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詐欺取り締まりの強化に伴い、司法省による過去最多となる12万7271BTCの差し押さえが再び注目を集めています

詐欺取り締まりの強化に伴い、司法省による過去最多となる12万7271BTCの差し押さえが再び注目を集めています

米司法省による史上最大規模のビットコイン没収事件を受け、仮想通貨詐欺や人身売買、組織犯罪と結びつく世界的な詐欺拠点に対する監視が再び強まっています。当局は続きを読む

Googleのエンジニアが、機密の検索データを利用してPolymarketで120万ドルを稼いだ

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ビットコインの差し押さえにより、中国人のバイナンス口座が米司法省の事件と関連付けられました

2026年5月25日

ビットコインの差し押さえにより、中国人のバイナンス口座が米司法省の事件と関連付けられました

ZachXBTは、Kucoinがドイツの捜査当局から盗まれた1,300万ドル相当の暗号資産を隠蔽したと非難しました。

2026年5月22日

ZachXBTは、Kucoinがドイツの捜査当局から盗まれた1,300万ドル相当の暗号資産を隠蔽したと非難しました。

米司法省によると、1,000万ドル規模の仮想通貨詐欺事件は有罪答弁後も続き、被害者がさらに増えたという。

2026年5月19日

米司法省によると、1,000万ドル規模の仮想通貨詐欺事件は有罪答弁後も続き、被害者がさらに増えたという。

暗号資産ウォレット間の送金が、1,300万ドル規模の連邦詐欺事件の核心となっています。

2026年5月18日

暗号資産ウォレット間の送金が、1,300万ドル規模の連邦詐欺事件の核心となっています。

650万ドル相当の連続強盗事件で、暗号資産保有者が銃を突きつけられ、口座のロック解除を強要されました。

2026年5月17日

650万ドル相当の連続強盗事件で、暗号資産保有者が銃を突きつけられ、口座のロック解除を強要されました。

報道によると、米司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）が、トランプ大統領とイランの声明発表前に実施された26億ドル規模の原油取引を調査しているという。

2026年5月7日

報道によると、米司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）が、トランプ大統領とイランの声明発表前に実施された26億ドル規模の原油取引を調査しているという。

米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収

2026年5月1日

米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収

米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。

2026年4月30日

米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。

サイパンの女性が、76万9000ドル相当のビットコイン送金詐欺の罪で懲役71月の判決を言い渡されました。

2026年4月27日

サイパンの女性が、76万9000ドル相当のビットコイン送金詐欺の罪で懲役71月の判決を言い渡されました。

米国、アメリカ人を標的とした詐欺拠点から7億ドル超の暗号資産を差し押さえた司法省が1000万ドルの報奨金を提示

2026年4月25日

米国、アメリカ人を標的とした詐欺拠点から7億ドル超の暗号資産を差し押さえた司法省が1000万ドルの報奨金を提示

CFTCは、イベント先物契約におけるインサイダー取引の初の事例として、ポリマーケットのトレーダーを告発しました。

2026年4月25日

CFTCは、イベント先物契約におけるインサイダー取引の初の事例として、ポリマーケットのトレーダーを告発しました。

米司法省は、40億ドル規模の「ワンコイン」詐欺被害者への補償手続きを開始しました。

2026年4月14日

米司法省は、40億ドル規模の「ワンコイン」詐欺被害者への補償手続きを開始しました。

トランプ大統領は、トッド・ブランシュ氏を司法長官代行に指名しました。

2026年4月3日

トランプ大統領は、トッド・ブランシュ氏を司法長官代行に指名しました。

コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。

2026年4月2日

コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。

CFTCと司法省が3州を提訴、予測市場をめぐる管轄権争いで争点がさらに高まっています。

2026年4月2日

CFTCと司法省が3州を提訴、予測市場をめぐる管轄権争いで争点がさらに高まっています。

FBIの摘発作戦により、暗号資産価格操作ネットワークが明らかになりました。外国人10人が起訴され、100万ドル以上が押収されました。

2026年3月31日

FBIの摘発作戦により、暗号資産価格操作ネットワークが明らかになりました。外国人10人が起訴され、100万ドル以上が押収されました。

プロキシネットワークが摘発：仮想通貨詐欺の捜査で36万9000台のハッキングされたルーターがオフラインに

2026年3月14日

プロキシネットワークが摘発：仮想通貨詐欺の捜査で36万9000台のハッキングされたルーターがオフラインに

ワシントン当局による東南アジア詐欺拠点への取り締まりで、暗号資産の差し押さえ額が5億8000万ドルを突破

2026年3月1日

ワシントン当局による東南アジア詐欺拠点への取り締まりで、暗号資産の差し押さえ額が5億8000万ドルを突破

暗号資産の「流動性プール」が3億2800万ドルのポンジ・スキームを隠蔽、CEOが逮捕される

2026年2月26日

暗号資産の「流動性プール」が3億2800万ドルのポンジ・スキームを隠蔽、CEOが逮捕される

1億ドル相当の暗号資産マネーロンダリング摘発で81の銀行口座とオフショア送金が判明

2026年2月21日

1億ドル相当の暗号資産マネーロンダリング摘発で81の銀行口座とオフショア送金が判明

廃業したP2P暗号資産プラットフォームPaxful、資金洗浄及びトラベル法違反で400万ドルの罰金判決

2026年2月12日

廃業したP2P暗号資産プラットフォームPaxful、資金洗浄及びトラベル法違反で400万ドルの罰金判決

$73Mの暗号通貨詐欺の首謀者が米国裁判所で20年の刑を言い渡される

2026年2月11日

$73Mの暗号通貨詐欺の首謀者が米国裁判所で20年の刑を言い渡される

米国、Helix暗号事件に関連する4億ドルの資産を確保

2026年1月30日

米国、Helix暗号事件に関連する4億ドルの資産を確保

連邦裁判所が暗号回収を進め、没収が被害者への補償の道を開く

2025年12月19日

連邦裁判所が暗号回収を進め、没収が被害者への補償の道を開く

Paxfulは罪状を認め、司法省が400万ドルの刑事罰を課す

2025年12月11日

Paxfulは罪状を認め、司法省が400万ドルの刑事罰を課す

Feds、取り締まりの後、新たな変化を引き起こし、押収された暗号通貨を被害者に返還中

2025年12月6日

Feds、取り締まりの後、新たな変化を引き起こし、押収された暗号通貨を被害者に返還中

連邦検察官が数百万ドルの暗号通貨詐欺で鉱山創設者の有罪判決を勝ち取る

2025年11月20日

連邦検察官が数百万ドルの暗号通貨詐欺で鉱山創設者の有罪判決を勝ち取る

暗号資産ウォレット間の送金が、1,300万ドル規模の連邦詐欺事件の核心となっています。

2026年5月18日

暗号資産ウォレット間の送金が、1,300万ドル規模の連邦詐欺事件の核心となっています。

650万ドル相当の連続強盗事件で、暗号資産保有者が銃を突きつけられ、口座のロック解除を強要されました。

2026年5月17日

650万ドル相当の連続強盗事件で、暗号資産保有者が銃を突きつけられ、口座のロック解除を強要されました。

報道によると、米司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）が、トランプ大統領とイランの声明発表前に実施された26億ドル規模の原油取引を調査しているという。

2026年5月7日

報道によると、米司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）が、トランプ大統領とイランの声明発表前に実施された26億ドル規模の原油取引を調査しているという。

米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収

2026年5月1日

米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収

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