코인베이스, 전 세계 사기 네트워크 단속으로 300만 달러 상당의 암호화폐 동결

코인베이스의 300만 달러 동결 조치가 미 법무부의 광범위한 사기 단속 작전에 어떻게 부합하는가

암호화폐 거래소 코인베이스(나스닥: COIN)는 6월 3일, 동남아시아의 범죄 사기 네트워크와 연관된 300만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했다고 밝혔다. 이번 조치는 미국 법무부(DOJ) 사기 센터 특별전담반을 통해 이루어졌으며, 애플, 구글, 메타, 마이크로소프트, 코인베이스, 스페이스X의 스타링크 등이 이번 대규모 작전에 참여한 민간 기업들입니다.

이번 작전은 로맨스 사기, 투자 사기, 강제 노동 사기 조직과 연계된 범죄 집단에 초점을 맞췄다. 해당 네트워크들은 전 세계 피해자를 노렸으며, 온라인 계정, 금융 채널, 물리적 인프라를 활용해 활동을 지속해 왔다.

이 회사는 블록체인의 합법적인 금융적 용도는 유지하면서 암호화폐 업계에서 악의적인 행위자들을 제거하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 자사의 역할을 규정했다. 해당 암호화폐 기업은 다음과 같이 밝혔다:

“코인베이스는 이러한 범죄 조직과 직접적으로 연관된 300만 달러 이상의 암호화폐 자산을 동결했습니다.”

미 법무부(DOJ)는 이번 성과가 5월 18일부터 21일까지 워싱턴에서 진행된 공동 작전인 ‘디스럽션 위크(Disruption Week)’의 결과라고 설명했다. 추가로 참여한 민간 부문 기관으로는 사일런트 푸시(Silent Push), TRM 랩스(TRM Labs), 젠레이어(Zenlayer) 등이 있다.

참여한 당국으로는 FBI, 비밀경호국(Secret Service), HSI, 호주 연방경찰, 캐나다 사기방지센터, 뉴질랜드 경찰, 태국 왕립경찰, 영국 국가범죄청(NCA) 등이 포함되었다.

이번 작전을 통해 140만 개 이상의 계정이 차단되고, 380만 달러 이상의 암호화폐가 동결되었으며, 악성 네트워크 활동이 차단되고, 서버가 폐쇄되었으며, 수사 의뢰가 이루어졌고, 태국에서 7명이 체포되었다.

블록체인 기록이 암호화폐 사기 대응의 핵심 무기가 된 이유

이 거래소는 암호화폐가 많은 기존 시스템보다 수사관들이 불법 자금을 더 효과적으로 추적하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명했습니다. 이 회사는 지갑, 계좌, 네트워크 전반에 걸쳐 자금을 추적하는 도구로서 블록체인의 영구적인 거래 기록을 지목했습니다. 이러한 관점은 디지털 자산이 주로 금융 범죄를 가능하게 한다는 일반적인 견해에 도전합니다. 이번 광범위한 작전은 사기 생태계 전반에 걸쳐 큰 타격을 입혔습니다. 코인베이스에 따르면 140만 개 이상의 계정이 정지되고 63명이 체포되었으며 수천 개의 스타링크 키트가 해지되고 수백만 달러 상당의 범죄 자산이 동결되었다. 이러한 결과는 통신·결제·인프라 전반에 걸쳐 사기 조직에 동시에 가해지는 협동적인 압박이 얼마나 큰 타격을 줄 수 있는지 보여준다. 코인베이스는 다음과 같이 밝혔다:

“이번 작전은 사기꾼들을 단일 기업이나 기관이 단독으로 막을 수 없다는 사실을 증명합니다.”

미 법무부(DOJ)는 암호화폐 투자 사기 피해액이 2023년 39억 6천만 달러에서 2024년 58억 달러로 증가했다고 밝혔다. 2025년에는 신고된 피해액이 24% 증가해 72억 달러를 넘어섰다. 법무부는 또한 캄보디아, 라오스, 미얀마의 은신처에서 운영되는 많은 사기 조직이 인신매매된 노동자들을 강제로 동원해 해외 피해자들을 상대로 사기를 치고 있을 수 있다고 강조했다.