米国、アメリカ人を標的とした詐欺拠点から7億ドル超の暗号資産を差し押さえた司法省が1000万ドルの報奨金を提示

• 米司法省による7億ドルの差し押さえは、米国人を標的とした詐欺に関連する暗号資産マネーロンダリング・ネットワークへの圧力を強めています。
• 国務省は1,000万ドルの懸賞金をタイ・チャンの資金の流れに設定しています。
• 特別捜査班の活動によって暗号資産追跡における法執行が拡大しています。

司法省と国務省は、詐欺拠点の資金の流れを標的にしています。

米国司法省（DOJ）と国務省は4月23日、東南アジアの詐欺拠点やその金融ネットワーク、および米国人を標的としたとされる詐欺スキームを対象とした協調措置を発表しました。国務省は「ミャンマーにあるタイ・チャン詐欺拠点の資金源を断つことにつながる情報に対し、最大1,000万ドルの報奨金を提供します」と発表し、一方、司法省は同地域の詐欺拠点に対する「詐欺拠点対策ストライクフォース」の主要な措置の概要を明らかにしました。 これらの措置は、米国人を標的とするオンライン詐欺ネットワークに対する資金源断絶、暗号資産の追跡、および法執行へのワシントンの関与をさらに強化するものです。国務省は、この報奨金がタイ・チャンに関連する資金洗浄に関する情報を対象としていると説明しています。同省は次のように述べています：

「タイ・チャンは、こうしたオンライン詐欺、特に暗号資産投資詐欺を行う一連の施設群である」としています。

この表現は、物理的な施設と疑惑の詐欺スキームに関連する資金の流れの両方に焦点を当てています。また、この報奨金の提示は、米国当局がマネーロンダリング活動に関連する資金の差し押さえや回収に役立つ情報を求めていることを示唆しています。

暗号資産追跡の強化が詐欺拠点摘発の重要性を高める

司法省は、詐欺センター対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）による取り締まり強化を説明し、資金追跡と資産回収の継続を強調しました。同省は「特別捜査班は詐欺センターからの資金洗浄に関与した資金を特定し続け、その差し押さえと没収を目指している」と述べました。

「連邦検事局、司法省刑事局、およびそのパートナー機関は、暗号資産詐欺に起因するマネーロンダリングと関連しているとされる7億ドル以上の暗号資産を差し押さえた。」

この額は作戦の規模を示すとともに、政府の取締戦略において暗号資産が中心的な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。今回の発表は、詐欺センターの資金源を標的とした二つの柱からなる戦略を反映しています。国務省がタイ・チャンに関連する資金の流れを明らかにするための報奨金を提供している一方、司法省は継続的な差し押さえと没収を強調しています。このアプローチは、単に運営者を追及するだけでなく、詐欺による収益源を断つことに焦点を当てています。 これらの措置は、仮想通貨市場および捜査当局にとって、詐欺拠点による資金洗浄に関与したとされるデジタル資産を追跡することの重要性を再確認させるものです。両機関は、詐欺ネットワークの背後にある資金の流れを断つことでネットワークを弱体化させることを目指しており、今後の見通しは、新たな情報に基づいてさらなる差し押さえが行われるかどうかにかかっています。