暗号資産ウォレット間の送金が、1,300万ドル規模の連邦詐欺事件の核心となっています。

サポートを装った詐欺により仮想通貨ウォレットから資金が流出

米国司法省（DOJ）は5月11日、1,300万ドルを超える仮想通貨詐欺と資金洗浄の疑いがあるとして起訴状を公表しました。本件はデジタルアカウントや仮想通貨ウォレットへの不正アクセスが中心です。検察当局は、カナダ在住のトレントン・リチャード・デビッド・ジョンストン（19歳）とマイアミ在住のブランドン・マイケル・ターディボーン（28歳）を起訴しました。

裁判所の文書によると、容疑者らは人気のある検索エンジンや暗号資産関連企業を装い、アクセス権を取得した後、被害者が保有する暗号資産を共謀者の利益のために送金したとされる。捜査当局は現在も被害者の特定を進めており、ウォレットからの損失総額は依然として確定していないと述べた。検察当局は次のように述べた：

「ジョンストンおよび他の共謀者は、人気検索エンジンや仮想通貨関連企業のサポート担当者を装い、被害者のデジタルアカウントや仮想通貨ウォレットへの不正アクセスを得たとされる。」

起訴内容は電信詐欺の共謀および資金洗浄の共謀を含む。また、検察当局はジョンストン被告が米国に不法滞在していた期間中、マイアミ近郊の高級住宅に滞在していたことに関連して、不法滞在者の隠匿容疑も追加した。

資金洗浄の主張：仮想通貨による収益が高級品購入に流用

資金洗浄の容疑は、検察当局が詐欺収益の性質や出所を隠蔽したと指摘する取引に焦点を当てています。起訴状によると、100万ドル以上が、高級車のリース、高級宝飾品の購入、ナイトライフ、娯楽費に充てられたとしています。司法省は次のように詳述しました：

「アクセス権を取得すると、共謀者らは被害者の暗号資産を自身の利益のために送金したとされる。捜査当局の推計では、被害者の損失額は1,300万ドルを超え、現在も新たな被害者が特定され続けている。」

マイアミでの起訴に先立ち、FBIと連邦取引委員会（FTC）は別々に警告を発出し、同様の仮想通貨サポートを装ったなりすまし手口について説明していた。これらの警告では、詐欺師が取引所やテクニカルサポートのスタッフを装い、アカウントが乗っ取られたと主張してログイン認証情報、二段階認証コード、シードフレーズ、またはリモートデバイスへのアクセスを要求する手口が概説されていた。連邦機関はまた、詐欺的なサポート番号がスポンサー付き検索広告や操作された検索結果を通じて表示される可能性があると警告していた。

これらの以前の連邦当局による警告で説明された手口は、サポートを装う詐欺、不正なアカウントアクセス、仮想通貨ウォレットへの送金、そして高級品への支出に結びついた資金洗浄など、マイアミ事件における主要な容疑と一致しています。起訴状はあくまで容疑であり、被告人は有罪が証明されるまでは無罪と推定されます。