태국이 3억 700만 달러 규모의 암호화폐 채굴 수사를 확대하고 있는 가운데, 중국 금융업자들에 대한 체포 조치가 이어지고 있다.

압수된 채굴 장비와 도난당한 전력

태국 당국은 중국인 금융업자들이 운영한 것으로 추정되는 불법 암호화폐 채굴 네트워크에 대한 수사를 확대했으며, 이 네트워크는 불법 현금 거래를 통해 연간 3억 달러(100억 바트) 이상을 세탁한 혐의를 받고 있다. 특별수사국(DSI)은 이 초국적 조직이 복잡한 금융망을 이용해 온라인 도박, 콜센터 사기, 사이버 사기 등에서 얻은 자금을 세탁했다고 발표했다. 이번 조치는 2025년 DSI 기술·사이버범죄국이 3개의 주요 범죄 조직을 해체한 일련의 급습에 이은 것이다. 당시 수사관들은 6,390대 이상의 암호화폐 채굴 장비를 압수했다. 현지 보도에 따르면, 이 조직은 지방 전력청(PEA)으로부터 약 2,900만 달러 상당의 전력을 훔친 것으로 드러났으며, 이는 태국 근현대사에서 가장 큰 규모의 공공 전력 절도 사건 중 하나로 기록되었다.

이번 수사에서는 지역 공무원들도 연루되었다. DSI는 전력청 직원 7명, 법 집행관 1명, 그리고 이 작전을 도운 혐의를 받는 투자자 및 공범 용의자 13명을 대상으로 한 두 건의 사건을 국가부패방지위원회에 이첩했다.

수사관들에 따르면 이러한 기술 범죄로 얻은 수익은 비정상적으로 많은 현금 흐름이 발생하는 법인 및 은행 계좌를 통해 세탁되었다. 자산을 이동시키기 위해 이 조직은 미얀마 국적자들을 고용해 태국 은행에서 매일 91만 달러에서 150만 달러에 달하는 현금을 인출하게 했으며, 연간 총액은 최소 3억 700만 달러에 달하는 것으로 알려졌다.

DSI는 또한 미국 법 집행 기관들이 이 작전의 핵심 인물인 왕이청(Wang Yicheng)을 대규모 디지털 자산 사기 사건과 연결 짓는 정보를 제공했다고 덧붙였다. 미국 비밀경호국(Secret Service)은 이전에 왕 이청과 관련된 1,780만 달러 이상의 디지털 자산을 압수한 바 있으며, 이는 총 6,100만 달러에 달하는 피해를 입힌 대규모 사기 사건의 일부였다.

태국 당국은 중국인 자금 조달자 4명과 미얀마 팀원 4명을 포함한 용의자 8명에 대해 체포 영장을 발부했다. 또한 7명에 대한 추가 체포 영장을 신청 중이며, 다른 5명에 대해서는 공식 기소를 위해 소환장을 발부했다.

DSI 관계자들은 암호화폐 채굴을 위한 불법 전력 사용이 단순한 전력 도용을 넘어, 국제 범죄 조직이 사이버 범죄 자금을 조달하고 국가의 경제 및 금융 안정을 위협하는 핵심 수단으로 진화했다고 밝혔다. 검찰은 현재 재판을 위한 사건 기록을 준비 중이다.