태국 경찰, 7,400만 달러 암호화폐 자금세탁 중국인 보스 검거

태국에서 체포된 중국인 암호화폐 자금세탁 조직의 수장

태국 당국은 체포를 피하기 위해 중국을 탈출한 뒤 비자 만료 후에도 태국에 체류해 온 자금 세탁 조직의 수괴를 체포했다고 발표했다.

여러 태국 출입국 관리 경찰관들의 행적을 조사한 결과, 암호화폐를 이용해 자금 세탁을 한 것으로 알려진 초국적 범죄 조직을 운영한 혐의를 받는 중국 국적의 우 차오슈아이(Wu Chaoshuai)가 체포되었다.

중국 당국은 우 차오슈아이가 해당 조직의 ‘계좌 대행자’ 역할을 하며, 불법 자금의 이동을 은폐하고 용이하게 하기 위해 다른 사람들을 고용해 은행 계좌와 암호화폐 거래소 계좌를 개설했다고 주장한다. 우 차오슈아이는 133개의 계좌를 관리했으며, 7,400만 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려졌다.

태국 이민국 제3부서에 따르면, 우 씨는 2019년 12월 관광 비자로 태국에 입국한 후 비자 만료 후에도 체류했으며, 이는 출국 시 이민국 당국에 적발되어 중국으로 송환될 가능성을 피하기 위한 것으로 보인다.

태국 당국의 추적을 피하기 위해 우 씨는 한 곳에 장기간 머무르지 않고 전국을 전전했다. 태국 언론은 우 씨가 여러 주거지를 자주 옮겨 다니며 다양한 지역에서 주택과 고급 콘도를 임대했다고 보도했다. 마찬가지로 우 씨는 차량 색상을 바꾸고 가짜 번호판 및 위조 문서를 사용하여 당국의 추적을 따돌리기도 했다.

그럼에도 불구하고 태국 경찰은 우 씨가 방콕 람캄행 지역의 한 고급 주택에 숨어 지내고 있음을 밝혀냈다. 체포 당시 우 씨의 비자는 이미 3년 넘게 만료된 상태였다. 우 씨는 비자 만료 후 태국에 불법 체류한 혐의로 기소될 예정이며, 태국 경찰은 중국 당국과 협력하여 그의 인도 절차를 진행할 것이다.

태국 당국은 암호화폐 흐름과 관련 범죄에 대한 감시를 강화해 왔다. 지난 6월, 특별수사국은 온라인 사기 및 도박 플랫폼을 통해 연간 3억 달러 이상을 세탁해 온 암호화폐 채굴 자금 세탁 조직을 적발했다.