스테이블코인 자금세탁 네트워크로 콜롬비아 암호화폐 중개업자 징역형

USDT를 중심으로 한 마약 네트워크가 적발되며 콜롬비아 암호화폐 중개인, 160개월 징역형 선고

이 사건으로 인해 해당 중개인은 13년 이상의 징역형을 선고받았다. 2026년 10월 21일 수요일, 연방 검찰은 레오나르도 데 헤수스 줄루아가 두케(63세)가 약 1,450만 달러를 세탁하고 미국으로 코카인을 밀반입하기 위해 공모한 혐의로 160개월의 징역형을 선고받았다고 발표했다. 이 사건을 통해 수억 달러를 다루는 훨씬 더 거대한 금융 조직의 실체도 드러났다.

콜롬비아의 마약 자금에서 미국 은행 계좌로

2023년 5월부터 11월 사이, 줄루아가 두케는 여러 공범들과 함께 국경을 넘나드는 암호화폐 자금세탁 네트워크를 통해 약 1,450만 달러의 마약 밀매 수익금을 이동시켰다.

이 작전의 금융 운영 방식은 매우 단순했다. 범죄 수익금은 콜롬비아에서 스테이블코인 USDT로 전환된 후, 미국 내 중개자에게 송금되어 미국 달러로 교환되었다. 이 달러는 미국 내 유령 회사를 거쳐 콜롬비아 기업으로 되돌아간 뒤, 페소로 환전되어 분배되었다. 미국 내 작전의 중심에는 유명한 까르띠에(Cartier) 보석 가문과 연고가 있다고 주장한 아르헨티나 국적의 막시밀리앙 드 후프 까르띠에(Maximilien de Hoop Cartier)가 있었다. 까르띠에는 은행에 합법적인 기술 기업으로 위장한 회사들을 통해 무허가 암호화폐 송금 사업을 운영했다. 검찰은 그의 조직이 4억 7천만 달러 이상의 불법 수익을 처리했으며, 이는 줄루아가 두케의 자금 세탁 활동으로 직접 귀속된 1,450만 달러를 훨씬 초과한다고 밝혔다. 카르티에는 앞서 유죄를 인정하고 연방 교도소에서 8년형을 선고받았다.

코카인 밀매 공모로 사건의 전모가 드러나다

암호화폐 거래는 문제의 절반에 불과했다. 연방 수사관들은 또한 줄루아가 두케를 콜롬비아에서 뉴욕으로 코카인을 반입하려는 작전과도 연관 지었다. 2023년 11월, 법 집행 기관과 협력하던 기밀 정보원들은 약 9kg의 코카인 페이스트를 포함한 거래를 주선했다. 검찰은 이 물질이 뉴욕주로 배송되기 전에 코카인으로 가공될 예정이었다고 밝혔다.

아드리안 페르난도 아레이자 세발로스가 마약 밀매품을 잠복 수사관에게 전달했고, 줄루아가 두케는 거래 주선을 도운 대가로 수수료를 챙겼다. 이 작전은 2024년 2월까지 이어졌으며, 수사관들은 약 100킬로그램의 코카인 페이스트를 대상으로 한 또 다른 구매 계획을 마련했다. 이후 콜롬비아 경찰은 압수 수색 영장을 집행하여 약 111킬로그램을 압수했다. 그 무렵 수사가 본격화되었다. 콜롬비아 당국은 인터폴의 협조를 받아 2024년 4월 30일 메데인에서 줄루아가 두케와 다른 피고인들을 체포했다.

검찰, 국제 암호화폐 자금세탁 단속 강화

제이미 맥도날드 미국 연방검사는 피고인들이 암호화폐, 유령 회사 및 전통적인 은행 채널을 악용해 범죄 수익을 국경을 넘어 이동시켰다고 밝혔다. 맥도날드 검사는 다음과 같이 진술했다.

“피고인과 공범자들은 암호화폐, 미국과 콜롬비아에 걸친 유령 회사 네트워크, 그리고 수많은 암호화폐 계좌를 활용하는 정교한 국제적 사기 계획을 운영했습니다.”

연방 판사는 줄루아가 두케에게 14,751,846달러와 그가 통제하는 4개 주소와 관련된 암호화폐를 몰수하도록 명령했다. 또한 그는 5년간의 보호관찰을 선고받았다. 공동 피고인 5명 전원이 현재 형을 선고받았으며, 징역형은 3년에서 8년 사이이다.

이 사건은 암호화폐를 자금 세탁의 전적인 수단으로 묘사하는 이들에게 다소 난처한 사실을 보여준다. USDT 이체를 통해 자금이 국경을 넘었지만, 그 자금을 다시 콜롬비아 페소로 전환하여 사용할 수 있게 하는 데에는 기존 은행, 유령 회사, 그리고 달러 거래가 필수적이었다.