싱가포르 경찰과 암호화폐 거래소, 사기 관련 계정에 대한 합동 단속 착수

• 싱가포르 경찰은 사기 관련 암호화폐 활동에 대한 단속을 확대했다.
• 코인베이스, 제미니, 업비트, 코인하코 등이 이번 단속 조치를 지원했다.
• 체인애널리시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs)의 도구를 활용해 피해자를 파악하고 사기 손실을 줄였다.

싱가포르 암호화폐 단속, 사기 연루 계좌 겨냥

싱가포르 당국은 경찰과 암호화폐 거래소가 협력한 공동 단속 작전을 통해 암호화폐 관련 범죄에 대한 단속을 강화했다. 이번 작전은 당국이 사기 관련 디지털 자산 흐름과 사이버 범죄 위험을 차단하기 위해 나서는 가운데, 법 집행 기관과 디지털 자산 플랫폼 간의 긴밀한 협력을 강조했다.

싱가포르 경찰청(SPF)은 2026년 4월 23일, 블록체인 분석 기업 체인애널리시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs)의 지원을 받아 코인베이스(Coinbase), 코인하코(Coinhako), 제미니(Gemini), 인디펜던트 리저브(Independent Reserve), 스트레이츠엑스(StraitsX), 업비트(Upbit) 등 다수의 암호화폐 거래소와 공동 작전을 수행했다고 밝혔다. 체이널리시스는 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해, 주요 암호화폐 거래소를 대상으로 한 한 달간의 사기 방지 작전 기간 동안 자사의 블록체인 분석 도구가 90명 이상의 사기 피해자를 파악하고 286만 달러 이상의 손실을 막는 데 기여했다고 밝혔다. 해당 발표문은 다음과 같이 전했다:

"경찰은 이번 작전에서 강력한 지원과 협력을 아끼지 않은 암호화폐 거래소들에 감사를 표합니다."

당국은 이러한 협력이 디지털 거래 추적을 가속화하고 추가 손실이 발생하기 전에 사기 피해자를 식별하는 데 도움이 되었다고 밝혔다. 이번 작전은 암호화폐 자산이 사기 행위에 이용된 사례에 중점을 두었다.

SPF 거래소 파트너십으로 단속 압박 강화

수사관들은 디지털 자산 계좌를 통해 사기를 조장한 혐의를 받는 개인들과 관련된 사건들을 조사했다. 이 계좌들은 사기 계획과 관련된 수익금을 수취하고 이체하는 데 사용된 것으로 알려졌다. 체인애널리시스(Chainalysis)는 이번 작전이 투자 사기, 구직 사기, 로맨스 사기, 정부 기관 사칭 사기를 대상으로 했다고 밝혔다.

거래소 및 블록체인 분석 기업들과의 협력은 단속 팀이 사기 피해자를 더 빨리 파악하고 추가 손실이 발생하기 전에 개입하는 데 도움이 되었다. 당국자들은 범죄자들이 국경 간 거래에 암호화폐를 점점 더 많이 이용함에 따라 민간 부문과의 파트너십을 중요한 단속 수단으로 제시했다. 당국은 또한 사기꾼들이 암호화폐 플랫폼을 통해 사기 활동을 전개하고 있으므로 지속적인 경계와 협력이 여전히 중요하다고 밝혔다. 체인애널리시스는 X를 통해 다음과 같이 설명했다:

"주요 암호화폐 거래소를 대상으로 한 한 달간의 사기 방지 작전 기간 동안, 당사의 블록체인 분석 도구를 통해 90명 이상의 사기 피해자를 파악하고 286만 달러 이상의 손실을 막을 수 있었습니다."

"법 집행 기관이 적절한 도구와 실시간 협력을 갖추면, 사기꾼들은 자신들이 의지하던 익명성을 잃게 됩니다,"라고 이 블록체인 분석 기업은 언급했습니다. 경찰은 사기 피해 감소와 단속 성과 향상을 위해 지속적인 경계와 협력이 여전히 핵심이라고 강조했습니다.