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‘오퍼레이션 커모디티’: 브라질 경찰, 1억 9,600만 달러 규모의 코카인 및 암호화폐 자금세탁 조직 적발

‘오퍼레이션 커모디티’: 브라질 경찰, 1억 9,600만 달러 규모의 코카인 및 암호화폐 자금세탁 조직 적발

브라질 경찰이 자금 세탁을 위해 유령 회사와 암호화폐를 이용한 코카인 밀매 조직을 어떻게 적발했는지 알아보세요.더 읽기

브라질 연방경찰, PCC 카르텔과 연계된 20억 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

2026년 7월 5일

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'Zksync.jp' 사기 사건: 펜타닐 밀수 조직이 일본 암호화폐 투자자들을 어떻게 속였는가

2026년 6월 23일

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10,333 BTC가 지갑으로 유입된 후, 전 세계적인 단속으로 다크웹 비트코인 서비스가 마비되었다

2026년 6월 12일

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칠레, 제재 대상인 ‘트렌 데 아라과’ 카르텔과 연계된 8,800만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직 적발

2026년 6월 5일

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트럼프 행정부, 브라질 최악의 갱단을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정

2026년 5월 29일

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미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 시날로아 카르텔 조직에 제재

2026년 5월 21일

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미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 사건으로 프랑스 국적자에게 징역 8년 선고

2026년 4월 30일

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브라질 경찰, 3억 2천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직과 연루된 가수들 체포

2026년 4월 16일

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아니요, 스테이블코인은 범죄자들이 직접적으로 돈을 세탁하는 데 도움을 주지 않습니다 - 하지만 은행들은 당신이 그렇게 생각하길 바랍니다

2025년 12월 9일

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DEA 베테랑, 암호화폐를 통한 카르텔 마약 수익 세탁 및 배신 혐의

2025년 12월 6일

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칠레, 트렌 데 아라과의 암호화폐 자금세탁 계획 단속

2025년 7월 3일

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비트코인 기부 스캔들, 체코공화국 뒤흔들다: 국가는 무의식적으로 수백만 달러를 세탁했는가?

2025년 6월 1일

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유럽 전역에서 암호화폐 운영을 포함한 범죄 금융 조직의 붕괴

2025년 5월 15일

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Operation Fantasos: 브라질, $2.9억 암호화폐 폰지 사기의 잔당을 단속

2025년 5월 2일

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BTC 기부자 보석금 기각: 남아프리카 법 집행기관은 유죄 증거를 주장하고 있으나, 남성은 혐의를 부인

2025년 1월 15일

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크립토 돈세탁: 호주 기관이 암호화폐 ATM 제공업체를 타겟으로 설정

2024년 12월 8일

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Monero 해독? 일본 경찰, 자금 흐름 분석 개발에서 획기적 진전 보고

2024년 10월 23일

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나이지리아, 전 미국 연방 요원에 대한 자금 세탁 혐의 철회

2024년 10월 23일

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볼리우드 스타가 암호화폐 사기에 연결되었나? 인도, 베팅 혐의에 대해 더 깊이 조사 중

2024년 10월 20일

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암호화폐 자금 세탁 계획으로 기소된 남성에게 20년형 선고 위기

2024년 10월 18일

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미국 검찰, 비트파이넥스 해커 일리야 리히텐슈타인 형량 감경 요청

2024년 10월 16일

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TD 은행, 자금 세탁 음모 유죄를 인정한 최초의 미국 은행으로 역사적인 기록 작성

2024년 10월 13일

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브라질 당국, 암호화폐 자금세탁을 조장하는 단체들을 겨냥한 작전 개시

2024년 10월 10일

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나이지리아 규제 기관, 암호화폐 사기와의 싸움을 약속

2024년 10월 9일

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뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용

2024년 10월 7일

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DOJ, 21세를 3천7백만 달러 사이버 침입 및 암호화폐 강탈 혐의로 기소

2024년 10월 3일

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FCA, 영국에서 불법 암호화폐 ATM 운영에 대한 첫 번째 유죄 판결 확보

2024년 9월 30일

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Tether는 네덜란드 및 미국 당국이 780만 달러의 암호화폐를 압수하는데 도움을 주었습니다

2024년 9월 27일

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트럼프 행정부, 브라질 최악의 갱단을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정

2026년 5월 29일

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미국, 암호화폐를 통한 마약 수익 세탁 혐의로 시날로아 카르텔 조직에 제재

2026년 5월 21일

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미국 법원, 4억 7천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 사건으로 프랑스 국적자에게 징역 8년 선고

2026년 4월 30일

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브라질 경찰, 3억 2천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직과 연루된 가수들 체포

2026년 4월 16일

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