볼리우드 스타가 암호화폐 사기에 연결되었나? 인도, 베팅 혐의에 대해 더 깊이 조사 중

볼리우드 스타 타만나 바티아, 암호화폐 사기 조사에서 심문 받다

인도의 집행국(ED)이 목요일 구와하티에서 볼리우드 여배우 타만나 바티아를 “HPZ 토큰”과의 연관성을 조사하기 위해 심문했다고 전해졌습니다. 이 플랫폼은 암호화폐 채굴을 통해 투자자들을 사기친 혐의를 받고 있습니다.

이 플랫폼은 비트코인과 기타 암호화폐에서 큰 수익을 약속했으나 결실을 보지 못한 후 자금 세탁 혐의로 조사를 받고 있습니다. 바티아의 심문은 또한 마하데브 온라인 도박 플랫폼과 연결된 앱을 통한 인도 프리미어 리그(IPL) 크리켓 경기의 불법 생방송 관련 혐의도 다루고 있습니다.

34세의 바티아는 이전에도 비슷한 혐의로 마하라슈트라에서 심문을 받은 바 있습니다. ED는 도박과 관련된 IPL 경기 시청을 장려한다는 혐의를 받고 있는 Fairplay 베팅 앱 홍보에 대해 조사했습니다. 보고서에 따르면 바티아는 Fairplay에서 IPL 콘텐츠를 홍보하여 의심스러운 활동을 지원했을 가능성이 제기되고 있습니다. 조사관들은 또한 그녀가 HPZ 토큰 행사에 출연료를 받고 참석한 것에 대해서도 조사하고 있으며, 그녀의 홍보가 사기로 의심되는 플랫폼을 합법화하는 데 기여했는지 여부를 확인하고 있습니다.

HPZ 토큰 사건은 나가랜드 주 코히마의 사이버 범죄 경찰서에 의해 제기된 최초 보고서(FIR)에서 시작되었으며, 추후 자금 세탁 방지법(PMLA)에 따라 ED로 이송되었습니다. 이 플랫폼은 초기 투자 57,000 루피(678달러)에 대해 일일 수익을 약속했지만, 많은 투자자들은 한 번만 지불 받았습니다.

집행국은 조사에서 중국인들이 통제하는 76개를 포함하여 299개의 엔티티를 확인했습니다. 바티아에 대한 범죄적 증거는 발견되지 않았으나 그녀의 개입 여부는 여전히 조사 중입니다.

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