FSB, 대규모 사기 사건 단속을 위해 모스크바 시내 암호화폐 허브 급습

해외 암호화폐 자금세탁 조직 적발

러시아 당국은 최근 모스크바 시티 비즈니스 지구에서 활동하던 자금 세탁 조직을 적발하여, 탈취한 자금을 해외로 유출하는 데 사용되던 9개의 해외 연계 암호화폐 채널을 차단했다. 연방보안국(FSB)과 내무부(MVD)의 합동 작전을 통해 법 집행 당국은 모스크바에서 운영되던 미등록 암호화폐 거래소 직원 20명 이상을 체포했다.

FSB 성명에 따르면, 이 미등록 거래소들은 전화 및 온라인 사기를 통해 러시아 시민을 표적으로 삼는 우크라이나 콜센터들의 핵심 연결 고리 역할을 한 것으로 알려졌다. 사기범들은 피해자들과 지속적으로 연락을 유지하며(주로 은퇴자 등 취약 계층을 표적으로 삼았음) 거래의 진정한 본질을 밝히지 않은 채 단계별로 거래를 유도했다.

성명에 따르면, 피해자들은 모스크바 시내 사무소에서 암호화폐를 구매하도록 지시받았으며, 구매한 암호화폐는 즉시 우크라이나에 기반을 둔 조직자들이 관리하는 계좌로 이체되었다고 한다. 수사관들은 이 네트워크가 러시아 전역의 지역에서 모집된 젊은 요원들을 활용하고 있었다고 밝혔다.

이번 암호화폐 거래소를 표적으로 한 작전은 러시아가 비트코인 채굴 활동에 대한 금지 조치를 확대하는 가운데 이루어졌다. Bitcoin.com News의 보도에 따르면, 미하일 미슈스틴 러시아 총리가 최근 서명한 칙령에 따라 2032년까지 모스크바와 쿠르스크 주 일부 지역에서 비트코인 채굴이 금지된다.

러시아 당국은 또한 국내 암호화폐 업계의 유력 인사들에 대한 단속을 확대했다. 주목할 만한 대상으로는 러시아 최대 비트코인 채굴 업체 중 하나인 비트리버(Bitriver)의 설립자 겸 CEO 이고르 루네츠가 있으며, 수사 당국은 그가 국내 주요 야금 및 에너지 대기업을 상대로 사기 행위를 저질렀다고 혐의를 제기하고 있다.

이와 동시에 주요 의원들은 디지털 자산에 대한 공개 경고를 강화하고 있다. 국가두마 정보정책·정보기술·통신위원회 부위원장인 안드레이 스빈초프는 최근 텔레그램 메시징 생태계와 밀접하게 연관된 토큰인 ‘그램(Gram)’을 구매하지 말 것을 시민들에게 직접 호소했다.

한편 러시아 당국은 사기 피해자들로부터 직접 현금을 수거해 환전소로 전달, 환전 및 해외 송금을 도운 18세에서 25세 사이의 택배 기사 여러 명이 체포되었다고 밝혔다.

내무부 수사 당국은 조직적 집단에 의한 대규모 사기를 다루는 러시아 연방 형법 제159조 제4항에 따라 형사 소송을 개시했다. 환전소 직원들과 택배 기사들은 모두 공범 혐의로 기소되었다. 유죄 판결을 받을 경우, 이들은 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있다. 당국은 재정적 피해의 전체 규모를 파악하고, 증거를 수집하며, 배상 방안을 모색하기 위해 추가 피해자를 파악하는 데 주력하고 있다.