멕시코와 EU, 전 세계 암호화폐 자금세탁 근절을 위해 협력

멕시코와 EU, 암호화폐 자금 세탁 활동 근절을 위해 협력

불법 활동으로 얻은 자금을 세탁하기 위해 암호화폐 자산과 디지털 통화를 사용하는 사례가 증가함에 따라, 각국 정부도 정보를 교환하고 이러한 자금 흐름에 대한 경계를 강화하기 위해 힘을 모으고 있다.

로베르토 벨라스코 알바레스 멕시코 외무장관과 카야 칼라스 유럽연합 집행위원회 부위원장은 양국이 양 관할 구역 전반에 걸친 암호화폐 자금 세탁 활동을 억제하기 위한 협력 방안을 모색하고 있다고 밝혔다.

이 발표는 제8차 멕시코-EU 정상회담 중 열린 기자회견에서 이루어졌으며, 이 자리에서 클라우디아 샤임바움 멕시코 대통령과 우르술라 폰 데어 라이엔 유럽집행위원회 위원장은 멕시코에 50억 유로를 투자하는 내용을 포함한 무역 협정에 서명했다.

알바레스는 "멕시코와 유럽연합 간의 안보 협력과 관련하여, 우리는 오늘 범죄 조직들이 자금 세탁과 같은 활동을 전 세계적으로 어떻게 수행하고 있는지, 그리고 물론 이러한 유형의 불법 활동에 암호화폐가 사용되는 것과 관련된 사안들에 대해 논의했다"고 밝혔다.

또한 그는 양측이 "이러한 위협과 활동에 맞서기 위해 대화를 유지하고 협력 기회를 모색할 것"이라고 밝혔다.

서반구 최대 마약 밀매 조직 중 하나인 시날로아 카르텔이 유럽에서 활동하고 있다는 점을 고려할 때, 멕시코와 EU의 협력은 매우 중요합니다.

2025년 5월, 유로폴(Europol)과 프랑스 국가경비대는 시날로아 카르텔의 조율과 지원을 받아 메스암페타민을 제조 및 유통하던 조직을 해체했다. 이 조직은 불법 금융 거래를 용이하게 하기 위해 암호화폐를 사용하며 활동하기도 했다.

최근 미국 해외자산통제국(OFAC)은 자금 세탁 활동에 연루된 6명의 개인과 2개 기업에 대해 제재를 가했다.

OFAC에 따르면, 이 조직은 미국 내 불법 마약 판매로 거액의 현금을 확보한 뒤 이를 암호화폐로 환전하여 멕시코의 시날로아 카르텔로 송금했다.

2025년 7월, 미국 마약단속국(DEA)은 카르텔 활동과 관련된 100억 달러 상당의 암호화폐를 압수하기도 했다.