게시일:2026년 10월 8일 오후 11:05 GMT-4

영국, 러시아 연계 탈세 의심 암호화폐 거래소 제재

러시아에 대한 제재 회피 시도가 의심된다는 이유로 3곳의 암호화폐 거래소와 2곳의 결제 플랫폼이 영국의 새로운 제재 대상에 포함됐다. 영국이 모스크바의 전쟁 자금 조달에 대한 압박을 강화함에 따라, 이번 조치는 당국이 제재 회피와 연관 지은 금융 채널을 겨냥한 것이다.

작성자

Kevin Helms

게시일: 2026년 10월 8일 오후 11:05 GMT-4

주요 내용

TRM은 TokenSpot이 A7, Grinex, Garantex로 9억 5천만 달러 이상을 송금한 것과 연관되어 있다고 밝혔다.
Cryptomus와 Heleket은 하나의 법인 등록 정보에 함께 등재되어 있다.
A7은 2025년에 900억 달러 이상을 이동시켰다고 주장했다.

크립토무스와 헬레켓, 영국 제재 명단에 함께 등재

러시아가 금융 제재를 우회하는 데 도움을 준 것으로 의심되는 거래소와 결제 서비스 제공업체들이 10월 8일 영국의 새로운 제재 대상이 되었습니다. 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)는 이들 업체를 금융 서비스, 석유 기업, 유조선, 군사 공급업체를 아우르는 38개의 새로운 제재 대상 목록에 포함시켰습니다. 당국자들은 제재 대상인 두 플랫폼이 크렘린의 지원을 받는 A7 네트워크와의 거래를 처리하거나 중개했다고 밝혔다. FCDO는 다음과 같이 밝혔다.

"메시지는 간단합니다. 러시아가 이 전쟁에 자금을 조달하거나 무기를 공급하는 것을 돕는다면, 그에 따른 결과를 감수해야 할 것입니다."

TRM 랩스에 따르면 제재 대상인 암호화폐 및 결제 기업에는 Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG, Planeta가 포함된다. 이 블록체인 정보 분석 기업은 Xeltox의 단일 등재 항목에 포함된 브랜드로 Cryptomus와 Heleket을 확인했다. Xeltox는 캐나다에 등록되어 있는 반면, TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG는 키르기스스탄에 등록되어 있다.

프로세싱 KG의 이사인 울란 아림바예비치 부카바예프(Ulan Arymbaevich Bukabaev) 역시 제재 대상에 포함되었으며, 해당 기업의 명단에는 키르기스스탄 재무부가 모기업으로 명시되어 있다. TRM은 영국 관할권에 속하는 개인 및 기업은 지정된 당사자의 자금과 경제적 자원을 동결해야 하며, 해당 당사자에게 이를 제공할 수 없다고 설명했다.

토큰스팟의 자금 이체, A7 네트워크와의 연관성 부각

TRM은 10월 8일 보도에서 토큰스팟(TokenSpot)이 이전에 제재 대상이었던 암호화폐 거래소 그리넥스(Grinex)와 가란텍스(Garantex), 그리고 A7 네트워크로 총 9억 5천만 달러 이상을 송금했다고 전했다. TRM은 공유된 지갑 인프라를 근거로, 토큰스팟이 그리넥스의 위장 회사로 운영되고 있다는 점을 높은 확률로 평가했다.

A7의 결제 시스템은 2025년 8월 미국 당국이 제재 대상으로 지정한 Old Vector LLC가 발행한 루블 기반 스테이블코인인 ‘A7A5’를 사용합니다. 영국 당국은 A7이 지난해 900억 달러 이상을 이동시켰다고 주장한 점을 언급했는데, 이는 러시아의 연간 군사비 지출의 약 절반에 해당하는 금액입니다.

미국 당국은 또한 10월 1일 ‘경제적 추방(Operation Economic Outcast)’ 작전을 통해 A7을 제재 대상으로 삼았다. 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 A7을 주요 초국적 범죄 조직으로 지정해 제재했다.

A7의 디지털 자산 인프라를 겨냥한 최근 미국의 조치에는 금융범죄단속망(FinCEN)이 이 단체의 중개업체(일명 ‘서브에이전트’)와 관련된 특정 자금 이체를 금지하자는 별도의 제안도 포함되었다. 해당 기관은 금융 기관을 대상으로 관련 경보를 발령했으나, 이체 금지 조치는 아직 제안 단계에 머물러 있다.

영국, 러시아의 암호화폐 채널에 대한 기존 조치 확대

영국의 이번 최신 조치는 5월 26일 러시아와 연계된 암호화폐 및 결제 네트워크를 겨냥한 일련의 조치에 이은 것이다. 해당 조치에는 HTX로 알려진 후오비 글로벌(Huobi Global), 엑스모(Exmo), 비트파파(Bitpapa), 라피라(Rapira) 및 A7과 관련된 단체들이 포함되었다.

10월 2일 일본이 가란텍스 유럽(Garantex Europe OU)에 대해 자산 동결 조치를 취하면서 국제적 단속이 이어졌다. 이 기업은 이미 미국의 제재와 2025년 3월의 법 집행 작전을 겪은 바 있다. 이후 미국 재무부는 그리넥스(Grinex)를 가란텍스 직원들이 설립한 후속 기업으로 설명하며, 고객 예금이 이 대체 플랫폼으로 이전되었다고 밝혔다.

금융 채널 외에도, 10월 8일 발표된 영국의 제재 패키지에는 자루베즈네프트(Zarubezhneft)와 INK 캐피털(INK Capital)도 지정되어, 영국 제재 대상이 러시아 석유 생산 능력의 90% 이상을 차지하게 되었다고 FCDO가 보고했다. 석유 통제 조치를 회피하는 데 사용된 ‘그림자 선단’ 유조선 12척이 추가로 지정되면서, 해당 범주의 총 수는 600척을 넘어섰다. 또한 공작 기계, 전자제품, 미사일 및 드론 생산에 사용되는 자재 등 군사적으로 중요한 물자 공급과 관련해 17개 법인 및 개인이 제재 대상에 포함되었다.