현지 보도에 따르면, 미국으로 펜타닐 전구체를 수출했던 한 중국 조직이 일본에서 발생한 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에도 연루된 것으로 드러났다. 이 조직은 일본의 신속 결제 서비스와 유사한 도메인에 연동된 토큰을 발행해 피해자들로부터 수백만 달러를 가로챘다.
'Zksync.jp' 사기 사건: 펜타닐 밀수 조직이 일본 암호화폐 투자자들을 어떻게 속였는가
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주요 내용
- 닛케이 조사에 따르면, ‘zksync.jp’ 사기 사건으로 수억 엔이 탈취된 것으로 드러났으며, 이를 통해 일본의 암호화폐 사기 사건이 마약 시장과 연결된 것으로 밝혀졌다.
- 120건 이상의 자금 이체 내역이 확인된 후베이 아마벨 바이오테크(Hubei Amarvel Biotech)는 이제 불법 마약 시장과의 연루 여부에 대한 조사를 받게 될 전망이다.
- 미국은 우한 위안청(Wuhan Yuangcheng) 조직의 지도자에 대해 500만 달러의 현상금을 걸었으며, DEA는 다음 목표로 일본의 중계 시장을 겨냥하고 있다.
일본의 암호화폐 사기 토큰과 연계된 중국 펜타닐 조직
마약 밀매 조직들은 주된 불법 활동을 보완하는 부수적 활동으로서 암호화폐 사기와 점점 더 밀접하게 연결되고 있다.
현지 보도에 따르면 중국에서 미국으로 펜타닐 전구체를 수출한 혐의를 받는 범죄 조직이 일본에서 다수의 피해자를 낳은 암호화폐 사기 사건에도 연루된 것으로 나타났다.
닛케이의 조사에 따르면, 이 조직은 일본의 인터넷 도메인 명성과 기존 결제 시스템과의 유사성을 미끼로 삼아, zksync.jp라는 사기성 토큰을 발행해 의심하지 않는 사용자들이 자사 플랫폼에 투자하도록 유도했다.
이 조직은 일본에 위치한 ‘Firsky’라는 위장 회사를 이용했는데, 이 회사는 중국 화학 제조업체인 후베이 아마벨 바이오테크(Hubei Amarvel Biotech)와 연계되어 있었다. 후베이 아마벨 바이오테크의 임원 2명은 중국 마약 거물들과의 밀접한 관계로 인해 지난해 미국에서 유죄 판결을 받은 바 있다.
피해자들이 신고한 손실액은 수억 엔, 즉 수백만 달러에 달했다.
Firsky의 모회사인 Amarvel이 중국 금융 사기 조직들과 빈번하게 암호화폐 송금을 주고받았기 때문에, 이러한 활동은 펜타닐 관련 판매에서 발생한 자금을 세탁하는 데 이용되었을 가능성이 있다.
120건 이상의 이러한 송금이 적발되었으며, 이를 통해 해당 조직은 우한 위안청(Wuhan Yuangcheng)과 연계된 것으로 드러났다. 이 조직의 리더는 미국 국무부로부터 “세계에서 가장 활발한 단백 동화 스테로이드 공급자 중 한 명”으로 지목된 인물로, 펜타닐 전구체를 미국으로 수출한 전력이 있다. 미 국무부는 이 인물의 체포로 이어지는 정보 제공자에게 최대 500만 달러의 현상금을 지급하고 있다.
DEA(미국 마약단속국) 아시아·태평양 지부 책임 특별요원 데이비드 킹에 따르면, 일본은 중국산 화물에 비해 미국으로 향하는 상업용 화물에 대한 검사가 느슨한 점을 악용하는 마약 밀매 조직들의 환적 거점 역할을 하고 있다.
이 기사는 AI를 사용하여 영어에서 번역되었습니다. 영어 원본이 권위 있는 출처이며, 자동 번역에는 특히 법률 및 규제 용어에서 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.
