나이지리아 EFCC, 비트코인 송금 후 사기 혐의자에 대해 920만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건을 제기

EFCC, 암호화폐 사기 혐의자 기소

나이지리아 반부패 당국이 호주 투자자를 상대로 수백만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 주도한 혐의를 받는 남성을 기소했다고 당국 관계자들이 발표했다.

경제·금융범죄위원회(EFCC)는 아부자 연방 고등법원의 오비오라 에그와투 판사 앞에서 우시 오투크파 오상(Usie Otukpa Osang)을 기소했다. 오상은 843만 호주 달러(560만 달러)와 추가로 364만 달러가 관련된 사기 계획과 관련해 8건의 혐의를 받고 있다.

검찰은 이 사기 행각이 2021년 5월부터 2022년 5월 사이에 자행된 것으로 보고 있다. 오상 피의자와 현재 도주 중인 여러 공범들은 “오스카 타일러(Oscar Tyler)”와 “포드 톰슨(Ford Thompson)”이라는 가명을 사용하여 호주 국적자이자 파나세아 캐피털(Panacea Capital)의 CEO인 브라이언 자크 크레이(Brian Jacques Creigh)를 속였다.

수사 당국에 따르면, 이 일당은 크레이에게 막대한 수익을 약속하는 가상의 온라인 암호화폐 거래 플랫폼인 ‘리퀴드 애셋 그룹(Liquid Assets Group)’에 투자하도록 설득했다. 이 사기 계획의 일환으로 오상은 바이낸스 지갑을 통해 19.806 비트코인(당시 가치 약 108만 달러)을 받은 혐의를 받고 있다. 오상은 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

이 같은 진술에 이어 크리스토퍼 음셸리아(Christopher Mshelia) 검사는 재판 일정을 요청하고 피고인의 구금을 유지해 줄 것을 요청한 반면, K.I. 슈아이부(K.I. Shuaibu) 변호인은 보석을 신청했다. 에그와투(Egwuatu) 판사는 오상에게 쿠제 교정 센터(Kuje Correctional Centre)에 구금되도록 명령하고, 2026년 7월 14일로 보석 심리를 예정했다.

이 주목받는 기소 절차가 나이지리아가 국제 사이버 범죄 피해자들에게 무관심하다는 인식을 바꾸는 한 걸음으로 여겨지는 가운데, VASPA의 프로그램 및 커뮤니케이션 책임자인 루메 오피(Rume Ophi)는 나이지리아가 사이버 범죄의 중심지라는 평판에 반박했다.

오피는 Bitcoin.com News와의 인터뷰에서 “그런 주장은 주로 과장된 인식일 뿐이며, 금융 범죄 퇴치를 위해 나이지리아가 기울이고 있는 노력의 현실을 반영하지 않는다”고 말했다.

오피는 이러한 범죄의 배후에는 종종 외국인이 있으며, 이들은 현지인을 모집해 범죄를 실행하게 한다고 지적했다. 오피는 더 많은 조치가 필요하다는 점을 인정하면서도, 나이지리아 당국의 단속 노력에 대해 높이 평가해야 한다고 강조했으며, 대중에게 암호화폐 관련 사기를 즉시 신고할 것을 촉구했다.