ビットコインの差し押さえにより、中国人のバイナンス口座が米司法省の事件と関連付けられました

ビットコインの押収はサバンナでの薬物没収事件の核心となっています。

米国司法省（DOJ）は2026年5月20日、中国国籍のウェイ・ゴン（別名デビッド・ゴン）が、ビットコイン決済やバイナンスの記録、ブロックチェーン追跡を伴う合成薬物輸入事件への関与が捜査当局によって立証された後、中国で逮捕されたと発表しました。検察当局は、ゴンが合成カチノンをジョージア州に輸入し、サバンナ港を経由してより大規模な輸送を図っていたとする起訴状を公表しました。

DOJは次のように述べました。

「米国は、刑事起訴および最近公開された民事没収訴訟の両方を通じて、捜査中に押収された暗号資産の没収を求めています。」

連邦捜査当局は2026年4月15日付の訴状で、1.00001188ビットコインを政府の民事没収措置に関連付けました。訴状によると、このBTCはバイナンスアカウント番号53514319から押収されたもので、当局は同アカウントがゴンによって管理されていると特定しました。連邦捜査官は2023年12月19日に押収令状を取得しました。 バイナンスは2024年3月と4月に当該ビットコインを麻薬取締局（DEA）へ移管しました。提出書類によると、当該口座ではゴン氏に関連付けられたメールアドレス、電話番号、中国の身分証明書が使用されていました。

ブロックチェーン分析により、捜査当局は薬物の注文とみられる取引、取引所の口座、潜入捜査による購入を結びつけることができました。捜査当局はまた、コインベースの記録を精査し、バイナンス、コインベース、フオビ、OKX、キャッシュアプリ、コインペイメンツ、その他のプラットフォームを介した直接的・間接的な資金の流れを追跡しました。これらの記録は、デジタル決済と規制薬物の小包とを結びつけるものでした。

ブロックチェーンの記録が政府の証拠の連鎖を裏付けています。

潜入捜査官はビットコインを用いて疑われる供給網を検証しました。2023年3月28日、DEAの潜入捜査官はゴン氏が5キログラムのユートロンに対し1キログラムあたり1,000ドルと提示した後、0.18092382 BTC（提出書類では約4,868.59ドル相当）を送金しました。 その後、捜査官らはサバンナ管区で、約5.20キログラムのユートロンとみられる物質が入った小包を押収した。法科学化学者の鑑定により、約4.9855キログラムのN,N-ジメチルペンチルオンであることが確認された。2023年6月20日に行われた2回目の潜入捜査による購入では、1キログラムに対し0.03589067 BTCが使用された。

また、ゴン氏のバイナンス（Binance）アカウントでは2020年10月から2023年7月にかけて666件のBTC取引が記録され、約254,281.85ドル相当の19件の購入と約233万ドル相当の204件の売却が確認された。別のWhatsAppメッセージでは、ゴン氏が同じBTCアドレスでビットコインによる支払いを受け取っていたことも示唆されている。 中国公安部は、捜査当局が公式の法執行ルートを通じて情報を共有した後、中国当局が米国当局と連携したことを確認しました。連邦検察官は次のように付け加えました：

「ゴンの仮想通貨取引履歴によれば、彼はこの詐欺計画の期間中に数百万ドル規模の取引を行っていたことが示唆される。押収された仮想通貨の没収を求める民事訴状では、ゴンが関税法およびマネーロンダリング防止法に違反したとも主張されている。」

この没収請求により、サバンナ事件はデジタル資産取締りにおけるより広範な取り組みの一環として位置づけられることとなった。検察側は、押収されたBTCが、麻薬密売、関税違反、およびマネーロンダリング犯罪に関連する収益または財産であると主張している。ゴン氏が米国へ引き渡され有罪判決を受けた場合、起訴状に記載された各罪状につき、最大20年の懲役刑が科される可能性がある。 最近DEA（米国麻薬取締局）が行った一連の活動からも、国際輸送ルートやデジタル決済を利用する合成薬物ネットワークに対する国境を越えた監視が強化されていることが分かる。