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DOJ
5日前
米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収
連邦検察当局は、被害者数1,000人以上、総額2億1,500万ドルに上るビジネスメール詐欺事件で、25人の被告に対する有罪判決を勝ち取りました。
…
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2026年4月30日
米裁判所は、4億7000万ドル相当の暗号資産を使った資金洗浄事件で、フランス人の被告に懲役8年を言い渡しました。
2026年4月27日
サイパンの女性が、76万9000ドル相当のビットコイン送金詐欺の罪で懲役71月の判決を言い渡されました。
2026年4月25日
米国、アメリカ人を標的とした詐欺拠点から7億ドル超の暗号資産を差し押さえた司法省が1000万ドルの報奨金を提示
2026年4月25日
CFTCは、イベント先物契約におけるインサイダー取引の初の事例として、ポリマーケットのトレーダーを告発しました。
2026年4月14日
米司法省は、40億ドル規模の「ワンコイン」詐欺被害者への補償手続きを開始しました。
2026年4月3日
トランプ大統領は、トッド・ブランシュ氏を司法長官代行に指名しました。
2026年4月2日
コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。
2026年4月2日
CFTCと司法省が3州を提訴、予測市場をめぐる管轄権争いで争点がさらに高まっています。
2026年3月31日
FBIの摘発作戦により、暗号資産価格操作ネットワークが明らかになりました。外国人10人が起訴され、100万ドル以上が押収されました。
2026年3月14日
プロキシネットワークが摘発：仮想通貨詐欺の捜査で36万9000台のハッキングされたルーターがオフラインに
2026年3月1日
ワシントン当局による東南アジア詐欺拠点への取り締まりで、暗号資産の差し押さえ額が5億8000万ドルを突破
2026年2月26日
暗号資産の「流動性プール」が3億2800万ドルのポンジ・スキームを隠蔽、CEOが逮捕される
2026年2月21日
1億ドル相当の暗号資産マネーロンダリング摘発で81の銀行口座とオフショア送金が判明
2026年2月12日
廃業したP2P暗号資産プラットフォームPaxful、資金洗浄及びトラベル法違反で400万ドルの罰金判決
2026年2月11日
$73Mの暗号通貨詐欺の首謀者が米国裁判所で20年の刑を言い渡される
2026年1月30日
米国、Helix暗号事件に関連する4億ドルの資産を確保
2025年12月19日
連邦裁判所が暗号回収を進め、没収が被害者への補償の道を開く
2025年12月11日
Paxfulは罪状を認め、司法省が400万ドルの刑事罰を課す
2025年12月6日
Feds、取り締まりの後、新たな変化を引き起こし、押収された暗号通貨を被害者に返還中
2025年11月20日
連邦検察官が数百万ドルの暗号通貨詐欺で鉱山創設者の有罪判決を勝ち取る
2025年9月21日
グローバルなビットコインポンジスキームが投資家に6,300万ドルの損失をもたらす
2025年9月13日
DOJ、SIMスワッピングとカジノ資金洗浄スキームに関連する5百万ドルのビットコインを求める
2025年8月21日
DOJ、オープンソース開発者にとっての大勝利で分散型暗号通貨への道を切り開く
2025年8月15日
詐欺に遭った投資家に返還される予定の押収された暗号資産4億5,000万ドル
2025年8月6日
トルネードキャッシュ創設者、無許可の事業運営で有罪
2025年7月29日
DOJ、FBIによる暗号通貨犯罪取り締まりで押収したビットコイン2.4百万ドルの没収を進める
2025年7月23日
米国、ハマスに関連する2百万ドルの暗号資産に対する民事没収訴訟を公開
2025年7月22日
DOJ、エプスタイン調査中にギレーヌ・マクスウェルとの直接会談を模索
2026年4月14日
米司法省は、40億ドル規模の「ワンコイン」詐欺被害者への補償手続きを開始しました。
2026年4月3日
トランプ大統領は、トッド・ブランシュ氏を司法長官代行に指名しました。
2026年4月2日
コネチカット州連邦検事局は、Ledgerのフィッシングメールに関連してテザー60万ドルを没収しました。
2026年4月2日
CFTCと司法省が3州を提訴、予測市場をめぐる管轄権争いで争点がさらに高まっています。
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