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MONEY LAUNDERING

브라질 연방경찰, PCC 카르텔과 연계된 20억 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

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'Zksync.jp' 사기 사건: 펜타닐 밀수 조직이 일본 암호화폐 투자자들을 어떻게 속였는가

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10,333 BTC가 지갑으로 유입된 후, 전 세계적인 단속으로 다크웹 비트코인 서비스가 마비되었다

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칠레, 제재 대상인 ‘트렌 데 아라과’ 카르텔과 연계된 8,800만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

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트럼프 행정부, 브라질 최악의 갱단을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정

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미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 시날로아 카르텔 조직에 제재

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미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 사건으로 프랑스 국적자에게 징역 8년 선고

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브라질 경찰, 3억 2천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직과 연루된 가수들 체포

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아니요, 스테이블코인은 범죄자들이 직접적으로 돈을 세탁하는 데 도움을 주지 않습니다 - 하지만 은행들은 당신이 그렇게 생각하길 바랍니다

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