미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 시날로아 카르텔 조직에 제재

미국, 시날로아 카르텔의 암호화폐 자금 세탁 네트워크 제재

수요일, 미국 정부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 미국으로 유입되는 펜타닐 유통과 연계된 최대 규모의 마약 밀매 조직 중 하나인 시날로아 카르텔의 자금 세탁 계획에 연루된 6명의 개인과 2개 기업에 대해 제재를 가했다.

아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스가 이 네트워크의 수장이며, 여기에는 헤수스 알론소 아이스푸로 펠릭스, 로드리고 알라르콘 팔로마레스, 알프레도 오로스코 로메로, 아말리아 마르가리타 로메로 모레노, 릴리아나 오로스코 로메로도 포함된다. 보안 회사인 그루포 에스페시알 맘바 네그라와 치와와에 본사를 둔 멕시코 레스토랑 고르디타스 치와스도 제재 대상에 포함되었다.

지정된 이들은 펜타닐, 메스암페타민, 코카인 등 불법 마약 판매 수익금을 대량으로 수거하는 계획을 조직한 혐의를 받고 있으며, 이를 처리해 암호화폐로 전환한 뒤 멕시코의 시날로아 카르텔로 송금한 것으로 알려졌다.

오헤다 아빌레스는 ‘엘 차포’로도 알려진 호아킨 구즈만 로에라의 아들들이 결성한 시날로아 카르텔의 ‘차피토스’ 파벌 소속이다. 미국 재무부는 또한 그가 멕시코에서 미국으로 들어오는 마약 운송을 총괄했다고 밝혔다.

또한 미국에서 멕시코로 대량의 현금을 이동시키고, 기업을 이용해 자금 출처를 은폐하는 등 동일한 활동에 연루된 다른 6명도 제재 대상에 포함되었다.

스콧 베센트 재무부 장관은 트럼프 행정부가 테러리스트들이 미국 국경을 통해 독극물을 쏟아붓는 것을 용납하지 않을 것이라고 강조했다.

그는 "재무부는 우리 지역사회를 보호하고 미국의 안전을 지키기 위해 테러 카르텔과 그들의 펜타닐 밀매 네트워크를 계속해서 표적으로 삼을 것"이라고 밝혔다.

이러한 제재 조치에 이어 OFAC은 “미국 내에 있거나 미국인의 소유 또는 통제하에 있는, 앞서 언급된 제재 대상자 또는 차단 대상자의 모든 재산 및 재산상 권익은 동결되며 반드시 신고되어야 한다”고 설명했다. 또한, 이들 개인이 50% 이상 지분을 보유한 기업들도 동결 대상에 포함된다.

'트렌 데 아라과(Tren de Aragua)'와 같은 다른 범죄 조직들도 암호화폐를 이용해 불법 자금을 세탁한 혐의로 OFAC의 제재를 받았다.