보도에 따르면, 미 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 트럼프 대통령과 이란 관련 성명 발표 전 이루어진 26억 달러 규모의 원유 거래를 조사 중이다.

DOJ와 CFTC, 이란 관련 발표 전 원유 선물 거래 조사

미국 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 총 26억 달러가 넘는 최소 4건의 원유 선물 거래를 조사 중인 것으로 알려졌다. 이 거래들은 도널드 트럼프 대통령의 군사 행동 및 휴전 결정 등 이란 관련 발언과 아바스 아라그치 이란 외무장관의 호르무즈 해협 관련 발언으로 인해 가격이 하락하기 전에 이루어졌다.

ABC 뉴스가 런던증권거래소 그룹(LSEG)으로부터 입수한 거래 데이터에 따르면, 유가 하락과 연계된 대규모 베팅이 여러 건 확인되었다. 3월 23일, 트레이더들은 트럼프 대통령이 이란 전력망에 대한 공격 위협을 연기하겠다고 밝히기 약 15분 전에 5억 달러 이상의 베팅을 했다. 4월 7일에는 트럼프 대통령이 일시적 휴전을 발표하기 몇 시간 전에 또 다른 9억 6천만 달러 규모의 거래가 이루어졌다.

리치 토레스 하원의원은 이미 연방 규제 당국에 휴전 관련 거래를 검토할 것을 촉구한 바 있다. 그는 4월 14일 서한을 통해 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)에 잠재적인 내부자 거래, 시장 조작, 그리고 기밀 정부 또는 외교 정보의 오용에 대한 합동 조사를 개시할 것을 요청했다. 토레스 의원은 서한에서 다음과 같이 밝혔다:

“신뢰할 수 있는 여러 언론 보도에 따르면, 트레이더들은 휴전 소식이 공개되기 직전에 유가 하락에 약 9억 5천만 달러를 걸었다.”

거래 데이터로는 트레이더 신원 파악 불가

4월 17일에는 별도의 거래가 발생했는데, 아라그치가 호르무즈 해협이 개방되었다고 게시하기 약 20분 전에 트레이더들이 유가 하락에 7억 6천만 달러를 걸었다. 4월 21일에는 트럼프 대통령이 휴전 기간을 연장하기 약 15분 전에 총 4억 3천만 달러 규모의 베팅이 이어졌다. ABC 뉴스가 검토한 런던증권거래소 그룹(LSEG) 데이터에는 누가 해당 거래를 체결했는지 명시되어 있지 않다. 또한 이는 어떤 트레이더가 내부 정보를 이용해 행동했다는 것을 증명하지도 않는다. 로이터는 이란 분쟁 전개와 연계된 원유 시장 활동의 패턴을 최초로 보도했다. 토레스는 트레이더들이 휴전 발표에 대한 사전 정보를 바탕으로 행동했다면 다음과 같이 경고했다:

“이는 법 위반일 뿐만 아니라 미국 시장의 공정성에 대한 대중의 신뢰를 근본적으로 저버리는 행위입니다.”

연방 수사 당국은 아직 어떤 개인이나 기업도 위법 행위로 공개적으로 기소하지 않았다. 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC) 모두 해당 거래에 대해 논평하지 않았다. 조사는 시장 변동성을 유발할 수 있는 발표가 공개되기 전, 비공개 정보에 대한 접근과 거래의 시점 및 규모가 연관되어 있었는지에 초점을 맞추고 있다.