것으로 드러났다.

그럼에도 불구하고, 암호화폐는 이 조직들이 러시아 및 중국을 기반으로 한 대규모 국제 자금세탁 조직에 접근할 수 있는 통로가 되기도 했습니다. 예를 들어, 브라질에서 중국 국적자들이 운영하는 핀테크 기업인 ‘골든 캣 프로세사멘토 데 파가멘토(Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.)’는 온라인 도박 사업자들을 위해 이러한 서비스를 제공하며 자금세탁 수단으로 운영된 혐의를 받고 있습니다. 이 네트워크는 해체되기 전까지 500억 달러 이상을 처리한 것으로 나타났다.

수사 당국은 헤즈볼라(Hezbollah)나 알카에다(al-Qaeda)와 같은 테러 조직과 현지 카르텔 간의 연계까지 밝혀내며, 이러한 지속적인 통합 현상에 대처하기 위해 국제적 협력을 강화해야 할 필요성에 대한 경각심을 불러일으켰다.

체이널리시스(Chainalysis)의 라틴 아메리카 담당 수석 솔루션 아키텍트인 카이오 모타(Caio Motta)는 ‘디아로고 아메리카스(Dialogo Americas)’와의 인터뷰에서, 이러한 범죄를 조장하는 금융 기관들은 엄격한 감독 통제를 받아야 한다고 말했다.

그는 “이는 라이선스 발급 및 감독 절차를 강화하고, 거래를 실시간으로 모니터링하며, 장외(OTC) 중개업체와 유령 회사에 대한 감시를 강화하고, 국제 협력을 증진하며, 디지털 자산의 동결 및 압류를 가속화하는 것을 의미한다”고 결론지었다.