브라질 경찰, 3억 2천만 달러 규모 암호화폐 자금세탁 조직과 연루된 가수들 체포

주요 내용:

• 연방경찰은 3억 2천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 조직에서 MC 라이언 SP를 체포했으며, 용의자들은 향후 기소될 예정이다.
• '나르코 플루소 작전'은 8개 주에 걸쳐 3억 2천만 달러 규모의 암호화폐 조직을 적발했으며, 향후 피해자 배상을 위해 자산을 압수했다.
• 지난 11월, 페르난도 하다드는 브라질이 향후 불법 암호화폐 자금 흐름을 더욱 집중적으로 단속할 것이라고 언급했다.

'나르코 플루소' 작전, 3억 2천만 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 조직 해체

브라질은 암호화폐 범죄와의 싸움을 계속하고 있으며, 디지털 자산의 불법적 사용을 억제하기 위해 또 다른 대규모 작전을 성공적으로 마쳤다.

현지 언론에 따르면 연방경찰은 막대한 자금을 처리한 것으로 알려진 암호화폐 자금세탁 조직을 저지한 대규모 작전인 '나르코 플루소 작전'의 일환으로 인기 펑크 가수인 MC 라이언 SP와 MC 포제 두 로도를 체포했다.

인스타그램 팔로워 2,700만 명 이상의 또 다른 인플루언서 라파엘 소우사 올리베이라(Raphael Sousa Oliveira)도 이번 급습 과정에서 체포되었으나, 그가 자금 세탁 조직에서 맡은 역할은 공개되지 않았습니다.

이번 작전은 45건의 압수수색 영장 집행을 포함했으며, 상파울루, 리우데자네이루, 페르남부쿠, 에스피리투산투, 마라냥, 산타카타리나, 파라나, 고이아스, 연방지구 등 8개 주에서 39명을 임시 체포하는 결과를 낳았다. 200명 이상의 경찰관이 '나르코 플루소' 작전에 참여했으며, 이는 이번 사건의 규모와 범위를 여실히 보여준다.

브라질 연방경찰은 다음과 같이 밝혔다:

"수사 결과, 관련자들은 고액 금융 거래, 현금 운반, 암호화폐 거래를 포함한 자산 은닉 및 위장 시스템을 사용한 것으로 나타났습니다. 이 조직이 이동시킨 자금 규모는 16억 레알(3억 2천만 달러)을 초과합니다."

‘나르코 플루소’ 작전에는 자금 세탁 활동과 관련된 자산 압수 조치도 포함되어, 불법 활동을 차단하고 이번 작전으로 피해를 입은 당사자들에게 향후 배상금을 지급할 준비를 갖추고자 했다.

마지막으로 경찰은 관련자 전원이 범죄 조직 결성, 자금 세탁, 탈세 혐의로 기소될 수 있다고 보고했다.

지난 11월, 페르난도 하다드 전 재무장관은 당국이 브라질 연방세무청을 활용해 범죄 조직의 암호화폐 자산 불법 사용 근절에 주력할 것이라고 강조한 바 있다.