すでに米国政府に没収されていた29万ドル相当の仮想通貨を移動させたとして告発された受刑者です。

差し押さえられた暗号資産の不正移転疑惑を標的とした連邦起訴

連邦検察当局は、すでに111カ月の懲役刑に服している男性に対し、米国政府に没収された口座から約29万ドル相当の仮想通貨を不正に持ち出すのを助けたとして起訴しました。 ロッセン・G・イオシフォフ被告（53）は7月8日、ケンタッキー州東部地区連邦地方裁判所に出廷し、資産隠匿、幇助・教唆、およびマネーロンダリング共謀の容疑で起訴されました。

当局によると、これらの行為は連邦裁判所が資産の引き渡しを命じた後の2024年1月から12月にかけて行われたとされています。当該の暗号資産は、少なくとも900人の米国人を標的としたオンラインオークション詐欺事件の捜査中に差し押さえられ、イオシフォフ名義で登録されたKrakenの口座に保管されていました。

ケンタッキー州東部地区連邦検察局は「イオシフォフ被告が、押収・没収された暗号資産約29万ドルを無断で引き出し、移転したとする容疑に基づくものです」と述べました。

「今回の起訴は、米国によって差し押さえられ没収された約29万ドル相当の仮想通貨を、イオシフォフが不正に引き出し、送金したとされる役割に起因するものである。」

以前の起訴に関する裁判記録によると、イオシフォフはルーマニアを拠点とするネットワークに関与しており、このネットワークはクレイグリストやeBayなどのプラットフォーム上で、実際には存在しない高価な商品（主に自動車）を宣伝していた。被害者が支払いを済ませると、国内の共犯者がその金を受け取り、収益を仮想通貨に換金し、海外のマネーロンダリング業者に送金していた。

公判および量刑審理の証拠によれば、イオシフォフは3年足らずの間に500万ドル近い仮想通貨をマネーロンダリングしていたことが明らかになりました。検察側は「組織犯罪影響・腐敗組織法（RICO）」違反の共謀罪およびマネーロンダリングの共謀罪について有罪判決を勝ち取りました。

検察側は、仮想通貨取引所やミキサーが収益の追跡を困難にしたと主張

最新の起訴状によると、イオシフォフ被告は、連邦当局が暗号資産取引所クラーケン（Kraken）の保有資産を差し押さえ、管理下に置くことを阻止することを目的とした州間および国際的な取引を調整していたとされています。検察側は、裁判所が金銭的判決を下し、量刑の一環として暗号資産の引き渡しを具体的に命じた後も、関係者が没収対象資産を移動させたと主張しています。

捜査当局は、複数の暗号資産取引所やミキシングサービスを通じて容疑者の不正利益を追跡しました。これらのサービスは、多数の取引によってデジタル資産を混合または転送できます。政府は、資金が法定通貨として海外の金融機関に到達する前に、こうした送金行為によって当該口座に対する政府の法的権限が損なわれたと主張しています。起訴状では次のように主張されています：

「その後、イオシフォフは他者と共謀し、複数の仮想通貨取引所や違法なミキシングサービスを通じて違法な収益を移転させ、最終的に海外の銀行口座で法定通貨に換金したとされる。」

連邦当局は、この新たな容疑を、拘束力のある没収命令を回避し、政府の管理下に置かれるべき資金を妨害しようとする試みであると位置づけた。A・タイセン・デュヴァ司法次官補は、司法省が、以前の刑事訴訟で下された裁判所命令や金銭的制裁を無視したとされる被告らを追及していくと述べた。