태국, 암호화폐 거래소 비트겟 형사 고소… 거래 금지 예정

무허가 운영 혐의

태국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래소 비트겟(Bitget)과 현지 홍보 담당자가 무허가 디지털 자산 거래 사업을 운영하고 조장한 혐의로 형사 고발장을 제출했다. 이번 규제 당국의 조치는 비트겟이 태국 내 허가받은 암호화폐 거래소를 인수할 계획을 밝힌 지 불과 몇 주 만에 이루어졌다.

SEC에 따르면 이번 고발장은 경제범죄단속국에 제출되었으며 대상은 비트겟의 운영사인 BG 리미티드와 태국 투자자들에게 해당 거래소의 서비스를 홍보한 혐의를 받는 크리차나 크리차나누왓(Kritsana Kritsananuwat) 개인이다.

규제 당국은 비트겟이 태국 내 시장을 대상으로 하는 암호화폐 거래소에 규제 당국의 인가를 받도록 요구하는 ‘디지털 자산 사업에 관한 태국 비상령’을 위반했다고 주장한다. 이번 제재 조치는 2022년부터 2025년까지 비트겟의 활동에 대한 조사에 따른 것으로, 해당 기간 동안 비트겟은 필요한 라이선스를 확보하지 않은 채 태국 고객들에게 암호화폐 거래 서비스를 제공한 혐의를 받고 있다.

규제 당국은 성명을 통해 비트겟이 태국 시장을 공략하기 위해 기울인 노력을 보여주는 홍보 활동들도 지적했습니다. 여기에는 태국어 웹사이트, 암호화폐 가격을 태국 바트로 표시하는 기능, 소셜 미디어 플랫폼을 통한 마케팅 캠페인 등이 포함되었습니다.

규제 당국은 이러한 활동들이 비상령 제3조에 따른 디지털 자산 거래소 운영에 해당한다고 주장했다. 비트겟이 필요한 라이선스를 갖추지 못한 것으로 알려짐에 따라, SEC는 해당 운영이 제26조를 위반했으며 제66조에 따라 제재 대상이 된다고 결론지었다.

웹 접속 제한 및 투자자 경고

이번 조사에서는 크리타사나누왓(Kritsananuwat) 씨도 연루되었으며, SEC는 그가 페이스북과 유튜브에 게시된 홍보 콘텐츠를 통해 비트겟이 태국 고객을 유치하도록 도왔다고 비난했다.

SEC는 크리타사나누왓의 활동이 비트겟에 대한 대중의 인지도를 높이고 플랫폼 이용을 장려한 것으로, 무허가 디지털 자산 사업을 지원하거나 조장한 행위에 해당한다고 밝혔다. 규제 당국은 검찰이 기소 여부를 결정하기 전에 수사관들이 해당 혐의를 검토할 것이라고 덧붙였다. 이후의 모든 판결은 법원의 몫이 될 것이다.

형사 고발 외에도 SEC는 비트겟의 웹사이트, 관련 도메인 및 모바일 애플리케이션에 대한 정보를 태국 디지털경제사회부에 제출하고, 해당 플랫폼에 대한 접근 제한을 요청했다. 이 제한 조치는 12월 5일부터 발효될 예정이며, 이후 태국 내 사용자들은 해당 채널을 통해 비트겟에 접속할 수 없게 된다.

한편, SEC는 비트겟에 암호화폐나 기타 디지털 자산을 보유하고 있는 투자자들에게 마감 기한 전에 보유 현황을 확인하고 적절한 조치를 취할 것을 촉구했다. 이 경고는 제한 조치가 발효되면 계좌에 접속할 수 없게 될 수 있는 고객들이 겪을 수 있는 잠재적 불편을 최소화하기 위한 것이다.

또한 SEC는 무허가 암호화폐 거래소를 이용하는 투자자들은 규제 대상 운영사의 고객이 누릴 수 있는 법적 보호를 받지 못할 수 있다고 경고했다. SEC는 이러한 플랫폼이 사용자를 사기, 사기 행위 및 자금 세탁과 관련된 높은 위험에 노출시킬 수 있다고 경고했다.