칠레, 제재 대상인 ‘트렌 데 아라과’ 카르텔과 연계된 8,800만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

칠레, '트렌 데 아라과'와 연계된 8,800만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직 해체

2년에 걸친 수사 끝에 칠레에서 베네수엘라 '트렌 데 아라과' 갱단의 불법 활동 수익금을 암호화폐 자산을 포함한 방식으로 세탁한 18명이 체포되었다.

화요일 칠레 경찰과 남부 검찰청이 공동으로 수행한 이번 작전은 칠레 내 3개 지역에서 진행되었으며, 은행 계좌, 유령 회사, 암호화폐 송금으로 구성된 복잡한 네트워크를 적발했습니다.

2019년부터 산탄데르 은행(Banco Santander)의 회수 담당 임원으로 근무해 온 베네수엘라 국적의 후안 카를로스 페레스 아센시오(Juan Carlos Pérez Asencio)는 이 조직이 활동을 효과적으로 수행할 수 있도록 도구를 제공하는 데 중요한 역할을 했다.

현지 보도에 따르면 페레스 아센시오는 이 조직을 위해 여러 은행 계좌를 개설했으며, 이를 통해 조직은 마약 밀매, 갈취, 성매매, 납치 등으로 얻은 자금을 이용한 대규모 거래를 실행할 수 있었다.

이 사건을 담당한 엑토르 바로스 검사는 해당 조직이 8,800만 달러 이상을 세탁했다고 밝히며, 이는 "우리나라에서 '트렌 데 아라과'와 연관된 가장 큰 규모의 자금 세탁 사건 중 하나"라고 선언했다. 그는 "이번이 우리가 그들의 가장 아픈 곳인 자산에 타격을 가한 첫 번째 사례라고 말할 수 있다"고 덧붙였다.

바로스 검사는 이 자금이 "암호화폐 업체를 통해 우리 나라를 떠나 다른 국가로 흘러들어갔다"고 설명했다. 이번 단속 과정에서 140개 이상의 은행 계좌가 동결되었으며, 해당 조직으로부터 30만 달러가 압수되었다.

이번 조치는 지난 7월 칠레 당국이 '트렌 델 마르(Tren del Mar)'라는 조직을 해체했던 또 다른 대규모 작전에 이은 것이다. 당시 52명이 은행 계좌와 암호화폐를 이용해 약 1,350만 달러를 세탁하고 이 자금을 베네수엘라, 콜롬비아, 미국, 파라과이, 멕시코, 스페인, 아르헨티나로 이동시킨 혐의로 체포되었다.

베네수엘라 출신의 국제 범죄 조직인 '트렌 데 아라과(Tren de Aragua)'는 2024년 미국 해외자산통제국(OFAC)으로부터 제재를 받았다. OFAC은 이 조직이 "남미의 지역 범죄 경제에 침투해 초국적 금융망을 구축하고, 암호화폐를 통해 자금을 세탁했으며, 미국의 제재를 받고 있는 '프라임이로 코만도 다 카피탈(PCC)'과 유착 관계를 형성했다"고 밝혔다.