불법 자금 흐름 차단: 태국, 대규모 스테이블코인 거래에 대한 엄격한 신규 점검 조치 시행

태국 중앙은행, 그레이 경제 단속의 일환으로 스테이블코인 거래 겨냥

태국 중앙은행은 스테이블코인을 통해 활황을 보이는 국내 암시장 경제의 성장을 막기 위한 조치를 취하고 있다.

태국 중앙은행 총재인 비타이 라타나콘은 기존 금융 시스템을 통한 불법 활동을 억제하기 위한 조치의 일환으로, 중앙은행이 스테이블코인 거래와 금괴 매입 모두에 대해 새로운 점검 체계를 시행하고 있다고 밝혔다.

태국 중앙은행은 국가 증권거래위원회(SEC)를 통해 달러에 연동된 스테이블코인인 USDT를 이용한 거래를 감지하는 시스템을 구축했으며, 초기 조사 결과 비정상적으로 거래량이 큰 일부 대규모 거래가 규정 준수 조치를 회피하기 위해 일반 채널을 우회하고 있을 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.

또한 태국 중앙은행은 지난 4월부터 대규모 현금 입금에 대해 면밀히 조사해 왔으며, 15만 달러 이상을 인출하는 고객들에게 전자화폐 대신 현금이 필요한 이유를 설명하도록 요구하고 있다.

라타나콘은 이러한 조치로 인해 해당 인출 건수가 35% 감소했다고 설명하며, 향후 동등한 규모의 입금에 대해서도 자금 출처 증명서 제출이 의무화될 것이라고 덧붙였다.

금괴 역시 이번 조치의 대상이며, 국가 자금세탁방지청이 비정상적이라고 지정한 비정상적으로 대량의 금 인출을 차단하는 등 허점을 메우기 위한 유사한 조치들이 시행되고 있다.

이러한 조치들은 이미 성과를 거두어 월간 금 인출량을 4,000kg에서 700kg으로 줄였으며, 이는 태국 바트화 가치 상승세를 완화하는 데 기여했다.

라타나콘은 “우리가 시행하고 있는 조치들은 단기적인 해결책이 아니며, 여러 가지 병행 전략을 지속적으로 전개해야 한다”고 강조했다.

태국의 지하경제는 전 세계적으로도 가장 큰 규모 중 하나로 여겨지며, 국가 국내총생산(GDP)의 상당 부분을 차지하고 있다.

이러한 조치들은 지난 11월 비정상적인 자금 흐름을 조사하기 위해 데이터 국이 설립된 데 따른 것이다. 당시 해당 기관을 이끌고 있는 에크니티 니티탄프라파스 재무장관은 암호화폐 플랫폼과 환전소를 불법 자금이 국내로 유입되는 통로로 지목한 바 있다.