10,333 BTC가 지갑으로 유입된 후, 전 세계적인 단속으로 다크웹 비트코인 서비스가 마비되었다

비트코인 자금 세탁 서비스, 도메인 및 암호화폐 자산을 겨냥한 글로벌 작전

펜실베이니아 동부 지방 검찰청은 6월 11일, 암호화폐 세탁 사건과 관련해 루슬란 이고레비치 트카추크(Ruslan Igorevich Tkachuk)와 알렉산더 블라디미로비치 레데네프(Alexander Vladimirovich Ledenev)를 기소했다고 발표했다. 이번 기소는 피고인들이 ‘AudiA6’라는 암호화폐 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의에서 비롯된 것으로, 수사 당국은 이 서비스가 2021년 출범 이후 3억 8,900만 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 보고 있다. 당국은 수요일 조지아에서 37세의 트카추크와 25세의 레데네프를 체포했다. 형사 고발장에 따르면 두 사람은 금융 수단 세탁 공모 및 미끼 수사 방식의 자금 세탁 혐의로 기소되었다. 검찰은 트카추크를 우크라이나 국적자, 레데네프를 러시아 국적자로 확인했으며, 두 사람 모두 조지아 공화국 바투미에 거주하고 있는 것으로 나타났다. 법 집행 당국은 다음과 같이 밝혔다:

"블록체인 분석을 통해 수사 당국은 2021년 서비스 출시 이후 거래 당시 가치로 약* 3억 8,974만 7,417달러에 달하는 약 10,333 비트코인('BTC')이 AudiA6 암호화폐 지갑에 입금된 사실을 확인했습니다."

검찰은 두 피고인을 AudiA6 조직의 핵심 구성원으로 묘사했다. 고소장에는 이들이 암호화폐 세탁 서비스와 AudiA6가 서비스를 광고하던 사이버 범죄 포럼인 'Dark2Web'을 운영했다고 주장되었다. 한 광고에서는 범죄와 연관된 암호화폐의 출처를 숨겨주는 대가로 최대 5%의 수수료를 요구한 것으로 알려졌다.

수사관들은 AudiA6 지갑과 관련된 블록체인 데이터 및 금융 기록을 검토했다. 고소장에 따르면 자금은 다크넷 마켓, 랜섬웨어 그룹, 사이버 범죄 서비스 및 기타 불법 출처에서 해당 서비스로 유입된 것으로 알려졌다. 당국은 또한 자금 세탁 운영과 연계된 지갑으로 불법 출처에서 간접적으로 입금된 사례도 언급했다.

압수 배너가 일반 웹 및 다크 웹 사이트를 대체

체포와 동시에 AudiA6 인프라를 겨냥한 합동 작전이 진행되었다. 이번 단속에는 미국 비밀경호국(Secret Service), 국세청(IRS) 범죄수사국, 유로폴(Europol), 유로저스트(Eurojust) 및 호주, 캐나다, 프랑스, 조지아, 독일, 아이슬란드, 일본, 폴란드, 스위스, 영국의 법 집행 기관들이 참여했다.

당국은 미국, 아이슬란드, 독일, 프랑스에 위치한 3곳의 부동산을 수색하고 해당 지역의 서버 및 도메인을 대상으로 조치를 취했습니다. 이 네트워크와 연계된 텔레그램 계정이 차단되고, 암호화폐 자산이 동결되었으며, 디지털 기기가 압수되었습니다. 압수 배너는 AudiA6 및 Dark2Web의 일반 웹 및 다크 웹 사이트를 대체했습니다. 법 집행 당국은 다음과 같이 밝혔습니다:

"예치된 약 10,333 비트코인 중 약 393.39 BTC(거래 당시 가치 약 19,234,331달러)는 알려진 다크넷 마켓, 랜섬웨어 조직, 사이버 범죄 서비스 및 기타 불법 출처로부터 직접 입금된 것이며, 나머지 자금은 불법 출처에서 AudiA6 지갑으로 간접적으로 입금되었다."

발표에 따르면, Tkachuk과 Ledenev는 현재 조지아 당국에 구금되어 있다. 미국 연방 검찰청은 이들을 펜실베이니아 동부 지방법원으로 인도할 것을 요청할 계획이다. 유죄 판결을 받을 경우, 각 피고인은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.