1억 달러 규모 사기 사건이 적발되며 암호화폐로 수백만 달러가 회수됐다

암호화폐 압수, 사기 자금의 디지털 시장 이동 경로 드러내

2026년 6월 9일 워싱턴 서부 지방 검찰청에 따르면, 연방 검찰이 제프리 K. 오영(Geoffrey K. Auyeung)에게 징역 5년형을 선고한 가운데, 1억 달러 규모의 투자 사기 사건과 관련된 수백만 달러 상당의 암호화폐가 압수되었다.

수사관들은 이 사기 수법의 근원을 네덜란드 로테르담과 휴스턴의 가짜 석유 및 가스 저장 시설 투자로 추적했다. 법무부(DOJ)는 피해자들이 에스크로 계좌로 믿었던 계좌로 자금을 송금했다고 설명했다.

DOJ는 "자금이 입금되자마자 다른 계좌로 신속히 이체되거나 해외로 유출되었거나, 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp), 코인베이스(Coinbase)와 같은 암호화폐 거래소를 통해 비트코인, 테더, USD 코인, 이더리움 등 암호화폐를 구매하는 데 사용되었다"고 밝혔다. "암호화폐의 상당 부분은 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 계좌로 추가로 이체되었다." 검찰은 다음과 같이 밝혔다:

“사기 수익금 약 1억 달러가 그가 개설하고 암호화폐 거래소와 연동한 은행 계좌를 통해 흘러갔다”

법원 기록에 따르면 오영은 24개 금융 기관에 걸쳐 최소 81개의 은행 계좌를 개설했다. 또한 8개 암호화폐 거래소에 걸쳐 19개의 계좌를 개설했다. 2022년 6월부터 2024년 7월 사이, 해당 계좌들은 송금 및 제3자 입금을 통해 9,710만 달러를 수령했다.

당국은 암호화폐를 원래의 판매 수단이 아닌 주요 자금 세탁 경로로 규정했다. 이 사기 혐의는 가짜 원유 저장 탱크 투자 기회를 중심으로 이루어졌다. 피해자들의 자금이 오영이 관리하는 계좌로 유입된 후 거래소, 역외 계좌, 해외 공범들과 연계된 주소들을 거쳐 이동하면서 암호화폐가 이 사건에 연루되었다.

압수된 암호화폐 자산, 피해자 배상 노력의 길 제시

피해자들은 여전히 법원을 통해 진행 중인 배상 절차를 앞두고 있으며, 검찰은 2,470만 7,031달러를 청구하고 있다. 한 피해자는 영국에서 건너와 선고 공판에 참석해 오영을 대면하기도 했다. 법원은 5년 징역형을 선고하며 해당 행위의 규모를 근거로 들었다.

오영이 감당해야 할 재정적 부담은 징역형에 그치지 않는다. 그는 은행 계좌와 자택에서 압수된 자금 및 현금 약 230만 달러와 아우디 SQ8 한 대를 몰수당했다. 또한 배상금을 위해 약 30만 달러 상당의 은행 자금을 포기하기로 합의했다.

미 법무부는 다음과 같이 밝혔다:

“그는 또한 다양한 암호화폐 지갑에서 압수된 약 710만 달러에 대한 민사 몰수 조치에 이의를 제기하지 않기로 합의했다.”

검찰은 또한 오영이 기소 및 체포 후에도 공범자들과 계속 연락을 주고받았다고 주장했다. 정부에 따르면, 그는 2024년 8월부터 2025년 12월까지 아내 명의의 계좌를 통해 전달된 수수료 40만 달러를 추가로 수령했다.