‘오퍼레이션 커모디티’: 브라질 경찰, 1억 9,600만 달러 규모의 코카인 및 암호화폐 자금세탁 조직 적발

브라질 ‘오퍼레이션 커모디티’, 6.5톤 코카인 암호화폐 자금세탁 조직 적발

브라질 연방경찰은 유럽으로 마약을 수출해 얻은 자금을 암호화폐를 통해 세탁한 대규모 마약 밀매 조직에 대해 단속 조치를 취했다.

목요일, 브라질 연방경찰은 ‘오퍼레이션 커모디티’의 결과를 발표했는데, 이 작전을 통해 남미, 유럽, 아시아에 걸친 물류망을 이용해 주로 유럽으로 보내진 커피, 시멘트, 모르타르 선적물에 코카인을 숨겨 밀수하던 조직의 활동을 근절했다.

수사 결과에 따르면, 이 조직은 2021년 이후 프랑스, 벨기에, 독일, 슬로베니아, 스페인 등 다양한 유럽 국가로 6.5톤 이상의 코카인을 밀반출한 것으로 드러났다.

상파울루, 미나스제라이스, 산타카타리나, 에스피리투산토에서 진행된 이번 작전 과정에서 13건의 사전 체포와 44건의 수색 및 압수 조치가 집행되었으며, 법원은 최대 10억 레알(약 1억 9,600만 달러)에 달하는 자산 압류 및 재산 동결을 명령했다. 이 중 한 곳에서 총격전이 발생했으며, 저항하던 용의자 1명이 총상으로 사망했다.

이 조직은 트럼프 행정부가 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)’로 지정한 두 범죄 조직인 ‘프라임이로 코만도 다 카피탈(PCC)’ 및 ‘코만도 베르멜류(CV)’와 연관이 있었으며, 이들은 이달 초 20억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직을 해체한 ‘오퍼레이션 익스체인지(Operation Exchange)’ 작전의 표적이 되기도 했습니다.

경찰은 페라리, 포르쉐, 코르벳, 랜드로버 차량을 취급하는 상파울루 광역권에 위치한 한 고급 자동차 대리점이, 유령 회사를 이용해 암호화폐로 마약 밀매 수익을 세탁한 이번 작전의 일부였다고 밝혔다.

운영자들은 이러한 유령 회사를 이용해 증빙 서류 없이 청구서를 발행하고, 이 자금을 브라질 금융 시스템에 유입시킨 뒤 암호화폐를 활용해 거래 내역을 은폐하고 위장했다.

연방경찰은 “용의자들은 수사 과정에서 밝혀질 수 있는 다른 범죄 혐의에 영향을 미치지 않는 범위 내에서, 초국적 범죄 조직, 국제 마약 밀매, 자금 세탁 범죄에 대해 각자의 책임에 상응하는 처벌을 받게 될 것”이라고 결론지었다.