米司法省：2億1500万ドルの詐欺事件で1000人が被害に――120万ドル相当の仮想通貨と現金を押収

• 当局は、ハッキングされたアカウントと偽装された支払請求を利用した世界規模の電子メール詐欺の手口を明らかにしました。
• 被害総額は2億1500万ドルに上り、その資金はペーパーカンパニー、銀行、銀行小切手などを経て流用されました。
• 今後、各被告の役割や行為に応じて量刑が決定される予定です。

世界的な電子メール詐欺ネットワークは数千人の被害者を出しました。

米国司法省（DOJ）は2026年4月30日、長期に及んだビジネスメール詐欺事件で25人の被告に対して有罪判決が言い渡されたと発表し、広範な資金移動に関連する資産の中に暗号資産が含まれていることを明らかにしました。 オハイオ州北部地区連邦検察局によると、この2億1500万ドル規模の詐欺計画では、ハッキングされた電子メールアカウント、偽装された支払指示、資金洗浄の手法が用いられ、1,000人以上の被害者が標的とされました。DOJは次のように述べました：

「4日間にわたる公判の結果、連邦陪審は、1,000人以上の被害者から約2億1,500万ドルをだまし取った国際的な電子メールハッキング詐欺に関与したとして、男性2名と女性1名の有罪を認定した。この詐欺は全米47州および19カ国に及んでいた。」

検察当局によると、トレドでの公判の結果、オルワフェミ・マイケル・アウォイエミ、アルアン・ドレイク、ピーター・リードの3名は電信詐欺共謀罪で有罪判決を受けた。アウォイエミとドレイクは、資金洗浄共謀罪でも有罪判決を受けた。本件の中心となったのは「ビジネスメール詐欺（BEC）」であり、これはメールへのアクセス権と一見正当に見える通信を利用して支払いを転送させる詐欺手法である。

被害者は米国および海外の個人、企業、組織にわたりました。共謀者は電子メールアカウントにアクセスした後、活動状況や連絡先、取引関係を把握しました。その情報をもとに、正当に見える支払請求を作成し、被害者からは数万ドルから数百万ドルに及ぶ送金がされました。ある企業は共謀者が管理するペーパーカンパニーの口座に270万ドルを送金しました。

小切手、ペーパーカンパニー、暗号資産を利用した資金洗浄ネットワーク

検察側は、この資金洗浄ネットワークが単一のルートに依存するものではなく、多層的な構造であると説明した。その手法には、不正に開設された銀行口座、現金送金システム、ペーパーカンパニー、銀行小切手が含まれていた。約5,000万ドルが銀行小切手に換金され、その後、共犯者のロン・グッドマンが運営するシカゴ近郊のマネーサービス事業者「ニュー・ドルトン・カレンシー・エクスチェンジ」で提示された。 グッドマンは、偽の身分証明書を使用する人物からの小切手や他人名義の小切手を受け取っていました。当局によると、銀行から「小切手が盗難または不正な資金に関連している」と警告を受けた後も、彼は処理を続けていました。検察側は、以前の手法がリスクが高まったため、その後、この組織の活動はペーパーカンパニー名義の小切手へと移行したと述べました。押収または没収の対象となった物品には以下が含まれます：

「総額約120万ドル相当の銀行小切手、仮想通貨、および現金」

押収資産には3つの高級腕時計も含まれていました。パテック・フィリップの「ノーチラス」（4万5,000ドル相当）、オーデマ・ピゲの「ロイヤルオーク」（3万ドル相当）、リシャール・ミルの「フェリペ・マッサ」（14万ドル相当）です。当局はまた、ジョージア州ローレンスビルにある4,423平方フィートの住宅もリストに挙げました。

被害者リストは事件の広範な影響力を示していました。検察が挙げたオハイオ州内の場所には、ノーウォーク、ケント、アクロン、ハドソン、メープルハイツ、ウェストフィールドセンター、ニューリーゲル、グリニッジが含まれていました。 この事件には、カナダ、メキシコ、イギリス、ドイツ、イタリア、クウェート、アラブ首長国連邦、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、パナマ、バミューダ、ルーマニアなど、他の多くの州や国々の被害者も関わっていた。判決は、各被告人の役割、前歴、および犯行の経緯を検討した上で、裁判所によって言い渡される予定である。この事件は、電子メールへのアクセスが侵害された場合、日常的な支払いのワークフローがいかにして大規模な詐欺や資金洗浄の連鎖の一部となり得るかを示している。