브라질 연방경찰, PCC 카르텔과 연계된 20억 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

브라질, PCC와 연계된 암호화폐 자금 세탁 조직 해체

브라질 연방경찰은 금요일 ‘오퍼레이션 익스체인지(Operation Exchange)’ 작전을 개시하여, 브라질 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)’인 ‘프리메이로 코망도 다 카피탈(PCC)’과 연계된 주요 범죄 조직을 표적으로 삼았다. 이 조직은 암호화폐와 현금을 이용해 불법 자금을 세탁하고 플로리다에서 브라질로 자금을 이체해 왔다.

50명의 경찰관이 투입된 이번 작전에서는 상파울루 주 내 여러 장소에서 13건의 수색·압수 영장과 11건의 임시 체포 영장이 집행되었다.

현지 언론에 따르면, 경찰은 이 조직이 “불법 암호화폐 송금과 현금 운반을 통해 자금을 이동시키는 체계적인 시스템”을 사용했다고 밝혔다.

당국은 이 범죄 조직이 사용자 간 거래, 대규모 은행 거래, 현금을 혼합하는 방식을 통해 약 20억 달러를 세탁한 것으로 추정했다. 다만 수사가 아직 진행 중이어서 이 계획에 연루된 암호화폐 거래소는 확인되지 않았다.

7월 1일, 이 조직의 일원으로 지목된 용의자 빅토르 엔리케 데 올리베이라 시마다(Victor Henrique de Oliveira Shimada)와 스텔라 스테파니 누네스 엔리케 데 올리베이라(Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira)는 PCC와의 연계성을 이유로 미국 해외자산통제국(OFAC)에 의해 브라질 기업 3곳 및 포르투갈 기업 1곳과 함께 제재 대상에 지정되었다.

당시 미국 재무부는 시마다가 이러한 작전의 “핵심 연결고리”였다고 밝혔다. OFAC은 시마다가 “미국 내 여러 도시와 그 주변 지역에서 발생한 3,000만 달러 이상의 불법 수익을 세탁하는 데 가담했으며, PCC를 대신해 암호화폐를 이용해 자금을 브라질로 송금했다”고 주장했다.

누네스 헨리케 데 올리베이라가 체포된 반면, 시마다는 현재 도주 중이다. 안드레이 로드리게스 연방경찰청장은 OFAC 지정 조치와 ‘오퍼레이션 익스체인지’ 작전 간의 조율 부족을 언급하며, 경찰이 당초 계획보다 일찍 이 체포 영장을 집행해야만 했다고 밝혔다.

그는 기자회견에서 “사실, 이 지정 조치가 없었다면 결과는 달랐을 수도 있고, 우리는 이 인물을 찾아냈을지도 모릅니다. 우리 수사에 차질이 생겼습니다”라고 말했다.

트럼프 행정부는 지난 5월 PCC와 코만도 베르멜호를 SDGT로 지정했으며, 마르코 루비오 국무장관은 이 두 단체가 “수천 명의 구성원을 지휘하며 브라질 경찰관, 공무원, 민간인을 대상으로 잔혹한 공격을 자행해 왔다”고 선언했다.