ZachXBT, 쿠코인이 독일 수사당국으로부터 도난당한 1,300만 달러 상당의 암호화폐를 은닉하고 있다고 주장

• 주요 내용:</span></p>
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• <li><span style="font-weight: 400;"> ZachXBT는 쿠코인이 지난 4월 1,300만 달러 이상의 도난 자금을 세탁하는 동안 독일 법 집행 기관의 요청을 무시했다고 비난했다.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> 이 거래소는 최근 몇 달간 미 법무부(DOJ)와의 3억 달러 규모 합의, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 50만 달러 벌금, 그리고 오스트리아와 일본에서의 영업 금지 조치 등을 겪었다.</span></li>
• <li><span style="font-weight: 400;"> 쿠코인이 공식 입장을 내놓지 않으면서, 이 거래소의 자금세탁방지(AML) 신뢰도에 대한 의구심이 커지고 있다.</span></li>
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ZachXBT, 쿠코인을 '공범'으로 지목

가명을 사용하는 블록체인 탐정인 ZachXBT는 5월 22일 쿠코인을 직접 겨냥한 강도 높은 비판을 게시했다. ZachXBT는 X(구 트위터)에 "쿠코인 팀은 공범이며, 수수료만 발생하면 불법 활동이 흐르도록 방치하고 있다"고 적으며, 독일 법 집행 기관이 거래소로부터 어떠한 응답도 얻지 못하고 있다고 지적했다. 그는 또한 이전에 이러한 우려를 공개적으로 제기한 바 있으며, 조치를 강제할 수 있는 방법이 점점 줄어들고 있다고 덧붙였다.

이번 비난은 이미 기록된 일련의 사건들을 바탕으로 한 것이다. 지난 4월 초, ZachXBT는 쿠코인의 인프라를 통한 대규모 자금 세탁을 폭로한 바 있다. 애플의 맥 앱 스토어에 등록된 가짜 '레저 라이브(Ledger Live)' 애플리케이션이 4월 7일부터 13일 사이에 50명 이상의 피해자로부터 약 950만 달러를 탈취하는 데 이용되었다.

이 자금(비트코인, 이더리움, 트론, 솔라나, XRP 등)은 150개 이상의 쿠코인 입금 주소를 거쳐 빠르게 이동한 후, 'AudiA6'이라는 중앙 집중식 믹싱 서비스로 유입되었다. 불과 며칠 전 비트코인 디포(Bitcoin Depot)에서 발생한 350만 달러 규모의 별도 도난 사건 역시 25개 이상의 쿠코인 주소를 통해 유사한 경로로 이동했다.

ZachXBT의 추산에 따르면, 최근 도난당한 1,300만 달러 이상의 자금이 불과 몇 주 만에 쿠코인을 거쳐 이동한 것으로 나타났으며, 이는 해당 거래소의 자금세탁방지(AML) 심사 절차에 대해 심각한 의문을 제기할 수밖에 없는 수치다.

여러 관할권에서 심화되는 쿠코인의 규정 준수 문제

독일 법 집행 기관에 대한 언급은 4월 도난 사건의 피해자들과 관련이 있을 가능성이 있는 수사가 진행 중임을 시사하며, 쿠코인은 이에 대한 협조를 거부했다. 거래소의 협조 없이는 수사관들이 자금을 추적하거나 제때 자산을 동결할 수 있는 능력이 제한적이다. 쿠코인의 규제상 지위는 2026년 여러 관할권에서 악화되었는데, 올해 초 오스트리아 금융 규제 당국이 쿠코인의 신규 유럽연합(EU) 사용자 가입을 금지했기 때문이다. 그 후 3월, 일본 금융청(FSA)은 해당 거래소를 미등록 운영자 명단에 추가했다. 그러나 이 거래소가 미국에서 직면한 가장 중대한 법적 문제는 2024년에 발생했는데, 당시 미국 법무부(DOJ)는 쿠코인을 무허가 자금 이체 사업 운영 혐의로 기소했다. 쿠코인은 이후 2025년 1월, 해당 혐의를 해결하기 위해 약 3억 달러 규모의 합의에 동의했다. 이와는 별도로, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인의 모회사가 미등록 선물 중개업자로 운영한 혐의로 50만 달러의 민사 벌금 합의에 도달했다.