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MONEY LAUNDERING

칠레, 제재 대상인 ‘트렌 데 아라과’ 카르텔과 연계된 8,800만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

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트럼프 행정부, 브라질 최악의 갱단을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정

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미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 시날로아 카르텔 조직에 제재

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미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 사건으로 프랑스 국적자에게 징역 8년 선고

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브라질 경찰, 3억 2천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직과 연루된 가수들 체포

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아니요, 스테이블코인은 범죄자들이 직접적으로 돈을 세탁하는 데 도움을 주지 않습니다 - 하지만 은행들은 당신이 그렇게 생각하길 바랍니다

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DEA 베테랑, 암호화폐를 통한 카르텔 마약 수익 세탁 및 배신 혐의

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칠레, 트렌 데 아라과의 암호화폐 자금세탁 계획 단속

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비트코인 기부 스캔들, 체코공화국 뒤흔들다: 국가는 무의식적으로 수백만 달러를 세탁했는가?

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